荣盛石化股份有限公司

　　第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人李水荣、主管会计工作负责人王亚芳及会计机构负责人(会计主管人员)张绍英声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√ 是 □ 否

　　追溯调整或重述原因

　　同一控制下企业合并

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：人民币元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　无

　　■

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　■

　　四、以公允价值计量的金融资产

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：人民币元

　　■

　　五、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　七、委托理财

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

　　□ 适用 √ 不适用

　　八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　荣盛石化股份有限公司

　　法定代表人：李水荣

　　2019年10月25日

　　证券代码：002493  证券简称：荣盛石化  公告编号：2019-093

　　荣盛石化股份有限公司

　　第五届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”或“荣盛石化”）第五届董事会第六次会议通知于2019年10月17日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事。董事会会议于2019年10月25日以现场结合通讯方式召开，会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：

　　1、《公司2019年第三季度报告》

　　公司2019年第三季度报告全文及正文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），报告正文同时刊登于《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》（公告编号：2019-095）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、《关于新增日常关联交易预计的议案》

　　该议案的具体内容详见2019年10月28日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2019年度新增日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-096）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、《荣盛石化股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》。

　　特此公告。

　　荣盛石化股份有限公司董事会

　　2019年10月25日

　　证券代码：002493  证券简称：荣盛石化  公告编号：2019-094

　　荣盛石化股份有限公司

　　第五届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”或“荣盛石化”）第五届监事会第五次会议通知于2019年10月17日以电子邮件、书面形式送达公司全体监事。监事会于2019年10月25日以现场结合通讯方式召开，会议由公司监事会主席孙国明先生主持，监事会会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式表决，会议通过了以下决议：

　　1、《公司2019年第三季度报告》

　　公司2019年第三季度报告全文及正文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），报告正文同时刊登于《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》（公告编号：2019-095）。

　　经认真审核，公司监事会成员一致认为：董事会编制和审核公司2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　2、《关于新增日常关联交易预计的议案》

　　该议案的具体内容详见2019年10月28日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2019年度新增日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-096）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、《荣盛石化股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》。

　　特此公告。

　　荣盛石化股份有限公司监事会

　　2019年10月25日

　　证券代码：002493          证券简称：荣盛石化          公告编号：2019-096

　　荣盛石化股份有限公司关于2019年度新增日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）关联交易概述

　　根据实际经营情况，荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”）及其子公司2019年度拟向海南逸盛石化有限公司（以下简称“海南逸盛”）及其子公司采购PTA等，预计将新增金额10,000万元，全年预计金额20,000万元。去年实际发生金额为3,880.92万元。公司第五届董事会第六次会议审议通过了上述事项，独立董事发表了独立意见。根据《公司章程》及《关联交易管理制度》的审批权限，该关联交易事项无需获得股东大会的批准。

　　（二）预计关联交易类别和金额和上一年度实际发生情况

　　（1）2019年度预计日常关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　■

　　注：公司于2019年4月15日召开了第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于确认公司2018年度实际发生的日常关联交易及对2019年度日常关联交易预计的议案》，预计金额为10,000万元，截至2019年9月底已发生金额8,849.52万元。根据实际经营需要，公司召开第五届董事会第六次会议将2019年度预计金额增加10,000万元，全年预计金额变为20,000万元。

　　（2）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：万元

　　■

　　二、关联方情况及履约能力分析

　　（一）基本情况

　　1、海南逸盛石化有限公司

　　海南逸盛成立于2010年5月31日，注册资本358,000万元，住所：洋浦经济开发区滨海大道西侧石化功能区海南逸盛石化有限公司厂区，法定代表人为方贤水，经营范围：精对苯二甲酸、聚酯切片、聚酯瓶片、涤纶短纤、POY丝、FDY丝、粗氧化钴锰、化纤原料的生产、加工、批发、零售；对二甲苯（PX）、乙酸、乙二醇经营；自营和代理各类商品和技术进出口。码头设施经营，在码头区域从事普通货物装卸服务，码头拖轮经营，船舶服务业务经营，为船舶提供淡水供应、船舶污染物（含油污水、残油、洗舱水、生活污水及垃圾）接收和围油栏供应服务。

　　最近一年及一期主要财务数据：

　　单位：万元

　　■

　　2.与上市公司的关联关系

　　本公司通过逸盛投资持有海南逸盛42.5%的股权，海南逸盛为本公司间接参股公司，根据实质重于形式的原则认定与公司构成关联关系。

　　3.履约能力分析

　　海南逸盛主营业务产品为PTA及聚酯瓶片，依靠海南逸盛股东在PTA规模及产业链一体化上的优势，海南逸盛运营正常，收入稳定，具备较好的偿债能力。

　　三、关联交易主要内容

　　公司与海南逸盛拟签订《购销合同》，主要内容如下：

　　甲方：荣盛石化股份有限公司（包括其下属子公司）

　　乙方：海南逸盛石化有限公司（包括其下属子公司）

　　交易内容：甲方根据具体需求向乙方采购PTA。

　　交易定价：甲乙双方参照同期同地区类似规格的一般市场价格，按照公平、合理和市场化的原则协商确定。

　　结算方式：按月进行结算，以电汇方式进行付款。

　　上述日常关联交易价格遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易框架协议，并保证提供的产品价格不偏离第三方价格；交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。

　　四、关联交易目的及对上市公司的影响

　　公司与上述关联方发生的关联交易属于正常的商业交易行为，因此预计在今后的生产经营过程中仍将持续。上述关联交易事项，有利于充分利用公司及关联方的优势资源，存在交易的必要性。

　　上述关联交易以市场价格为定价依据，遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及中小股东利益，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。

　　五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

　　独立董事对公司关联交易情况进行了认真了解和核查，在对上述关联交易事项予以事先认可后，发表了如下独立意见：

　　“公司日常关联交易公开、公平、公正，关联交易双方的权利义务公平、合理；交易价格遵循公允、合理原则，参照市场价格确定；在董事会表决过程中，关联交易程序合法、有效，符合《公司章程》、《关联交易管理制度》等的规定；交易的履行符合公司和全体股东利益，未对公司独立性构成不利影响，不会损害公司和非关联股东的利益。”

　　六、保荐机构的核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司2019年度新增日常关联交易预计相关议案已经公司董事会审议批准，独立董事发表了同意意见审批程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求；公司进行的上述关联交易，为公司进行正常生产经营管理所需要，不会对公司的独立性产生不利影响，关联交易定价基础、方法合理、公平，符合公司全体股东利益，没有损害中小股东利益的情形；保荐机构同意荣盛石化2019年度新增日常关联交易事项。

　　七、备查文件

　　1、荣盛石化股份有限公司第五届董事会第六次会议决议；

　　2、公司独立董事事前认可函及独立董事意见；

　　3、保荐机构的核查意见。

　　特此公告！

　　荣盛石化股份有限公司董事会

　　2019年10月25日