瀛通通讯股份有限公司2019年第三季度报告正文

原标题：瀛通通讯股份有限公司2019年第三季度报告正文

　　瀛通通讯股份有限公司

　　证券代码：002861              证券简称：瀛通通讯            公告编号：2019-086

　　瀛通通讯股份有限公司

　　第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人黄晖、主管会计工作负责人吴中家及会计机构负责人(会计主管人员)丁恨几声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　年初至报告期末，归属于上市公司股东的净利润为人民币47,481,053.14元，包括报告期内股权激励所授予限制性股票及股票期权应摊销的股份支付金额11,808,039.04元；剔除此影响，年初至报告期末实现归属于上市公司股东的净利润为人民币59,289,092.18元。

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：人民币元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　■

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、2019年1月8日，公司召开的2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<湖北瀛通通讯线材股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，会议确定公司限制性股票的首次授予日为2019年1月14日，向符合条件的77名激励对象授予113.50万份股票期权，行权价格为18.68元/股；向符合条件的17名激励对象授予 287.00 万股限制性股票，授予价格为9.34 元/股。详细内容请见公司于2019年1月15日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的公告 》（公告编号：2019-011）。2019年2月22日，公司刊登了《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票授予登记完成的公告》（公告编号：2019-018），公司限制性股票授予登记完成，授予的限制性股票上市日期为2019年2月21日。2019年2月22日，公司刊登了《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划股票期权首次授予登记完成的公告》（公告编号：2019-019），公司股票期权首次授予登记于2019年2月20日完成。

　　2019年8月8日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整股权激励计划股票期权行权价格、激励对象名单和期权数量的议案》，会议对股票期权行权价格和股票期权激励对象名单及授予数量进行调整：（1）鉴于公司2018年度利润分配方案已实施完毕，根据公司2018年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“股权激励计划”），对股权激励计划股票期权行权价格进行调整，股票期权行权价格由18.68元/股调整为18.48元/股。（2）由于激励对象中5人因个人原因离职，已不具备激励对象资格，其所涉及的已授予且尚未行权的股票期权共计5.5万份。公司拟对本次股权激励计划中股票期权授予的激励对象名单及授予数量进行调整，调整后，激励对象人数由77人调整为72人，首次授予的股票期权由113.50万份调整为108万份。详细内容请见公司于2019年8月9日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整股权激励计划股票期权行权价格、激励对象名单和期权数量的公告 》（公告编号：2019-065）。2019年8月28日，公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于部分股票期权注销完成的公告》（公告编号:2019-072）,公司已完成注销5名离职激励对象已获授但尚未行权的5.5万份股票期权。

　　2019年10月22日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整股权激励计划股票期权激励对象名单和期权数量的议案》，由于股票期权激励对象中7人因个人原因辞职，已不具备激励对象资格，所涉及的已授予但尚未行权的股票期权共计10.5万份。公司董事会根据股东大会的授权，对本次激励计划授予的激励对象及授予数量进行调整，调整后，股票期权激励对象人数由72人调整为65人，调整后的激励对象均属于公司2019年第一次临时股东大会审议通过的激励计划名单中确认的人员。根据公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》，公司将注销前述已离职激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计10.5万份。首次授予的股票期权由108万份调整为97.5万份。详细内容请见公司与本报告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整股权激励计划股票期权激励对象名单和期权数量的公告 》（公告编号：2019-087）。

　　2、2018年7月19日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于拟投资湖南佳霖新材料有限公司暨关联交易的议案》，公司拟用自有资金1636.36万元投资湖南佳霖新材料有限公司（以下简称“湖南佳霖”），进一步完善公司产业链的垂直整合。详细内容请见公司于2018年7月20日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于投资湖南佳霖新材料有限公司暨关联交易的公告》（公告编号：2018-059）。2019年8月8日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于终止投资湖南佳霖新材料有限公司暨关联交易的议案》，由于湖南佳霖未能按计划取得五金零部件表面处理及热处理加工的国家审批的相关资质，且湖南佳霖未能就取得相关资质提出明确时间表，公司决定终止湖南佳霖的投资事项。详细内容请见公司于2019年8月9日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于终止投资湖南佳霖新材料有限公司暨关联交易的公告》（公告编号：2019-063）。

　　3、2019年9月12日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于<公开发行可转换公司债券预案>的议案》等相关发行可转换公司债券的议案，公司拟通过发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币30,000.00万元（含30,000.00万元），具体发行规模提请公司股东大会授权公司董事会或董事会授权人士在上述额度范围内确定。详细内容请见公司于2019年9月16日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于<公开发行可转换公司债券预案>的公告》（公告编号：2019-077）。2019年10月8日，公司召开的2019年第三次临时股东大会审议通过了上述发行可转换公司债券的相关议案。

　　■

　　股份回购的实施进展情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　公司于2018年7月19日召开的第三届董事会第十次会议及2018年8月6日召开的2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》，具体内容详见公司披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　公司于2018年8月24日首次实施了股份回购，具体情况详见公司于2018年8月25日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2018-077）。

　　截至2019年8月5日，公司本次回购方案实施完毕，回购期限自股东大会审议通过最终回购股份方案之日起未超过12个月，具体情况详见公司于2019年8月7日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购期届满暨回购完成的公告》（公告编号：2019-059）。

　　在回购期间，公司以集中竞价交易方式累计回购公司股份369.12万股，占公司总股本的3.0084%，最高成交价为20.30元/股，最低成交价为16.70元/股，支付的总金额为6,969.92万元（不含交易费用），本次股份回购已实施完毕。公司上述回购股份的实施事项符合既定方案。报告期内，公司回购股份共计0股。

　　上述股份回购指根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》实施的股份回购，不含业绩补偿回购股份、股权激励回购股份注销等回购股份情况。

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、以公允价值计量的金融资产

　　□ 适用 √ 不适用

　　五、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　七、委托理财

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在委托理财。

　　八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

　　瀛通通讯股份有限公司（盖章）

　　法定代表人（签字）

　　黄   晖

　　2019年10月22日