长春一东离合器股份有限公司|长春一东_新浪财经

原标题：长春一东离合器股份有限公司

　　一、重要提示

　　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3 公司负责人于中赤、主管会计工作负责人孙长增及会计机构负责人（会计主管人员）王嘉琦保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4 本公司第三季度报告未经审计。

　　二、公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　1、其他应收款期末较期初增加3,395,979.94 元，增长253.00%，主要原因是：社会保险费发票未结算所致。

　　2、应付职工薪酬期末较期初增加2,435,269.16 元，增长45.67%，主要原因是：社会保险费发票未结算所致。

　　3、应交税费期末较期初减少2,012,239.46元，降低39.30%，主要原因是：公司本期期末应交增值税及所得税余额减少所致。

　　4、其他流动负债期末较期初减少8,796,385.26元，降低91.52%，主要原因是：公司本期期末未报销的运费及未终止确认的商业承兑汇票减少。

　　5、资产减值损失较去年同期减少913,477.99元，降低119.78%，主要原因是：公司冲回已计提坏账的应收账款和其他应收款所致。

　　6、其他收益较去年同期减少2,778,638.04元，降低74.19%，主要原因是：公司收到的政府补助减少所致。

　　7、营业外收入较去年同期增加248,649.05元，增长147.58%，主要原因是:公司清理长期无法支付的款项所致。

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 √不适用

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　√适用 □不适用

　　■

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

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　　证券简称：长春一东证券代码：600148 编号：临2019-026

　　长春一东离合器股份有限公司

　　第七届董事会2019年第五次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　长春一东离合器股份有限公司（以下简称 “公司”）第七届董事会2019年第五次临时会议于2019年10月24日以通讯方式召开。会议应到董事9名，到会董事9名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、会议审议通过了《2019年第三季度报告全文》，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、会议审议通过了《关于选聘会计师事务所的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3、会议审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　长春一东离合器股份有限公司

　　董事会

　　2019年10月24日

　　证券简称：长春一东证券代码：600148 编号：临2019-027

　　长春一东离合器股份有限公司

　　第七届监事会2019年第四次临时会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　长春一东离合器股份有限公司（以下简称 “公司”）第七届监事会2019年第四次临时会议于2019年10月24日以通讯方式召开。会议应到监事3名，到会监事2名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、会议审议通过了《2019年第三季度报告全文》，同意2票，反对0票，弃权0票。

　　2、会议审议通过了《关于选聘会计师事务所的议案》，同意2票，反对0票，弃权0票。

　　3、会议审议通过了《关于聘任冯继平先生为公司第七届监事会监事的议案》，同意2票，反对0票，弃权0票。

　　公司原监事会主席张文涛先生因退休原因已申请辞去公司监事会主席职务。

　　经吉林东光集团有限公司推荐冯继平先生担任公司监事会监事职务（简历附后）。冯继平先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　长春一东离合器股份有限公司监事会

　　2019年10月24日

　　候选监事冯继平简历：

　　冯继平，男，1963年出生，中共党员，硕士研究生，长春理工大学毕业，研究员级高级工程师。

　　历任5108厂生产计划科、机械动力科、生产技术处综合统计员、综合计划员，5108厂劳动人事处副处长、办公室副主任、办公室主任、组织人事劳资处处长、副厂长，5108厂副厂长兼湖北新华光信息材料股份有限公司董事，5108厂副总经理兼湖北新华光信息材料股份有限公司董事，228厂副总经理兼湖北新华光信息材料股份有限公司董事，228厂党委副书记兼工会主席，228厂董事、党委副书记兼工会主席。

　　现任东北工业集团有限公司监事会主席、党委副书记。

　　证券简称：长春一东证券代码：600148 编号：临2019-028

　　长春一东离合器股份有限公司

　　关于变更会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据长春一东离合器股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展需要及招标的相关规定，会计师事务所审计业务服务费用金额达到招标标准，公司需要通过公开招标方式选择符合条件的审计服务机构。

　　公司坚持“公平、公正、公开”的原则，通过正规程序进行了招标，确定致同会计师事务所（特殊普通合伙）为预中标单位。

　　公司于2019年10月24日召开的第七届董事会2019年第五次临时会议、第七届监事会2019年第四次临时会议均审议通过了《关于选聘会计师事务所的议案》，公司董事会、监事会同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告及内控审计机构，此项《关于选聘会计师事务所的议案》还需提交公司股东大会审议。

　　公司前任审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华所”）在以前年度秉承“独立、客观、公正”的原则，为公司多次出具了年度审计报告及其他业务报告。公司对瑞华所及其执业会计师的辛勤工作表示由衷的感谢！

　　长春一东离合器股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年十月二十四日

　　证券代码：600148 证券简称：长春一东公告编号：2019-029

　　长春一东离合器股份有限公司

　　关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

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　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年11月14日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年11月14日14点00 分

　　召开地点：长春市高新区超然街2555号公司三楼会议室。

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年11月14日

　　至2019年11月14日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

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　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第七届董事会2019年第五次临时会议、第七届监事会2019年第四次临时会议审议通过，并于2019年10月25日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：关于选聘会计师事务所的议案

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、登记手续：符合上述条件的法人股东持股东账户、营业执照副本、法人代表授权委托书和被授权出席人身份证办理登记手续；

　　2、符合上述条件的个人股东持股东账户、身份证及持股凭证；委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户及委托人的持股凭证办理登记手续。