新希望乳业股份有限公司

　　第一节重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人席刚、主管会计工作负责人朱川及会计机构负责人(会计主管人员)褚雅楠声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是√否

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用□不适用

　　单位：人民币元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用√不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是√否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用√不适用

　　第三节重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用□不适用

　　（一）资产负债表项目发生大幅变动的情况及原因

　　单位：人民币万元

　　■

　　1、货币资金增加主要是公司报告期内公开发行A股股票募集资金余额增加人民币8,999.40万元及新增控股子公司GGG Holdings Limited增加货币资金人民币4,861.67万元。

　　2、交易性金融资产增加，系从建设银行购买的保本型理财产品人民币800万元。

　　3、应收票据减少主要是银行承兑汇票到期兑付所致。

　　4、应收账款增加主要是直销模式下商超连锁渠道销售规模增长，该渠道客户存在一定的信用账期，使得应收账款增加。

　　5、其他流动资产增加主要是待抵扣的增值税增加。

　　6、其他权益工具投资增加是报告期内公司以人民币70,915.1509万元认购及购买中国现代牧业控股有限公司（以下简称“现代牧业”，股票代码：1117.HK）59,492.5763万股股份，占现代牧业已发行股份总数的9.2846%，公司根据该金融资产的业务模式和合同现金流量特征，指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

　　7、在建工程增加主要为报告期内新增宁夏海原、甘肃永昌奶牛养殖场在建项目。

　　8、其他非流动资产增加主要是预付的购买牛只款增加。

　　9、短期借款增加是公司因经营发展所需向银行筹集的资金增加。

　　10、应交税费增加主要是报告期末应交的增值税和企业所得税增加。

　　11、资本公积增加主要系公司报告期内公开发行A股股票募集资金净额人民币40,710.71万元，其中计入资本公积的金额为人民币32,173.60万元。

　　12、其他综合收益减少主要是报告期末其他权益工具投资公允价值下降所致。

　　（二）利润表项目发生大幅变动的情况及原因

　　单位：人民币万元

　　■

　　1、其他收益同比增加为报告期内收到与日常活动相关的政府补助增加。

　　2、信用减值损失同比增加系公司于报告期内实施新金融工具准则，将以摊余成本计量的应收账款和其他应收款的预期信用损失确认为信用减值损失，而同期以摊余成本计量的应收账款和其他应收款计提的坏账准备确认为资产减值损失人民币-597.06万元。

　　3、资产减值损失同比减少系同期公司控股子公司四川新希望奶牛养殖有限公司刘坪牧场关停计提固定资产减值准备以及新金融工具准则调整所致。

　　4、营业外支出同比增加主要是本年对外捐赠支出增加。

　　（三）现金流量表项目发生大幅变动的情况及原因

　　单位：人民币万元

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　　1、投资活动产生的现金流量净额同比减少主要是报告期内公司认购及购买现代牧业股份支出增加人民币70,915.1509万元及去年同期公司收回第三方借款和资金往来人民币10,009.98万元所致。

　　2、筹资活动产生的现金流量净额同比增加主要是：①向社会公众发行A股募集资金现金流入增加人民币43,138.55万元；②借款净增加额同比增加人民币42,767.53万元；③去年同期向关联方偿还借款和资金往来现金支出人民币36,060.05万元。

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□ 适用√不适用

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用√不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用√不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用√不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、以公允价值计量的金融资产

　　√ 适用□不适用

　　单位：人民币元

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　　五、违规对外担保情况

　　□ 适用√不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用√不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　七、委托理财

　　√ 适用□不适用

　　单位：万元

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　　单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

　　□ 适用√不适用

　　委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

　　□ 适用√不适用

　　八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　√ 适用□不适用

　　1、报告期内接待调研情况

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　　2、报告期内参加投资者关系会议情况

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　　证券代码：002946     证券简称：新乳业     公告编号：2019-059

　　新希望乳业股份有限公司

　　第一届董事会第十八次会议决议公告

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　　一、董事会会议召开情况

　　新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第一届董事会第十八次会议通知及会议材料于2019年10月15日以邮件的形式向公司全体董事、监事、高级管理人员发出，会议于2019年10月25日以现场及通讯方式召开。本次会议由董事长席刚先生召集并主持，本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的出席人数、召集、召开和表决程序符合《公司法》相关法律法规以及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议并通过《关于公司2019年第三季度报告全文及正文的议案》

　　表决结果：有效表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票，全体董事一致同意通过本议案。

　　公司董事、高级管理人员已对该报告签署了书面确认意见，公司监事会同日召开会议审议通过该报告并签署了无异议的书面审核意见。

　　2019年第三季度报告全文见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2019年第三季度报告正文刊登在2019年10月29日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　2、审议并通过《关于在四川冕宁县建设5000头奶牛场项目的议案》

　　表决结果：有效表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票，全体董事一致同意通过本议案。

　　三、备查文件

　　1、新希望乳业股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议；

　　2、新希望乳业股份有限公司董事、高级管理人员关于2019年第三季度报告的书面确认意见。

　　特此公告。

　　新希望乳业股份有限公司

　　董事会

　　2019年10月29日