本钢板材股份有限公司

　　第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人高烈、主管会计工作负责人申强及会计机构负责人(会计主管人员)赵中华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：人民币元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　2019年5月22日公司第八届董事会第二次会议以及2019年6月10日公司2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司公开发行A股可转换公司债券》等相关议案，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）已于2019年8月7日受理本次公开发行A股可转换公司债券项目申报材料，2019年9月18日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（192096号），公司及相关中介机构对反馈意见进行了认真核查和落实，并按照反馈意见的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题答复，并于2019年10月15日披露相关回复。公司本次发行可转换公司债券事项尚需中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　■

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　四、证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在证券投资。

　　五、委托理财

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在委托理财。

　　六、衍生品投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在衍生品投资。

　　七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

　　八、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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　　本钢板材股份有限公司八届董事会

　　七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1. 董事会于2019年10月23日以电子邮件形式发出会议通知。

　　2. 2019年10月28日以通讯方式召开董事会会议。

　　3. 会议应出席董事7名，亲自出席及授权出席董事7名。

　　4. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《2019年第三季度报告》

　　《2019年第三季度报告全文》及其正文刊登于2019年10月29日《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《关于修改公司公开发行A股可转换公司债发行方案的议案》

　　公司对本次发行方案进行修订如下 ：

　　原（十九）担保事项

　　本次发行的可转债不提供担保。

　　修订为：（十九）担保事项

　　本钢集团有限公司为公司本次发行的可转换公司债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，保证范围包括债券的本金、利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的全部费用。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　本次发行的具体发行方案以中国证券监督管理委员会的最终核准为准。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

　　3、审议通过《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案（第二次修订稿）》

　　公司对本次发行预案进行了修订，具体内容详见公司于 2019年10月29日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《本钢板材股份有限公司公开发行A股可转换公司债券预案修订情况说明公告》及《本钢板材股份有限公司公开发行A股可转换公司债券预案（第二次修订稿）》。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交股东大会审议通过。

　　4、审议通过《关于公司截至2019年9月30日止的前次募集资金使用情况报告的议案》

　　具体内容详见公司于 2019年10月29日刊登于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《本钢板材股份有限公司截至2019年9月30日止的前次募集资金使用情况报告》。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交股东大会审议通过。

　　5、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　公司董事会同意聘任陈立文先生为公司证券事务代表（简历附后）。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　6、审议通过《关于召开公司2019年第四次临时股东大会的议案》

　　具体内容详见2019年10月29日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上的《本钢板材股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

　　特此公告。

　　本钢板材股份有限公司董事会

　　二Ｏ一九年十月二十九日

　　附：证券事务代表简历

　　陈立文，男，1974年生，中共党员，大学专科学历，经济师。1997年12月加入公司以来，一直从事公司董事会办公室工作。

　　办公电话：02447828980     传真：02447827004

　　电子邮箱：bgbcclw@126.com

　　该聘任人员未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分、不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满情况；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情形；未在公司股东单位兼职；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；持有公司股份50,000股；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

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　　本钢板材股份有限公司八届监事会

　　六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1. 监事会于2019年10月23日以电子邮件形式发出会议通知。

　　2. 2019年10月28日以通讯方式召开。

　　3. 会议应出席监事5人，实际出席会议监事5人。

　　4. 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《2019年第三季度报告》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《关于修改公司公开发行A股可转换公司债发行方案的议案》

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　本次发行的具体发行方案以中国证券监督管理委员会的最终核准为准。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

　　3、审议通过《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案（第二次修订稿）》

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交股东大会审议通过。

　　4、审议通过《关于公司截至2019年9月30日止的前次募集资金使用情况报告的议案》

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　本钢板材股份有限公司监事会

　　二Ｏ一九年十月二十九日

　　股票代码：000761  200761  股票简称：本钢板材  本钢板B  编号：2019-072

　　本钢板材股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议基本情况

　　1、股东大会届次：公司2019年第四次临时股东大会。

　　2、股东大会召集人：公司董事会。

　　3、会议召开的合法合规性：本次会议的召开经公司第八届董事会第七次会议审议通过，其召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

　　4、会议召开的日期和时间：

　　现场会议召开时间为：2019年11月14日下午14:30；

　　网络投票时间为：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年11月14日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

　　②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年11月13日下午15:00至2019年11月14日下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　　6．会议的股权登记日：2019年11月7日。

　　B股股东应在2019年11月4日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

　　7．出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场股东大会召开地点：本钢能管中心15楼会议室（本溪市平山区钢铁路1-1）

　　二、会议审议事项

　　1、关于修改公司公开发行A股可转换公司债发行方案的议案；

　　2、关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案（第二次修订稿）

　　3、关于公司截至2019年9月30日止的前次募集资金使用情况报告的议案；

　　上述议案已经公司八届七次董事会及八届六次监事会审议通过，具体内容详见2019年10月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网上披露的《本钢板材股份有限公司八届董事会七次会议决议公告》、《本钢板材股份有限公司八届监事会六次会议决议公告》及相关公告。

　　上述议案须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、会议登记事项

　　1、登记方式：现场或通讯登记

　　2、登记时间：2019年11月12日上午8:30-11:00，下午13:30-16:00。

　　3、登记地点：董事会办公室（辽宁省本溪市平山区钢铁路1-1能管中心16楼董事会办公室）

　　联 系 人：高德胜、陈立文

　　联系电话：024-47827003  024-47828980

　　传    真：024-47827004

　　邮政编码：117000

　　4、登记办法

　　（1）法人股东登记：法人股东须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人授权委托书和出席人身份证；

　　（2）个人股东登记：个人股东须持有本人身份证、股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

　　（3）异地股东可用信函或传真形式登记（须提供有关证件的复印件），并请进行电话确认，登记时间以收到传真或信函当地邮戳为准。

　　5、现场会议费用：会期半天，食宿交通费自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作所需要说明的内容和格式详见附件1。

　　六、备查文件

　　1、公司八届董事会七次会议决议；

　　2、公司八届监事会六次会议决议。

　　特此公告。

　　本钢板材股份有限公司董事会

　　2019年10月29日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360761

　　2、投票简称：本钢投票

　　3、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二.  通过深交所交易系统投票的程序

　　1. 投票时间：2019年11月14日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.  通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　互联网投票系统开始投票的时间为2019年11月13日下午15：00，结束时间为2019年11月14日下午15：00。

　　股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹授权              先生/女士代表本人/公司出席本钢板材股份有限公司2019年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托股东名称:

　　委托股东账号：

　　持股数量及股份性质：

　　受托人姓名（签字）:

　　受托人身份证号码:

　　授权委托书签发日期：

　　授权委托书有效期限：本钢板材股份有限公司2019年第四次临时股东大会召开期间。

　　本人/公司（委托人）对本次股东大会议案的表决意见如下：

　　■

　　注：上述议案请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内择一打“√”作为明确投票意见指示；若没有明确投票指示的，视为委托股东授权由受托人按自己的意见投票

　　委托人签字（法人股东加盖公章）：

　　委托日期： 年 月 日

　　证券代码：000761、200761         证券简称：本钢板材、本钢板B          公告编号：2019-073

　　本钢板材股份有限公司关于公开发行A股可转换公司债券担保事宜获得

　　辽宁省国资委批复的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本钢板材股份有限公司（以下简称“公司”）日前收到本钢集团有限公司（以下简称“本钢集团”）转发辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会《关于本钢集团为本钢板材公开发行可转换公司债券提供担保的批复》（辽国资产权［2019］208号），原则同意本钢集团为公司本次公开发行A股可转换公司债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

　　公司本次公开发行A股可转换公司债券事项尚需获得中国证监会核准后方可实施。公司将积极推进相关工作，严格按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　本钢板材股份有限公司董事会

　　2019年10月29日

　　股票代码：000761  200761  股票简称：本钢板材  本钢板B  编号：2019-074

　　本钢板材股份有限公司关于公开发行A股可转换公司债券预案修订情况

　　说明公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本钢板材股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行A股可转换公司债券的相关议案于2019年5月22日经公司第八届董事会第二次会议审议通过，并于2019年6月10日经公司2019年第二次临时股东大会审议通过。

　　2019年10月28日，公司召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案（第二次修订稿）》，对本次《公开发行A股可转换公司债券预案》进行了修订，主要修订情况如下：

　　■

　　具体情况详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《本钢板材股份有限公司公开发行A股可转换公司债券预案（第二次修订稿）》。

　　特此公告。

　　本钢板材股份有限公司董事会

　　2019年10月29日