杭州平治信息技术股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告

　　证券代码：300571         证券简称：平治信息        公告编号：2019-098

　　杭州平治信息技术股份有限公司第三届董事会第十次会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　杭州平治信息技术股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第十次会议的会议通知于2019年10月14日以传真及电子邮件等方式发出。本次会议于2019年10月21日以通讯表决的方式召开，会议应参加董事7人，实际参加董事7人，符合《公司法》和《杭州平治信息技术股份有限公司章程》等有关规定。

　　会议审议并通过以下议案：

　　一、审议通过《关于变更公司经营范围及修改〈公司章程〉的议案》

　　经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

　　董事会同意公司根据经营发展的需求变更经营范围，并依据变更的经营范围修改公司章程中的相应条款。该议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《杭州平治信息技术股份有限公司章程修正案》及《杭州平治信息技术股份有限公司章程》。

　　该议案尚需提交公司2019年第六次临时股东大会审议。

　　二、审议通过《关于同一控制下企业合并对前期财务报表进行追溯调整的议案》

　　经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

　　公司本次同一控制下企业合并对前期财务报表进行追溯调整的事项依据充分，符合国家颁布的《企业会计准则》等相关规定，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况及经营成果。该议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于同一控制下企业合并对前期财务报表进行追溯调整的公告》（公告编号：2019-100）。

　　三、审议通过《关于子公司向公司控股股东偿还借款暨关联交易的议案》

　　经董事投票表决，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。关联董事郭庆先生回避了表决。

　　此项议案经独立董事事前认可后提交董事会审议，独立董事发表的相关意见于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司董事会同意公司子公司深圳市兆能讯通科技有限公司在未来一年内且在不影响子公司深圳市兆能讯通科技有限公司正常生产经营及业务增长对资金需求的前提下，以其自有资金陆续向郭庆先生偿还对其借款本金及利息合计人民币20,030.33万元（其中利息为1,761.56万元，包括已形成的及后续将形成的相关利息）。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于子公司向公司控股股东偿还借款暨关联交易的公告（公告编号：2019-101）。

　　该议案尚需提交公司2019年第六次临时股东大会审议。

　　四、审议通过《关于提请召开2019年第六次临时股东大会的议案》

　　经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

　　同意公司于2019年11月8日以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司2019年第六次临时股东大会。该议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2019年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-102）。

　　特此公告。

　　杭州平治信息技术股份有限公司董事会

　　2019年10月21日

　　证券代码：300571       证券简称：平治信息     公告编号：2019-099

　　杭州平治信息技术股份有限公司第三届监事会第十次会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　杭州平治信息技术股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第十次会议的会议通知于2019年10月14日以传真及电子邮件等方式发出。本次会议于2019年10月21日以通讯表决的方式召开，会议应参加监事3人，实际参加监事3人，符合《公司法》和《杭州平治信息技术股份有限公司章程》等有关规定。

　　会议审议并通过以下议案：

　　一、审议通过《关于变更公司经营范围及修改〈公司章程〉的议案》

　　经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

　　监事会同意公司根据经营发展的需求变更经营范围，并依据变更的经营范围修改公司章程中的相应条款。该议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《杭州平治信息技术股份有限公司章程修正案》及《杭州平治信息技术股份有限公司章程》。

　　该议案尚需提交公司2019年第六次临时股东大会审议。

　　二、审议通过《关于同一控制下企业合并对前期财务报表进行追溯调整的议案》

　　经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

　　经审核，监事会认为公司本次同一控制下企业合并对前期财务报表进行追溯调整事项的程序符合法律、法规及《公司章程》等规定，本次公司同一控制下企业合并追溯调整前期财务数据符合《企业会计准则》等相关规定，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于同一控制下企业合并对前期财务报表进行追溯调整的公告》（公告编号：2019-100）。

　　三、审议通过《关于子公司向公司控股股东偿还借款暨关联交易的议案》

　　经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

　　经过认真审议，监事会同意公司子公司深圳市兆能讯通科技有限公司在未来一年内且在不影响其正常生产经营及业务增长对资金需求的前提下，以其自有资金陆续向郭庆先生偿还对其借款本金及利息合计人民币20,030.33万元（其中利息为1,761.56万元，包括已形成的及后续将形成的相关利息）。该议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于子公司向公司控股股东偿还借款暨关联交易的公告（公告编号：2019-101）。

　　该议案尚需提交公司2019年第六次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　杭州平治信息技术股份有限公司监事会

　　2019年10月21日

　　证券代码：300571      证券简称：平治信息      公告编号：2019-100

　　杭州平治信息技术股份有限公司关于同一控制下企业合并对前期财务报表进行追溯调整的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　杭州平治信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月21日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于同一控制下企业合并对前期财务报表进行追溯调整的议案》，现将有关情况公告如下：

　　一、追溯调整的基本情况

　　公司于2019年3月5日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，于2019年3月21日召开2019年第三次临时股东大会，审议通过《关于现金收购深圳市兆能讯通科技有限公司51%股权暨关联交易的议案》，同意公司以11,122.40万人民币的价格收购深圳市兆能讯通科技有限公司（以下简称“深圳兆能”）51%的股权。具体内容详见2019年3月6日披露于巨潮资讯网的《关于现金收购深圳市兆能讯通科技有限公司51%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2019-022）。深圳兆能的股权已经于2019年4月10日完成了股权转让的工商变更登记手续，纳入公司合并报表范围。

　　由于公司与深圳兆能在合并前后均受公司实际控制人郭庆、张晖夫妇控制且该控制并非暂时性，因此公司对深圳兆能的合并构成同一控制下企业合并。根据《企业会计准则》的相关规定，对于同一控制下的企业合并，应视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续下来的，体现在其合并财务报表上，即由合并后形成的母子公司构成的报告主体，无论是其资产规模还是其经营成果都应持续计算；编制合并财务报表时，无论该项合并发生在报告期的任一时点，合并利润表、合并现金流量表均反映的是由母子公司构成的报告主体自合并当期期初至合并日实现的损益及现金流量情况。相应地，合并资产负债表的留存收益项目，应当反映母子公司如果一直作为一个整体运行至合并日应实现的盈余公积和未分配利润的情况；对于同一控制下的控股合并，在合并当期编制合并财务报表时，应当对合并资产负债表的期初数进行调整，同时应当对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

　　公司按照上述规定，对2017年和2018年相关财务报表数据进行了追溯调整，追溯调整后的具体情况见下表：

　　1、对公司2018年的财务报表数据追溯调整如下：

　　合并资产负债表

　　单位:元

　　■

　　■

　　合并利润表

　　单位：元

　　■

　　合并现金流量表

　　单位：元

　　■

　　2、对公司2017年的财务报表数据追溯调整如下：合并资产负债表

　　单位:元

　　■

　　合并利润表

　　单位：元

　　■

　　合并现金流量表

　　单位：元

　　■

　　二、 董事会意见公司本次同一控制下企业合并对前期财务报表进行追溯调整的事项依据充分，符合国家颁布的《企业会计准则》等相关规定，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况及经营成果。

　　三、监事会意见

　　经审核，监事会认为公司本次同一控制下企业合并对前期财务报表进行追溯调整事项的程序符合法律、法规及《公司章程》等规定；本次公司同一控制下企业合并追溯调整前期财务数据符合《企业会计准则》等相关规定，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

　　四、独立董事意见

　　本次会议的召集、召开以及议案的审议、表决程序均符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定；公司本次同一控制下企业合并对前期财务报表进行追溯调整事项依据充分，符合国家颁布的《企业会计准则》等相关规定，没有损害公司及股东特别是中小股东的利益，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况及经营成果。同意公司本次对前期财务报表进行追溯调整的事项。

　　五、备查文件

　　1．第三届董事会第十次会议决议

　　2．第三届董事会第十次会议独立董事意见

　　3．第三届监事会第十次会议决议

　　特此公告。

　　杭州平治信息技术股份有限公司董事会

　　2019年10月21日

　　证券代码：300571       证券简称：平治信息       公告编号：2019-101

　　杭州平治信息技术股份有限公司关于子公司向公司控股股东偿还借款暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　杭州平治信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月21日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于子公司向公司控股股东偿还借款暨关联交易的议案》，现将有关情况公告如下：

　　一、关联交易概述

　　1、公司于2019年3月5日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，于2019年3月21日召开2019年第三次临时股东大会，审议通过《关于现金收购深圳市兆能讯通科技有限公司51%股权暨关联交易的议案》，同意公司以11,122.40万人民币的价格收购深圳市兆能讯通科技有限公司（以下简称“深圳兆能”）51%的股权。深圳兆能的股权已经于2019年4月10日完成了股权转让的工商变更登记手续，纳入公司合并报表范围。

　　为缓解深圳兆能日常经营中的资金压力，推动深圳兆能业务快速发展，自2018年4月起，公司控股股东、董事长、总经理郭庆先生陆续向深圳兆能提供滚动借款，用于深圳兆能日常经营，借款协议签署于公司收购深圳兆能之前。截至本公告披露日，公司控股子公司深圳兆能尚未向郭庆先生偿还的借款本金及利息金额合计为人民币20,030.33万元（其中利息为1,761.56万元，包括已形成的及后续将形成的相关利息）。公司计划在未来一年内按照借款合同的约定由控股子公司深圳兆能向郭庆先生陆续偿还上述借款本金及利息。

　　2、鉴于郭庆先生为公司控股股东、董事长、总经理，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《公司关联交易管理办法》等相关规定，郭庆先生为公司的关联方，本次公司控股子公司拟向关联方偿还借款事项构成关联交易。

　　3、关联交易所需的审批程序

　　2019年10月21日，公司第三届董事会第十次会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于子公司向公司控股股东偿还借款暨关联交易的议案》，关联董事郭庆先生回避表决。鉴于公司控股子公司深圳兆能尚未向郭庆先生偿还的借款本金及利息金额合计为人民币20,030.33万元，公司董事会同意公司子公司深圳兆能在未来一年内且在不影响子公司深圳兆能正常生产经营及业务增长对资金需求的前提下，以其自有资金陆续向郭庆先生偿还对其借款本金及利息（该利息包括已形成的及后续将形成的相关利息）。公司独立董事对上述关联交易事项予以事前认可并发表了同意的独立意见。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，上述偿还借款关联交易事项经公司董事会会议审议通过后，尚需提交公司2019年第六次临时股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人郭庆先生、平潭齐智兴投资合伙企业（有限合伙）将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

　　4、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

　　二、关联方基本情况

　　1、关联方基本情况

　　郭庆先生，身份证号码：330106197310******

　　2、关联关系说明

　　郭庆先生为公司控股股东、实际控制人，现任公司董事长、总经理，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，郭庆先生为公司的关联自然人，公司子公司深圳兆能向其偿还借款事项构成关联交易，郭庆先生作为关联董事进行了回避表决。

　　三、关联交易的主要内容和定价原则

　　1、关联交易的名称、类别及金额

　　自2018年4月起，郭庆先生陆续向深圳兆能提供滚动借款，用于深圳兆能日常经营。截至本公告披露日，深圳兆能应付郭庆先生的借款本金、已还款金额（含本金、利息）、剩余应还款金额（含本金、利息）如下：

　　单位：万元

　　■

　　注：1、已还借款本金是深圳兆能在成为公司控股子公司前向借款人的陆续还款金额；

　　2、预计后续将形成的利息为498.80万元，系按照深圳兆能与郭庆先生签署的借款合同约定的年利率4.57%、按照合同约定的最晚期限还款进行的预估数据,到期需偿还的实际利息按照实际借款金额和借款天数进行计算，利息将于归还全部本金后一次性付清。

　　2、关联交易价格确定的依据、定价政策

　　公司收购深圳兆能前，郭庆先生与深圳兆能已签订了《借款合同》，借款利率参照银行等金融机构同期贷款利率水平，根据控股股东实际融资成本，双方协商借款年利率为4.57%。借款条款公允合理，按一般商业条款进行，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）以2018年12月31日为审计基准日，出具了信会师报字[2019]第ZF50002号审计报告，对深圳兆能应付关联方借款本金及利息金额进行审计并确认；公司于2019年08月30日出具了《公司2019年半年度财务报告》，对深圳兆能应付关联方借款本金及利息金额进行审核。经公司核实，深圳兆能截至目前应付关联人借款本金及利息余额与账面值无差异，不涉及利益转移，不涉及资产买卖、股权转让等事宜。

　　3、交易协议的主要内容及履约安排

　　郭庆先生与公司控股子公司深圳兆能已签订《借款合同》，深圳兆能尚未向郭庆先生偿还的借款本金及利息金额合计为人民币20,030.33万元，其中利息余额合计为1,761.56万元，年利率为4.57%，包括已形成的及后续将形成的相关利息。到期需偿还的实际利息按照实际借款金额和借款天数进行计算，利息将于归还全部本金后一次性付清。

　　在公司股东大会审议通过本次关联交易事项后，公司子公司深圳兆能计划在未来一年内且在不影响子公司深圳兆能正常生产经营及业务增长对资金需求的前提下，按照《借款合同》的约定，以其自有资金陆续向郭庆先生偿还上述借款本金及利息（该利息包括已形成的及后续将形成的相关利息）。

　　四、关联交易目的、公允性及对公司的影响

　　郭庆先生于公司收购深圳兆能之前为其提供借款，满足了深圳兆能日常经营的资金需求，促进了深圳兆能业务的快速发展，为其持续经营创造了良好条件，符合公司和全体股东利益；深圳兆能本次归还借款的利息仍按照借款时约定的利率来计算利息，定价公允合理；上述借款形成的应付款项的资金风险可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形，对公司的财务状况、经营成果不会产生重大影响。

　　五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　公司于2019年3月5日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，于2019年3月21日召开2019年第三次临时股东大会，审议通过《关于现金收购深圳市兆能讯通科技有限公司51%股权暨关联交易的议案》，同意公司以11,122.40万人民币的价格收购深圳兆能51%的股权。该次交易的交易对手方张晖女士为郭庆先生的配偶，且郭庆先生为另一交易对手方共青城君源文通投资管理合伙企业（有限合伙）的实际控制人，该次交易构成关联交易。具体内容详见2019年3月6日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于现金收购深圳市兆能讯通科技有限公司51%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2019-022）。

　　2019年1月1日至本公告披露日，除以上关联交易外，公司与郭庆先生及其关联方并未发生其他各类关联交易。

　　六、独立董事事前认可和独立意见

　　1、独立董事事前认可意见

　　经审核认为，本次董事会会议召集程序合法、合规，我们于会前收到了公司董事会拟审议议案的相关资料，资料详实，有助于公司董事会科学、理性地做出决策。通过对本次交易事项的审核，认为该议案所述公司子公司向郭庆先生偿还借款事项构成了与公司的关联交易。本次交易事项不存在损害公司和非关联股东、特别是中小股东利益的情形，亦不会对公司独立性产生影响。基于以上判断，我们对公司子公司向郭庆先生偿还借款暨关联交易的议案内容表示认可，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　2、独立董事独立意见

　　经核查，独立董事认为，本次公司控股子公司深圳兆能以其自有资金向郭庆先生偿还借款及利息事项，是在其未来一年内且在不影响其正常生产经营及业务增长对资金需求的前提下进行的借款偿还；本次关联交易定价公允，不存在损害公司和非关联股东、特别是中小股东利益的情形，亦不会对公司独立性产生影响。本次关联交易事项的审议和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。我们同意本次关联交易事项，并同意将该事项提交公司2019年第六次临时股东大会审议。

　　七、保荐机构核查意见

　　根据相关规定，保荐机构中国民族证券有限责任公司对平治信息本次关联交易事项进行了审慎核查，包括但不限于借款协议、审计报告、财务报告、相关议案、董事会决议、独立董事意见、监事会决议等。经核查，保荐机构认为：

　　本次交易已经公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议审议通过，独立董事发表了事前认可和独立意见，有关关联董事遵守了回避制度，尚需提交股东大会审议，履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规及规范性文件中关于关联交易的有关规定，本次关联交易不存在损害公司和其他非关联股东利益的情形，本保荐机构对本次关联交易事项无异议。

　　八、备查文件

　　1．第三届董事会第十次会议决议

　　2．独立董事事前认可意见及独立董事意见

　　3．第三届监事会第十次会议决议

　　4．中国民族证券有限责任公司出具的核查意见

　　特此公告。

　　杭州平治信息技术股份有限公司

　　董事会

　　2019年10月21日

　　证券代码：300571         证券简称：平治信息       公告编号：2019-102

　　杭州平治信息技术股份有限公司关于召开2019年第六次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　杭州平治信息技术股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第十次会议决定于2019年11月8日（星期五）召开2019年第六次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

　　一、会议基本情况

　　1、股东大会届次：2019年第六次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会。

　　3、会议召开的合法、合理性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间为：2019年11月8日（星期五）下午14：00

　　（2）网络投票时间为：2019年11月7日—2019年11月8日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年11月8日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年11月7日15:00至2019年11月8日15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议出席对象：

　　1）股权登记日为2019年11月4日，截止2019年11月4日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件2），该股东代理人不必是公司股东。

　　2）公司董事、监事及高级管理人员。

　　3）公司聘请的律师。

　　7、现场会议召开地点：浙江省杭州市西湖区西溪世纪中心2号楼11层公司会议室

　　二、会议审议事项

　　议案一：《关于变更公司经营范围及修改〈公司章程〉的议案》

　　议案二：《关于子公司向公司控股股东偿还借款暨关联交易的议案》

　　上述议案内容已经公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　上述议案中，议案一均属于股东大会特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　上述议案中，议案二中的交易对方郭庆先生为公司关联方，公司控股子公司拟向关联方偿还借款事项构成关联交易，与该关联交易有利害关系的关联人郭庆先生、平潭齐智兴投资合伙企业（有限合伙）将放弃在股东大会上对议案二的投票权。

　　以上议案将对中小投资者的表决单独计票。根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决应当单独计票，并及时公开披露。

　　三、提案编码

　　■

　　四、现场会议登记方法

　　1、登记方式：

　　（1）个人股东须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记；

　　（2）法人股东须持营业执照复印件、法人代表资格证明或法定代表人授权委托书、股东账户卡或持股凭证、出席人身份证进行登记；

　　（3）委托代理人须持本人身份证原件、委托股东的身份证、授权委托书（附件）、委托人股东账户卡或持股凭证进行登记；

　　（4）异地股东可以书面信函或传真办理登记（需提供有关证件复印件），异地股东信函登记以当地邮戳日期为准，不接受电话登记；

　　2、现场登记时间：2019年11月5日，9:00－12:00，13:00－17:30；

　　3、登记地点：浙江省杭州市西湖区西溪世纪中心2号楼11层公司董秘办

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票（http://wltp.cninfo.com.cn），网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　1、会议联系方式：

　　联系人：潘爱斌、泮茜茜

　　联系电话：0571-88939703

　　地址：浙江省杭州市西湖区西溪世纪中心2号楼11层

　　2、本次会议与会股东或代理人交通、住宿等费用自理。

　　七、备查文件

　　1、第三届董事会第十次会议决议

　　2、第三届监事会第十次会议决议

　　特此公告。

　　杭州平治信息技术股份有限公司董事会

　　2019年10月21日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码：365571，投票简称：平治投票。

　　2. 填报表决意见

　　（1）本次股东大会议案无累计投票提案，无互斥提案，也不存在分类表决提案。 对议案填报表决意见：同意、反对、弃权；

　　（2）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票；如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2019年11月8日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票

　　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年11月7日下午3：00，结束时间为2019年11月8日下午3：00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录 互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托___________（先生/女士）代表本人/本公司出席杭州平治信息技术股份有限公司2019年第六次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

　　委托人对受托人的表决指示如下：

　　■

　　委托人签名（或盖章）：

　　委托人股东账户：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人持有上市公司股份数量：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　授权委托书签发日期：

　　授权委托书有效期限：为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止

　　备注：

　　1.如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”；如欲回避提案，请在“回避”栏内相应地方填上“√”。

　　2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　3、如委托人未作任何投票提示，则受托人可以按照自己的意愿表决；

　　附件3：

　　杭州平治信息技术股份有限公司

　　2019年第六次临时股东大会参会股东登记表

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