原标题:贵州久联民爆器材发展股份有限公司
证券代码:002037 证券简称:久联发展 公告编号:2019-52
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人安胜杰、主管会计工作负责人袁莉及会计机构负责人(会计主管人员)李爽声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:人民币元
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股
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公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
(一)资产负债表项目
(1)其他流动资产减少1707万元,下降64.40%,主要是本报告期减少应交税费负数项。
(2)在建工程增加3293万元,增长60.08%,主要是子公司炸药拆点并线项目增加。
(3)应交税费减少3526万元,下降45.03%,主要是本报告期营业收入减少所致。
(二)利润表项目
(1)研发费用较上年同期增加1399万元,增加665.25%,主要是子公司保利新联加大了三维台阶爆破智能优化设计和民爆工程实验室的建设投入。
(2)财务费用利息收入较上年同期增加5239万元,主要是子公司按合同约定确认履约保证金等利息收入导致。
(3)利润总额较上年同期减少8218万元,下降34.87%,主要是民爆产品销售量和价格及爆破工程量较去年同期有所降低。
(三)现金流量表项目
(1)经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加40384万元,增长57.92%,主要是子公司新联爆破集团工程保证金支出较上年同期减少。
(2)投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加8387万元,增长998.51%,主要是本报告期新增子公司保利澳瑞凯管理有限公司及去年同期子公司开源爆破收回借款。
(3)筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少32239万元,减少83.28%,主要是本报告期归还银行借款增加。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
五、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
七、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
■
贵州久联民爆器材发展股份有限公司
董事长:安胜杰
2019年10月18日
证券代码:002037 证券简称:久联发展 公告编号:2019-49
贵州久联民爆器材发展股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵州久联民爆器材发展股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五次会议通知于2019年10月10日以电子邮件方式发出,会议于2019年10月18日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,会议由董事长安胜杰先生主持。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,现将会议审议通过的议案公告如下:
一、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过公司《2019年第三季度报告全文及其正文的议案》;
具体内容请详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2019年第三季度报告全文》及刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2019年第三季度报告正文》(2019-52)
二、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于拟变更公司全称和证券简称的议案》;
经过2018年控股股东保利久联集团的资产注入,公司实际控制人保利集团通过保利久联集团直接和间接持有公司股份44.7%,公司产能规模跃居行业第一,产销量水平位列民爆企业前列。公司今年5月与国际知名民爆企业澳瑞凯成立了合资公司,公司拟通过国内和国际的合作,快速布局和拓展国内外民爆市场。为实现公司战略目标,加快在国内外民爆一体化产业布局和市场拓展,拟将公司全称“贵州久联民爆器材发展股份有限公司”变更为“保利联合化工控股集团股份有限公司”,证券简称由“久联发展”变更为“保利联合”,证券代码002037不变。具体内容请详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于拟变更公司全称和证券简称的公告》(2019-51)。
独立董事对本事项发表独立意见:一致同意该项议案,并同意将议案提交公司股东大会审批。
本事项需提交公司股东大会审议。
三、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》;
由于公司名称拟进行变更需修订公司章程等相关内容,具体请详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司章程》及其修订表。
本事项需提交公司股东大会审议。
四、备查文件
1、公司第六届董事会第五次会议决议;
2、独立董事关于第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见。
特此公告
贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事会
2019年10月21日
证券代码:002037 证券简称:久联发展 公告编号:2019-51
贵州久联民爆器材发展股份有限公司
关于拟变更公司全称和证券简称的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司全称和证券简称变更情况
贵州久联民爆器材发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月18日召开第六届董事会第五次会议,审议通过了《关于拟变更公司全称和证券简称的议案》,拟对公司全称和证券简称进行变更,具体情况如下表:
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以上公司中文全称以工商行政管理部门最终核准登记名称为准。关于上述变更公司名称及证券简称的事项,公司已向深圳证券交易所提交了相关书面申请,深圳证券交易所未提出异议。公司名称变更事项尚需提交股东大会审议。
二、拟变更公司全称和证券简称的原因
经过2018年控股股东保利久联集团的资产注入,公司实际控制人保利集团通过保利久联集团直接和间接持有公司股份44.7%,公司产能规模跃居行业第一,产销量水平位列民爆企业前列。公司今年5月与国际知名民爆企业澳瑞凯成立了合资公司,公司拟通过国内和国际的合作,加快在国内外民爆一体化产业布局和市场拓展。由于目前公司名称具有一定局限性,不利于公司的产业整合、市场拓展及融资。
三、本次拟变更公司名称及证券简称对公司的影响
公司实际控制人中国保利集团有限公司作为国务院国资委下辖的大型中央企业集团,“保利”品牌已经在国内外形成了较高的知名度、影响力和号召力。公司本次更名将有利于促进公司战略目标的实现。本次拟变更后的公司名称和证券简称与主营业务相匹配,符合公司经营情况及战略发展方向,不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形,符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定,符合公司的根本利益,不存在损害本公司和中小股东利益的情形。
四、独立董事意见
公司独立董事认为:公司本次拟变更公司全称及证券简称能更好地体现公司目前的业务发展方向,符合有关法律、法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件的规定。变更后的名称与公司目前的实际业务和发展战略相匹配,符合公司实际经营情况和业务发展需要,不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形,不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们一致同意该项议案,并同意将议案提交公司股东大会审批。
五、其他说明
公司变更名称等事项尚需股东大会审议通过,并需向工商行政管理机关办理工商变更登记手续。
特此公告
贵州久联民爆器材发展股份有限公司
2019年10月21日
证券代码:002037 证券简称:久联发展 公告编号:2019-50
贵州久联民爆器材发展股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵州久联民爆器材发展股份有限公司(以下简称:公司)第六届监事会第四次会议通知于2019年10月10日以通讯的形式发出,会议于2019年10月18日用通讯方式召开,应出席会议监事4名,实际参加表决监事4名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,现将会议审议通过的议案公告如下:
审议通过了《2019年第三季度报告全文及其正文的议案》(同意4票、反对0票、弃权0票)。
经审核,监事会认为董事会编制《2019年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的报告全文,报告正文刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
特此公告。
贵州久联民爆器材发展股份有限公司监事会
2019年10月21日
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