南京港股份有限公司

　　证券代码：002040                                        证券简称：南京港                                       公告编号：2019-045

　　第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

　　公司负责人熊俊、主管会计工作负责人向平原及会计机构负责人(会计主管人员)陈明声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　截止披露前一交易日的公司总股本：

　　■

　　用最新股本计算的全面摊薄每股收益：

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：人民币元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　2019年三季度年初至报告期末总资产为474,600万元，较年初增加1.15%；归属于上市公司股东的净资产为265,251万元，较年初增加3.35%。

　　2019年前三季度营业收入为51,920万元，较上年同期增加0.03%，其中第三季度营业收入为18,055万元，较上年同期增加4.41%。

　　2019年前三季度归属于上市公司股东的净利润为10,322万元，较上年同期减少20.18%，其中第三季度归属于上市公司股东的净利润为3,465万元，较上年同期减少50.54%，主要是2018年第三季度公司完成以南京港清江码头有限公司49%股权出资组建合资公司，评估增值产生投资收益，2019年不再有该笔收益。

　　2019年前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8,836万元，较上年同期减少1.87%，其中第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3,297万元，较上年同期增加5.77%。

　　2019年前三季度经营活动产生的现金流量净额为21,751万元，较上年同期增加24.50%，其中第三季度经营活动产生的现金流量净额为9,471万元，较上年同期增加29.14%。

　　2019年前三季度基本每股收益、稀释每股收益为0.2133元，较上年同期减少38.60%，其中第三季度基本每股收益、稀释每股收益为0.0716，较上年同期减少61.96%，主要是由于公司2018年度利润分配以资本公积金每10股转增3股，使公司总股本增加。

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　2019年8月29日公司披露《南京港股份有限公司关于控股股东股权无偿划转完成工商变更登记暨实际控制人变更的公告》。近日，公司收到控股股东南京港（集团）有限公司（以下简称“南京港集团”）转发的《南京市市场监督管理局公司准予变更登记通知书》（（01000530）公司〔2019〕第08270001号），确认公司控股股东南京港集团股权无偿划转的工商变更登记手续办理完成。本次工商变更后，江苏省港口集团有限公司持有公司控股股东南京港集团55%股权，成为南京港集团的控股股东。公司实际控制人由南京市国有资产监督管理委员会变更为江苏省国有资产监督管理委员会，公司控股股东未发生变更，仍为南京港集团。

　　■

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、以公允价值计量的金融资产

　　□ 适用 √ 不适用

　　五、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　七、委托理财

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

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　　单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

　　□ 适用 √ 不适用

　　八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

　　南京港股份有限公司

　　董事长：熊俊

　　2019年10月22日

　　证券代码：002040                         证券简称：南京港                      公告编号：2019－047

　　南京港股份有限公司第六届董事会2019年第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　南京港股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2019年第六次会议于2019年10月12日以电子邮件等形式发出通知，于2019年10月22日以通讯方式召开，共有董事9人出席了本次会议，占全体董事人数的100%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过了以下议案：

　　1、审议通过了《公司2019年第三季度报告全文及其正文》

　　《公司2019年第三季度报告全文》于2019年10月23日刊登在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn），《公司2019年第三季度报告正文》于10月23日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　2、审议通过了《关于制定〈南京港股份有限公司内部审计工作制度〉的议案》

　　详见公司同日在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）披露的《南京港股份有限公司内部审计工作制度》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、备查文件目录

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《南京港股份有限公司第六届董事会2019年第六次会议决议》

　　特此公告。

　　南京港股份有限公司董事会

　　2019年10月23日

　　证券代码：002040             证券简称：南京港                       公告编号：2019－048

　　南京港股份有限公司第六届监事会2019年第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　南京港股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会2019年第五次会议于2019年10月12日以电子邮件等方式发出通知，于2019年10月22日以通讯方式召开，共有监事3人出席了本次会议，占全体监事人数的100%，符合本《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议并通过了以下议案：

　　1、审议通过了《公司2019年第三季度报告全文及其正文》

　　《公司2019年第三季度报告全文》于2019年10月23日刊登在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn），《公司2019年第三季度报告正文》于10月23日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网）。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核的《南京港股份有限公司2019年第三季度报告全文及其正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　2、审议通过了《关于制定〈南京港股份有限公司内部审计工作制度〉的议案》

　　详见公司同日在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）披露的《南京港股份有限公司内部审计工作制度》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、备查文件目录

　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的《南京港股份有限公司第六届监事会2019年第五次会议决议》

　　特此公告。

　　南京港股份有限公司监事会

　　2019年10月23日