天津滨海能源发展股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的提示性公告

　　证券代码：000695　        证券简称：滨海能源　         公告编号：2019-042

　　天津滨海能源发展股份有限公司

　　关于召开2019年第一次临时股东大会的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　天津滨海能源发展股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）已于2019年10月12日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮网上刊登了公司《召开2019年第一次临时股东大会的通知》，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的相关要求，公司董事会再次将本次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　（一）会议名称：天津滨海能源发展股份有限公司2019年第一次临时股东大会

　　（二）股东大会的召集人：天津滨海能源发展股份有限公司董事会。公司第九届董事会第二十八次会议审议通过了公司发出关于召开2019年第一次临时股东大会通知的议案。

　　（三）会议召开的合法性、合规性说明：

　　本次公司年度股东大会会议的召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　（四）会议召开时间：

　　1、现场会议召开时间：2019年10月28日（星期一）14：30

　　2、网络投票时间：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年10月28日上午9∶30—11∶30，下午1∶00—3∶00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年10月27日下午3∶00至2019年10月28日下午3∶00的任意时间。

　　（五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在规定的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　同一表决权只能选择现场、上述网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　（六）会议股权登记日：2019年10月21日

　　（七）出席对象

　　1. 截止2019年10月21日(星期一)股权登记日下午3：00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书见附件1）。

　　2.公司董事、监事及高级管理人员。

　　3.公司聘请的律师。

　　4.根据相关法律应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）会议地点：天津市南开区长实道19号天津滨海能源发展股份有限公司三楼会议室。

　　（九）公司将在股权登记日后3日内刊登股东大会网络投票的提示性公告。

　　二、会议审议事项

　　1．00  审议公司续聘立信会计师事务所为公司2019年度法定审计单位的议案；

　　2．00  审议修订《公司章程》部分条款的议案；

　　3．00  审议控股子公司海顺印业与天津市新华教材发行有限责任公司签订《印刷合同书》暨关联交易的议案；

　　4．00  审议公司公开摘牌受让天津市东丽区五经路23号土地、厂房暨关联交易的议案；

　　5．00  选举韩铁梅女士为公司第九届董事会非独立董事的议案。

　　上述议案的详细内容，请见2019年8月26日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司第九届董事会第二十六次会议的《董事会决议公告》，2019年9月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司第九届董事会第二十七次会议的《董事会决议公告》、《公司章程修订案》，2019年10月12日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司第九届董事会第二十八次会议的《董事会决议公告》《关联交易公告》等相关披露文件。

　　特别强调事项：

　　1、本次股东大会的议案均对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指持股5%（不含5%）以下的股东；

　　2、上述议案第2项审议修订《公司章程》部分条款的议案需要股东大会的特别决议通过；

　　3、上述议案第3、4项为公司关联交易。在审议此议案时，关联股东天津京津文化传媒发展有限公司回避表决；

　　4、由于非独立董事候选人为1人，无需采取累积投票制。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、股东大会会议登记方法

　　本次股东大会现场会议的登记方法

　　1.登记手续：

　　（1）法人股东应持加盖公章的单位介绍信、营业执照复印件、法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。

　　（2）自然人股东持本人身份证、股票账户卡，授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

　　（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式详见附件1），以便登记确认。以上信函和传真请在2019年10月24日17时前送达公司证券部。

　　2.登记时间：2019年10月23日、10月24日（上午9：30—11：30，下午1：30－3：30)。

　　3.登记地点：本公司证券部（天津市南开区长实道19号3楼），信函请注明“股东大会”字样，邮政编码：300191。

　　联系电话：022-23678831，联系传真：022-23678821

　　电子邮箱：bhny_2018@126.com，联系人：魏伟先生、魏韬先生

　　4.其他事项：本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

　　五、参与网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜进行具体说明（详见附件2）。

　　六、备查文件

　　2019年8月26日、9月27日、10月12日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司第九届董事会第二十六次会议、第二十七次会议、第二十八次会议的相关披露文件。

　　特此公告

　　天津滨海能源发展股份有限公司

　　董 事 会

　　2019年10月12日

　　附件1：

　　股东参会登记表

　　姓名：                         身份证号码：

　　股东账号：                     持股数：

　　联系电话：                     电子邮箱：

　　联系地址：                     邮编：

　　授权委托书

　　兹全权委托　　　先生（女士）代表我本人（单位）出席天津滨海能源发展股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并对会议通知中所列事项代为行使表决权。

　　委托人姓名：　　　　　　　　 身份证号码：

　　委托人持股数：　　　　　　　 委托人股东账户：

　　委托人签名：（委托人为法人股股东，应加盖单位印章）

　　受托人姓名：　　　　　　　　　身份证号码：

　　委托日期：

　　授权人对审议事项的投票表决指示情况

　　■

　　备注：

　　1、如委托人未作任何投票指示，受托人可以按照自己的意愿表决；

　　2、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

　　附件2：

　　网络投票具体操作流程

　　一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　（一）投票代码：360695；     投票简称：滨能投票

　　（二）填报表决意见或选举票数

　　1、对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　2、对于累积投票的议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　选举董事（如表一提案5，采用等额选举，应选人数为2位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以将所拥有的选举票数在2位董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间： 2019年10月28日的交易时间 即9:30-11:30和13:00-15:00；

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

　　（一）投票时间

　　互联网投票系统开始投票的时间为2019年10月27日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年10月28日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　（二）股东办理身份认证的具体流程

　　股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　证券代码 000695         证券简称  滨海能源         公告编号  2019-043

　　天津滨海能源发展股份有限公司

　　拟公开摘牌受让天津市东丽区五经路23号土地、厂房暨关联交易的补充公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月11日召开第九届董事会第二十八次会议，审议通过了《公司公开摘牌受让天津市东丽区五经路23号土地、厂房暨关联交易的议案》，公司控股股东之控股股东天津出版传媒集团有限公司的下属企业天津金彩美术印刷有限公司（以下简称：“金彩美术”）于2019年9月30日通过天津文化产权交易所公开挂牌转让其拥有的天津市东丽区五经路23号土地、厂房，经天津中联资产评估有限责任公司评估，上述资产账面价值5,564.18万元，评估价值9,103.52万元。公司拟作为受让方参与摘牌，摘牌价格不高于挂牌底价9,103.52万元。具体情况详见公司于2019年10月12日、10月22日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会决议公告》（    公告编号：2019-036）、《关联交易公告》（    公告编号：2019-037）、《公司拟公开摘牌受让天津市东丽区五经路23号土地、厂房暨关联交易的补充公告》（    公告编号：2019-041）。现将交易标的的基本情况再次进行补充说明如下：

　　标的资产概况

　　1、标的名称：天津市东丽区五经路23号土地、厂房；

　　2、房地证号：房地证津字第110011107704号；

　　3、权利人：天津金彩美术印刷有限公司；

　　4、建筑面积：包括建筑物共6项，面积合计为18,031.21平方米；

　　5、土地使用权面积：37,285平米，附属设施共26项；

　　6、权属性质：国有；

　　7、设计用途：工业用地；

　　8、土地使用权类型：出让；

　　9、终止日期：2056年11月8日；

　　10、产别：其他房产；

　　11、房屋状况：

　　■

　　标的位于东丽区五经路23号，四至为东至五经路；南至四纬路；西至无名河；北至新华二印刷有限公司。待估宗地土地形状为规则梯形，地质状况良好，地势平坦。标的土地实际开发程度均为宗地红线外“七通”（通电、通水、排水、通讯、通路、供燃气、供热），宗地红线内“六通”（通电、通水、排水、通讯、通路、供热）及场地平整。地上建筑物及构筑物包括门卫室、车间、办公楼、库房、消防泵房、危险品库及车房等，均建成于2009年。建筑物分述如下：

　　（1）门卫室

　　门卫室为单层到顶混合结构建筑物，建筑面积为59.46㎡，檐高为4.5米，混水墙承重，外檐贴墙砖，断桥铝门窗，室内地面铺地砖，墙面刷涂料，顶棚为石膏板吊顶，建筑物内配有上下水、照明电、暖气、消防、监控等设备设施，整体使用及维护保养状况较好。

　　（2）车间

　　车间为单层到顶钢结构建筑物，建筑面积分别为9535.78平方米，檐高为6.5米，钢梁、钢柱承重，外檐为混水墙刷涂料，部分1.2米以下为砖混墙，1.2米以上为彩钢板，卷帘门，塑钢窗。室内均为自流平地面，顶棚为彩钢板。建筑物内均配有上下水、照明电、动力电、消防、中央空调等设备设施，整体使用及维护保养状况较好。

　　（3）办公楼

　　办公楼为三层到顶钢混结构建筑物，建筑面积为4858.01平方米。建筑物外檐为混水墙刷涂料，不锈钢玻璃门，断桥铝窗。室内为地面铺地砖，墙面刷涂料，顶棚为石膏板吊顶；楼梯为大理石踏面，不锈钢护栏、扶手。该建筑物一层净高约3.7米，二层净高约3.5米，三层净高约3.5米。建筑物内配有上下水、照明电、暖气、消防、中央空调、监控等设备设施，整体使用及维护保养状况较好。

　　（4）库房

　　库房为单层混合结构建筑物，建筑面积为2361.83平方米。檐高为6.5米，建筑物外檐：山墙为混水墙刷涂料，两侧外墙1.2米以下为混水墙刷涂料，1.2米以上为彩钢板。卷帘门，塑钢窗，建筑物内地面为自流平地面，墙面刷涂料，顶棚为彩钢板。建筑物内配有上下水、照明电、消防等设备设施，整体使用及维护保养状况较好。

　　（5）消防泵房

　　消防泵房为二层混合结构建筑物，-1层至1层，建筑面积为121.97平方米。建筑物外檐为混水墙刷涂料，塑钢窗。室内为地面、墙面、顶棚为水泥。该建筑物檐高约4米。建筑物内配有上下水、照明电等设备设施。该建筑物整体使用及维护保养状况较好。

　　（6）危险品库及车库

　　危险品库及车库为单层混合结构建筑物，建筑面积为1094.16平方米。檐高为4-5米，建筑物外檐为混水墙刷涂料，卷帘门，塑钢窗，地面为水泥地面，墙面及顶棚刷涂料。建筑物内配有上下水、照明电、消防等设备设施，整体使用及维护保养状况较好。

　　建筑物整体使用及维护保养状况较好。附属设施主要为地源热泵空调相关设备，整体维护保养情况良好。

　　12、标的资产类别：固定资产、无形资产。

　　13、权属：标的资产无权属纠纷、无诉讼、无查封等情况。该标的资产已对外抵押，最终受让方与转让方签订《资产交易合同》后，转让人向抵押权力人办理相关解押手续，配合最终受让方办理标的的过户手续。

　　14、标的资产账面原值：69,436,441.33元

　　账面净值：55,641,828.46元

　　评估价值：91,035,200元

　　15、评估值与账面值差异分析：在评估基准日2019年6月30日，委估房屋建筑物的评估结果为人民币5,268.84万元，较其账面值4,401.13万元，增值867.71万元，增值率为19.72%，主要是建筑物建造成本上涨导致。委估土地的评估结果为人民币3,385.48万元，较其账面值611.12万元，增值2,774,36万元，增值率为453.98%，主要是土地价格取得时价格较低且近期土地市场价格上涨导致。委估设备的评估结果为人民币449.21万元，较其账面值551.93万元，减值102.73万元，增值率为-18.61%,主要是企业设备会计折旧年限长于评估理论使用年限导致减速折旧。

　　16、标的资产历史沿革：2006年9月8日，金彩美术与天津市东丽区规划和国土资源局签订《天津市国有土地使用权出让合同》，东丽国土局将东丽经济开发区三纬路南、西河东的宗地总面积37285平米的土地使用权出让给金彩美术，土地使用权出让年期50年，土地出让金6,711,192元。

　　天津市经济委员会和天津市发展和改革委员会于2006年11月28日以津经投资许可[2006]47号《关于准予天津金彩美术印刷有限公司搬迁改造项目备案的决定》决定对金彩美术搬迁改造项目予以备案。项目选址范围位于东丽开发区五经路23号，新增占地面积37,284.38平方米。建设规模为新增印刷生产能力46.453万色令，建设内容为新建生产厂房、库房、办公、附属配套设施。工程估算总投资6,269万元，资金来源为自筹及其它资金。

　　金彩美术搬迁改造项目建设单位为天津市新闻出版局，项目设计单位为天津冶金规划设计院，天津市北方建设监理事务所负责监理，天津三建建筑工程有限公司负责施工。该工程自2008年4月开始施工，2009年8月竣工。

　　经五洲松德联合会计师事务所审核并出具竣工财务决算审核报告，该项目实际完成投资额为69,436,441.33元，其中固定资产 62,058,720.11 元和无形资产7,377,721.22元。金彩美术按竣工财务决算报告确定的金额登记到财务账。

　　2010年3月，金彩美术整体由河西区宾水西道搬迁到东丽区五经路23号厂房。

　　2011年4月28日，金彩美术取得天津市国土资源和房屋管理局颁发的《天津市房地产权证》（房地证津字第110011107704号）

　　17、标的资产运营情况：金彩美术自2010年3月整体搬迁到东丽区五经路23号厂房起，即投入正式的印刷生产。后根据整体安排部署，自2017年8月起停产，标的资产一直处于闲置状态。

　　特此公告

　　天津滨海能源发展股份有限公司

　　董 事 会

　　2019年10月24日