湖北国创高新材料股份有限公司

　　第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人王昕、主管会计工作负责人孟军梅及会计机构负责人(会计主管人员)孟军梅声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：人民币元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、以公允价值计量的金融资产

　　□ 适用 √ 不适用

　　五、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　七、委托理财

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

　　□ 适用 √ 不适用

　　八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

　　湖北国创高新材料股份有限公司

　　董事长：王 昕

　　二〇一九年十月二十八日

　　股票代码：002377          股票简称：国创高新     公告编号：2019-52号

　　湖北国创高新材料股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月28日召开的第六届董事会第三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。现将相关事项说明如下：

　　一、会计政策变更概述

　　财政部于2019年9月19日颁布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会【2019】16 号，以下简称“修订通知”），对合并财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的企业按照会计准则和《修订通知》的要求编制2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。

　　根据《修订通知》的有关要求，公司应当结合《修订通知》的要求对合并财务报表格式进行相应调整。

　　二、变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。

　　三、变更后采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将按照《修订通知》的要求编制合并财务报表。 其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规 定。

　　四、变更日期

　　公司2019年度第三季度财务报表及以后期间的合并财务报表均执行《修订 通知》规定的合并财务报表格式。

　　五、本次会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更对报表格式及核算内容的主要影响如下：

　　一是根据新租赁准则和新金融准则等规定，在原合并资产负债表中增加了“使用权资产”“租赁负债”等行项目，在原合并利润表中“投资收益”行项目下增加了“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目。

　　二是结合企业会计准则实施有关情况调整了部分项目，将原合并资产负债表中的“应收票据及应收账款”行项目分拆为“应收票据”“应收账款”“应收款项融资”三个行项目，将“应付票据及应付账款”行项目分拆为“应付票据”“应付账款”两个行项目，将原合并利润表中“资产减值损失”“信用减值损失”行项目的列报行次进行了调整，删除了原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”“发行债券收到的现金”等行项目，在原合并资产负债表和合并所有者权益变动表中分别增加了“专项储备”行项目和列项目。

　　公司本次会计政策变更，是根据法律、行政法规或国家统一的会计制度要求进行的变更，本次会计政策变更只涉及财务报表项目的列报和调整，对公司资产总额、净资产、营业收入、净利润均不产生影响。

　　六、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

　　本次会计政策变更，是公司根据财政部的相关规定及要求进行的合理变更， 符合相关规定。该变更不会对公司当期和本次会计政策变更前的财务状况、经营 成果和现金流量产生重大影响，也不涉及以前年度追溯调整，不会对公司财务报 表产生重大影响。执行变更后的会计政策，能够客观、公允地反映公司的财务状 况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。董事会同意本次公司会计政策变更。

　　七、独立董事意见

　　公司本次会计政策变更，是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合财政 部、证监会和深交所的相关规定以及公司的实际情况，不存在损害公司及全体股 东，特别是中小股东合法权益的情形。本次会计政策变更，不会对公司财务报表 产生重大影响，也不存在以前年度的追溯调整。该项决策履行了必要的程序，相 关审批和决策程序合法合规，我们同意公司本次会计政策变更。

　　八、监事会意见

　　监事会认为：本次会计政策是根据财政部修订的最新会计准则进行的合理变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，执行变更后会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司财务状况、经营成果和财务报表无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更事项。

　　九、备查文件

　　1、公司第六届董事会第三次会议决议；

　　2、公司第六届监事会第三次会议决议；

　　3、独立董事关于公司第六届董事会第三次会议审议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　湖北国创高新材料股份有限公司董事会

　　二○一九年十月二十八日

　　证券代码：002377         证券简称：国创高新          公告编号：2019-49号

　　湖北国创高新材料股份有限公司

　　第六届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2019年10月28日在公司四号会议室以通讯方式召开，会议由公司董事长王昕先生主持。召开本次会议的通知及相关资料已于2019年10月21日通过传真、电子邮件、专人送达等方式送达各位董事。本次会议应参加表决董事12人（其中独立董事4人），实际参加表决董事12人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2019年第三季度报告全文及正文》；

　　具体内容详见2019年10月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2019年第三季度报告》及《公司2019年第三季度报告正文》（公告编号：2019-51号）。

　　2、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》。

　　具体内容详见2019年10月29日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-52号）。

　　独立董事对该议案进行了审议并发表了独立意见，详见2019年10月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司独立董事关于第六届董事会第三次会议审议相关事项的独立意见》。

　　三、备查文件

　　公司第六届董事会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　湖北国创高新材料股份有限公司董事会

　　2019年10月28日

　　证券代码：002377        证券简称：国创高新      公告编号：2019-50号

　　湖北国创高新材料股份有限公司

　　第六届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议的会议通知于2019年10月21日以传真和电子邮件形式送达公司全体监事，会议于2019年10月28日以通讯方式召开。本次会议应到监事3人，实到3人。会议由监事会召集人何斌先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2019年第三季度报告全文及正文》；

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核的湖北国创高新材料股份有限公司2019年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见2019年10月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2019年第三季度报告》》及《公司2019年第三季度报告正文》（公告编号：2019-51号）。

　　2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》。

　　经审核，监事会认为：本次会计政策是根据财政部修订的最新会计准则进行 的合理变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，执行变更后 会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司财务状 况、经营成果和财务报表无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意 公司本次会计政策变更事项。

　　具体内容详见公司2019年10月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-52号）。

　　三、备查文件

　　第六届监事会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　湖北国创高新材料股份有限公司监事会

　　二○一九年十月二十八日