上海透景生命科技股份有限公司关于第二届董事会第十一次会议决议的公告

　　证券代码：300642    证券简称：透景生命  公告编号：2019-098

　　上海透景生命科技股份有限公司

　　关于第二届董事会第十一次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、上海透景生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）通知于2019年10月15日通过邮件或专人送达的方式向各位董事送出。

　　2、本次会议于2019年10月25日在上海市张江高科技园区碧波路572弄115号1幢会议室以现场结合通讯的方式召开。

　　3、本次会议应出席董事7名,实际参加会议的董事7名,其中独立董事3名。

　　4、本次会议由公司董事长姚见儿先生召集并主持。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

　　5、本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海透景生命科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上海透景生命科技股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司2019年第三季度报告的议案》

　　公司2019年第三季度报告的编制程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容请详见中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的相关公告。

　　表决结果：7名同意，占出席会议的董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　2、审议通过《关于公司变更财务报表格式的议案》

　　公司按照财政部《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）的相关规定合理变更合并财务报表格式，符合相关法规的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。董事会同意本次财务报表格式变更。

　　公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

　　具体内容请详见中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的相关公告。

　　表决结果：7名同意，占出席会议的董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　三、备查文件

　　1．经与会董事签署的《第二届董事会第十一次会议决议》；

　　2．独立董事关于公司第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　上海透景生命科技股份有限公司

　　董 事  会

　　2019年10月25日

　　证券代码：300642  证券简称：透景生命  公告编号：2019-099

　　上海透景生命科技股份有限公司

　　关于第二届监事会第十次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、上海透景生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议（以下简称“本次会议”）通知于2019年10月15日通过邮件或专人送达的方式向各位监事送出。

　　2、本次会议于2019年10月25日在上海市张江高科技园区碧波路572弄115号1幢会议室以现场结合通讯的方式召开。

　　3、本次会议应出席监事3名，实际参加会议的监事3名。

　　4、本次会议由监事会主席胡旭波先生召集并主持。

　　5、本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海透景生命科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上海透景生命科技股份有限公司监事会议事规则》的相关规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司2019年第三季度报告的议案》

　　经审核，监事会认为：报告期内，公司严格按照《公司法》、《上市规则》、《规范运作指引》等法律、法规及规范性文件运作。公司2019年第三季度报告客观真实地反映了公司的财务状况、经营成果。

　　具体内容请详见中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的相关公告。

　　表决结果：3名同意，占出席会议的监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　2、审议通过《关于公司变更财务报表格式的议案》

　　经审核，监事会认为：公司本次财务报表格式变更是根据财政部颁布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）的相关要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，符合公司的实际情况。执行变更后，合并财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对当期和变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响，也不存在损害公司及中小股东利益的情况。监事会同意公司本次财务报表格式变更。

　　具体内容请详见中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的相关公告。

　　表决结果：3名同意，占出席会议的监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　三、备查文件

　　1.经与会监事签署的《第二届监事会第十次会议决议》。

　　特此公告。

　　上海透景生命科技股份有限公司

　　监   事  会

　　2019年10月25日

　　证券代码：300642         证券简称：透景生命         公告编号：2019-102

　　上海透景生命科技股份有限公司

　　关于公司变更财务报表格式的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海透景生命科技股份有限公司（以下简称“透景生命”或“公司”）于2019年10月25日召开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议，分别审议并通过了《关于公司变更财务报表格式的议案》，本次财务报表格式变更无需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：

　　一、本次财务报表格式变更概述

　　根据财政部于2019年9月19日颁布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）的要求，对公司2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表项目进行相应调整。

　　二、本次财务报表格式变更的具体情况及其对公司的影响

　　（一）变更的主要内容

　　公司根据财政部的上述修订要求，对财务报表相关科目进行列报调整，本次调整与《财政部关于修订印发2018年度合并财务报表格式的通知》（财会〔2019〕1号）中的合并财务报表格式相比，主要变动如下：

　　1、根据新租赁准则和新金融准则等规定，在原合并资产负债表中增加了“使用权资产”、“租赁负债”等行项目，在原合并利润表中“投资收益”行项目下增加了“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目；

　　2、结合企业会计准则实施有关情况调整了部分项目，将原合并资产负债表中的“应收票据及应收账款”行项目分拆为“应收票据”、“应收账款”、“应收款项融资”三个行项目，将“应付票据及应付账款”行项目分拆为“应付票据”、“应付账款”两个行项目，将原合并利润表中“资产减值损失”、“信用减值损失”行项目的列报行次进行了调整，删除了原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”、“发行债券收到的现金”等行项目，在原合并资产负债表和合并所有者权益变动表中分别增加了“专项储备”行项目和列项目。

　　（二）执行变更对公司的影响

　　公司执行财政部要求的财务报表格式变更仅影响合并财务报表的列报项目，不会对当期和变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。

　　三、董事会关于本次财务报表格式变更合理性的说明

　　公司按照财政部《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）的相关规定合理变更合并财务报表格式，符合相关法规的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。董事会同意本次财务报表格式变更。

　　四、独立董事、监事会意见

　　（一）监事会意见

　　经审核，监事会认为：公司本次财务报表格式变更是根据财政部颁布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）的相关要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，符合公司的实际情况。执行变更后，合并财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对当期和变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响，也不存在损害公司及中小股东利益的情况。监事会同意公司本次财务报表格式变更。

　　（二）独立董事意见

　　本次财务报表格式变更是公司根据财政部《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）的相关要求进行的合理变更，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定。执行上述新财务报表格式仅影响合并财务报表的列报项目，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整。本次财务报表格式变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。因此，我们一致同意公司本次财务报表格式变更。

　　五、备查文件

　　1、经与会董事签署的《第二届董事会第十一次会议决议》；

　　2、经与会监事签署的《第二届监事会第十次会议决议》；

　　3、独立董事签署的关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　上海透景生命科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年10月25日

　　上海透景生命科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见

　　作为上海透景生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着客观、公正、审慎的原则，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）等法律法规、规范性文件，以及《上海透景生命科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上海透景生命科技股份有限公司独立董事议事规则》的相关规定，我们对公司第二届董事会第十一次会议的相关事项进行认真审议，发表独立意见如下：

　　一、关于公司变更财务报表格式的独立意见

　　本次财务报表格式变更是公司根据财政部《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）的相关要求进行的合理变更，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定。执行上述新财务报表格式仅影响合并财务报表的列报项目，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整。本次财务报表格式变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。因此，我们一致同意公司本次财务报表格式变更。

　　独立董事签字：

　　喻立忠余  颖吴健民

　　2019年月日