金龙羽集团股份有限公司关于董事长辞职的公告|金龙羽_新浪财经

原标题：金龙羽集团股份有限公司关于董事长辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年10月18日收到公司董事长郑有水先生的书面辞职报告，郑有水先生因个人投资的其他企业业务繁忙，无法保证足够时间精力投入本公司的经营管理工作，因此提出辞去公司第二届董事会董事长、董事、战略委员会主任委员职务，辞职后郑有水先生不再在公司担任任何职务。郑有水先生在辞职报告中确认与董事会并无意见分歧，亦无其他因辞职而需知会股东的事宜。

　　根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，郑有水先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司及董事会的正常运作，不会对公司的生产经营产生影响，公司董事会将尽快完成董事长的选举及新任董事、战略委员会委员的增补工作。在新任董事长选举产生前，暂推举公司董事、总经理郑永汉先生代理董事长职务，主持董事会日常工作。

　　截至本公告日，郑有水先生持有公司股份24,600万股，占公司股份总数的56.83%。郑有水先生离职后其所持公司股份将继续依据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规进行管理。

　　郑有水先生为公司第一大股东、实际控制人、公司创始人，自公司成立以来一直担任公司董事长、法定代表人。郑有水先生在担任公司董事长期间，忠实、勤勉、尽责地履行了各项职责，为公司从微小企业发展壮大到上市公司的过程做出了巨大的贡献。

　　公司董事会、经营管理层对郑有水先生任职董事长期间为公司的战略布局、发展壮大所作的卓越贡献表示最诚挚的感谢，并希望其继续关心公司，为公司的未来发展提供有益的建议，帮助公司取得更好的业绩。

　　特此公告！

　　金龙羽集团股份有限公司

　　董事会

　　2019年10月19日

　　金龙羽集团股份有限公司第二届董事会独立董事

　　关于公司董事长辞职事项之独立意见

　　根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》和《公司章程》的有关规定，作为金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司董事长辞职的事项发表独立意见如下：

　　经核查，郑有水先生辞去公司董事长、董事及董事会战略委员会主任委员的具体原因，与披露的辞职原因一致；郑有水先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司及董事会的正常运作，不会对公司的生产经营产生不利影响；郑有水先生表示与现任董事会并无意见分歧，亦无其他因辞职而需知会股东的事宜。

　　综上所述，我们同意郑有水先生辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会主任委员职务。

　　（本页无正文，为第二届董事会独立董事对公司董事长辞职事项之独立意见签字页）