湖南发展集团股份有限公司

湖南发展集团股份有限公司
2019年10月26日 05:57 中国证券报

原标题:湖南发展集团股份有限公司

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人谭建华、主管会计工作负责人李志科及会计机构负责人(会计主管人员)李志科声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  

  第二节 公司基本情况

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位:人民币元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

  单位:股

  ■

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  

  第三节 重要事项

  一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  股份回购的实施进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

  四、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在证券投资。

  五、委托理财

  √ 适用 □ 不适用

  单位:万元

  ■

  单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

  □ 适用 √ 不适用

  委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

  □ 适用 √ 不适用

  六、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在衍生品投资。

  七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  八、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  湖南发展集团股份有限公司

  董事长:     谭建华

  2019年10月25日

  证券代码:000722        证券简称:湖南发展       公告编号:2019-045

  湖南发展集团股份有限公司

  关于会计政策变更的公告

  ■

  湖南发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月25日召开第九届董事会第十七次会议、第八届监事会第十一次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,公司根据财政部发布的《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号)要求变更有关会计政策。现将相关事项公告如下:

  一、会计政策变更情况概述

  1、会计政策变更日期:公司根据财政部相关文件规定的起始日,开始执行上述新会计政策。

  2、会计政策变更原因:财政部于2019年9月19日发布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号),对合并财务报表格式进行了修订,要求所有已执行新金融准则的企业应当结合财[2019]16号通知及附件要求对合并财务报表项目进行相应调整,并将适用于公司2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。公司据此对原会计政策进行相应变更。

  3、变更前公司采用的会计政策:本次会计政策变更前,公司按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

  4、变更后公司采用的会计政策:根据财会[2019]16号通知要求,公司属于已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业,应当结合财会[2019]16号通知及附件的要求对合并财务报表项目进行相应调整。除上述会计政策变更外,其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

  5、审批程序

  公司于2019年10月25日召开第九届董事会第十七次会议及第八届监事会第十一次会议,审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。根据有关规定,本次会计政策变更无需股东大会审议。

  二、本次会计政策变更对公司的影响

  1、根据新租赁准则和新金融准则等规定,在原合并资产负债表中增加了“使用权资产”“租赁负债”等行项目,在原合并利润表中“投资收益”行项目下增加了“其中:以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目。

  2、结合企业会计准则实施有关情况调整了部分项目,将原合并资产负债表中的“应收票据及应收账款”行项目分拆为“应收票据”“应收账款”“应收款项融资”三个行项目,将“应付票据及应付账款”行项目分拆为“应付票据”“应付账款”两个行项目,将原合并利润表中“资产减值损失”“信用减值损失”行项目的列报行次进行了调整,删除了原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”“发行债券收到的现金”等行项目,在原合并资产负债表和合并所有者权益变动表中分别增加了“专项储备”行项目和列项目。

  本次会计政策变更仅对合并财务报表格式和部分报表项目列示产生影响,不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。

  三、董事会关于会计政策变更合理性的说明

  公司本次会计政策变更是根据财政部发布的有关准则进行的合理变更,修订后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,符合《公司章程》的要求,变更后的公司会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果,符合公司的实际情况,不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意本次会计政策变更。

  四、独立董事意见

  公司依据财政部于2019年9月19日发布的《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16号)的规定和要求,对公司财务报表格式进行相应变更,符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定,本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果,不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况及经营成果产生重大影响。本次会计政策变更已履行了相关审批程序,符合法律、法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。独立董事同意本次会计政策变更。

  五、监事会意见

  公司依据《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号)的要求,对公司会计政策进行相应变更,符合相关规定和公司实际情况,其决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。

  六、备查文件

  1、第九届董事会第十七次会议决议;

  2、第八届监事会第十一次会议决议;

  3、独立董事关于公司会计政策变更的独立意见。

  特此公告

  湖南发展集团股份有限公司董事会

  2019年10月25日

  证券代码:000722        证券简称:湖南发展       公告编号:2019-047

  湖南发展集团股份有限公司

  关于调整公司内部管理机构的公告

  ■

  根据公司实际情况,经公司第九届董事会第十七次会议审议通过,公司对内部管理机构进行如下调整:

  风险控制部更名为风控审计部。审计监察部更名为纪检监察室,审计工作职能划入风控审计部。

  调整完成后,公司总部内部管理机构设置为:办公室、党群工作部、人力资源部、资金财务部、证券事务部、投资发展部、风控审计部、纪检监察室。

  特此公告

  湖南发展集团股份有限公司董事会

  2019年10月25日

  证券代码:000722        证券简称:湖南发展       公告编号:2019-043

  湖南发展集团股份有限公司

  第九届董事会第十七次会议决议公告

  ■

  一、董事会会议召开情况

  1、湖南发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十七次会议通知于2019年10月18日以电子邮件等方式发出。

  2、本次董事会会议于2019年10月25日以通讯表决方式召开。

  3、本次董事会会议应出席董事人数为5人,实际出席会议的董事人数为5人。

  4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

  详见同日披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2019-045)。

  表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。此议案获得通过。

  2、审议通过《关于〈公司2019年第三季度报告全文及正文〉的议案》

  详见同日披露的《公司2019年第三季度报告全文》及《公司2019年第三季度报告正文》(公告编号:2019-046)。

  表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。此议案获得通过。

  3、审议通过《关于调整公司内部管理机构的议案》

  详见同日披露的《关于调整公司内部管理机构的公告》(公告编号:2019-047)。

  表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。此议案获得通过。

  三、备查文件

  经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

  特此公告

  湖南发展集团股份有限公司董事会

  2019年10月25日

  证券代码:000722        证券简称:湖南发展       公告编号:2019-044

  湖南发展集团股份有限公司

  第八届监事会第十一次会议决议公告

  ■

  一、监事会会议召开情况

  1、湖南发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十一次会议通知于2019年10月18日以电子邮件等方式发出。

  2、本次监事会会议于2019年10月25日以通讯表决方式召开。

  3、本次监事会会议应出席监事人数为4人,实际出席会议的监事人数4人。

  4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  1、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

  经审核,监事会认为:公司依据《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号)的要求,对公司会计政策进行相应变更,符合相关规定和公司实际情况,其决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。

  表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权。此议案获得通过。

  2、审议通过《关于〈公司2019年第三季度报告全文及正文〉的议案》

  经审核,监事会认为:董事会编制和审议《公司公司2019年第三季度报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权。此议案获得通过。

  特此公告

  湖南发展集团股份有限公司监事会

  2019年10月25日

  证券代码:000722           证券简称:湖南发展       公告编号:2019-046

湖南发展 会计政策

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