中成进出口股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议公告

　　证券代码：000151                证券简称：中成股份          公告编号：2019-49

　　中成进出口股份有限公司

　　第七届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中成进出口股份有限公司董事会于2019年10月19日以书面及电子邮件形式发出第七届董事会第十九次会议通知，中成进出口股份有限公司第七届董事会第十九次会议于2019年10月22日以通讯表决的方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。出席本次会议的董事占应到董事人数的50%以上，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和公司章程的规定。

　　本次董事会会议审议表决了如下议案：

　　1、以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于以公开挂牌方式出售资产的议案》；具体详见同日在指定媒体发布的《关于以公开挂牌方式出售资产的公告》。

　　上述事项尚需提交股东大会审议。

　　2、以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于向交通银行申请综合授信的议案》；同意向交通银行和平里支行申请5亿元人民币综合授信额度，期限为两年，品种包括：非融资性保函、远期结售汇、即远期信用证等。

　　3、以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于公司内设机构调整的议案》；同意战略发展部与投资管理部的职能和人员进行合并，合并后名称为“战略发展部”。

　　4、以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于提议召开二〇一九年第二次临时股东大会的议案》。

　　具体详见同日在指定媒体发布的《关于召开二〇一九年第二次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　备查文件：公司第七届董事会第十九次会议决议

　　中成进出口股份有限公司董事会

　　二〇一九年十月二十三日

　　中成进出口股份有限公司独立董事意见

　　根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相关规定，我们作为中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第七届董事会第十九次会议审议的以公开挂牌方式出售资产事项进行了审核，发表独立意见如下：

　　公司拟通过公开挂牌的方式出售资产，公司聘请了具有证券、期货相关业务资格的资产评估公司对本次出售的资产进行了评估，并履行了国有资产转让相关程序，取得了国资监管部门的备案。审议程序合法有效、挂牌价格和交易方式公允、合法。本次出售闲置的办公楼，有利于进一步盘活资产，回笼资金聚焦主业发展。不存在损害广大投资者特别是中小投资者利益的情形。同意该事项提交股东大会审议。

　　独立董事：江华于太祥武雅斌

　　二〇一九年十月二十二日

　　证券代码：000151          证券简称：中成股份          公告编号：2019-50

　　中成进出口股份有限公司

　　关于以公开挂牌方式出售资产的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、 交易概述

　　1、为进一步盘活资产，回笼资金聚焦主业发展，公司拟通过公开挂牌的方式出售位于北京市丰台区南四环西路188号二区8号的办公楼。

　　2、2019年10月22日，公司召开第七届董事会第十九次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于以公开挂牌方式出售资产的议案》，本次公开挂牌出售资产事项尚需提交股东大会审议。

　　3、公司聘请了具有证券、期货相关业务资格的中京民信（北京）资产评估有限公司对本次出售的资产进行了评估，根据国有资产管理的相关规定，本次出售资产的评估情况取得了国资监管部门的备案。

　　4、本次交易将通过公开挂牌的方式转让，挂牌价格以资产评估值为基础，本次交易存在成功与否的风险，交易对象和最终交易价格尚无法确认，公司将在挂牌交易程序结束后，另行公告具体情况。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

　　二、交易标的基本情况

　　1、标的资产情况

　　公司本次出售的资产为公司所属的位于北京市丰台区南四环西路188号二区8号楼1-12层房地产及附属车位，房屋建筑面积为5992.69平方米，对应的土地使用权面积为2361.47平方米，附属承租取得车位共计60个，其中30个地上停车位、30个地下停车位。

　　2、权属情况说明

　　公司对此次出售的资产拥有清晰完整的权属，拟转让的资产不存在抵押、质押及其他限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

　　3、交易标的评估情况

　　公司聘请的中京民信（北京）资产评估有限公司对本次出售的资产进行了评估，根据中京民信（北京）资产评估有限公司出具的京信评报字（2019）第418号评估报告，评估基准日为2019年8月30日，截至评估基准日，资产账面原值54,571,827.68元，账面净值32,297,172.08元。评估价值类型为市场价值，评估方法为市场比较法。 评估结论如下：

　　评估结果汇总表

　　金额单位：人民币万元

　　■

　　三、交易定价及其他安排

　　公司将通过产权交易所公开挂牌出售位于北京市丰台区南四环西路188号二区8号办公楼，拟以资产评估结果为本次挂牌价格，具体挂牌价格为人民币25664.80万元，本次公开挂牌出售资产事项尚需提交股东大会审议。

　　本次交易将通过公开挂牌的方式转让，交易对象和最终交易价格尚无法确认，公司将在挂牌交易程序结束后，另行公告具体情况。

　　四、出售资产的目的和对公司的影响

　　本次交易有利于公司盘活资产，回笼资金聚焦主业发展。本次交易如在本年度完成，所获得的收益将用于补充公司流动资金，因交易价格尚无法确定，本次交易产生的具体损益金额及对公司经营业绩的影响尚存在不确定性。

　　特此公告。

　　中成进出口股份有限公司董事会

　　二〇一九年十月二十三日

　　证券代码：000151           证券简称：中成股份           公告编号：2019-51

　　中成进出口股份有限公司

　　关于召开二〇一九年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：二〇一九年第二次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、公司第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于提议召开中成进出口股份有限公司二〇一九年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开日期和时间：2019年11月7日下午14:50

　　网络投票时间：2019年11月6日—11月7日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年11月7日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年11月6日下午15:00—11月7日下午15:00。

　　5、会议的召开方式：

　　本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2019年10月31日

　　7、出席对象：

　　（1）截止2019年10月31日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。因故不能出席现场会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件一)，该股东代理人不必是本公司股东；或在网络投票时间内参加网络投票。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议地点：北京市东城区安定门西滨河路9号中成集团大厦公司8层会议室

　　二、会议审议事项

　　公司于2019年10月22日召开的第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于以公开挂牌方式出售资产的议案》；具体内容详见公司在指定媒体发布的《公司第七届董事会第十九次会议决议公告》、《关于以公开挂牌方式出售资产的公告》。

　　三、议案编码

　　■

　　四、会议登记事项

　　1、登记方式：股东参加会议，持股东账户卡或托管股票凭证及个人身份证，到公司登记，也可以用信函或传真方式登记。

　　2、登记时间：2019年11月4日（上午9:00—11:30，下午13:30—16:00）

　　3、登记地点：

　　（1）现场登记：公司证券部

　　（2）传真方式登记：传真：010-64218032

　　（3）信函方式登记：

　　地址：北京市东城区安定门西滨河路9号

　　邮政编码：100011

　　4、登记办法：

　　（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

　　（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书（详见附件一）。异地股东可通过信函或传真方式进行登记。

　　5、会议联系方式：

　　联系人：何亚蕾

　　联系电话：010-84759518，传真：010-64218032

　　电子邮箱：complant@complant-ltd.com

　　邮政编码：100011

　　6、会议费用：出席会议股东食宿和交通费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件二。

　　中成进出口股份有限公司董事会

　　二〇一九年十月二十三日

　　附件一：

　　授权委托书

　　兹委托（先生/女士）代表本公司/本人出席中成进出口股份有限公司二〇一九年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

　　委托人名称/姓名：

　　委托人营业执照/身份证号码：

　　委托人持股数量：

　　委托人股东账户号码：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　签署日期：

　　对本次股东大会议案的明确投票意见：

　　■

　　注：1、本次股东大会委托人对受托人应有明确投票意见指示，授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

　　2、本授权委托有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

　　3、委托人为法人的，应加盖单位公章。

　　委托人： 受托人：

　　日 期：日 期：

　　附件二：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票程序

　　1、投票代码：360151。

　　2、投票简称：中成投票。

　　3、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2019年11月7日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年11月6日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2019年11月7日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。