河南城发环境股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告

　　证券代码：000885   证券简称：城发环境    公告编号：2019-079

　　河南城发环境股份有限公司

　　第六届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）会议通知的时间和方式：河南城发环境股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议通知于2019年10月14日以电子邮件和专人通知形式发出。

　　（二）召开会议的时间地点和方式：2019年10月17日以通讯表决方式召开。

　　（三）会议出席情况：会议应参加董事9名，实际参加会议董事9名。本次董事会会议由董事长朱红兵先生召集和主持。

　　（四）参加会议的董事人数符合《公司法》和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于明确公司2019年度配股公开发行股份数量的议案》

　　本议案内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《河南城发环境股份有限公司关于明确公司2019年度配股公开发行股份数量的公告（公告编号：2019-081）》。

　　表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案获得通过。

　　（二）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告及其审核报告（修订稿）的议案》

　　本议案内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《河南城发环境股份有限公司前次募集资金使用情况审核报告（大信专审字[2019]第16-00047号）》、《河南城发环境股份有限公司前次募集资金使用情况报告（修订稿）》。

　　表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案获得通过。

　　三、备查文件

　　（一）经参加表决的董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

　　（二）河南城发环境股份有限公司前次募集资金使用情况审核报告（大信专审字[2019]第16-00047号）

　　（三）河南城发环境股份有限公司前次募集资金使用情况报告（修订稿）

　　（四）河南城发环境股份有限公司独立董事关于公司前次募集资金使用情况报告及其审核报告（修订稿）的议案的独立意见

　　特此公告。

　　河南城发环境股份有限公司董事会

　　2019年10月18日

　　证券代码：000885   证券简称：城发环境     公告编号：2019-080

　　河南城发环境股份有限公司

　　第六届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）会议通知的时间和方式：河南城发环境股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议通知于2019年10月14日以书面和专人通知形式发出。

　　（二）召开会议的时间地点和方式：2019年10月17日以通讯的方式召开。

　　（三）会议出席情况：会议应参加监事3人，实际参加会议监事3人。本次监事会会议由监事会主席王照生先生召集和主持。

　　（四）参加会议的监事人数符合《公司法》和本公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于明确公司2019年度配股公开发行股份数量的议案》

　　本议案内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《河南城发环境股份有限公司关于明确公司2019年度配股公开发行股份数量的公告（公告编号：2019-081）》。

　　表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案获得通过。

　　（二）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告及其审核报告（修订稿）的议案》

　　本议案内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《河南城发环境股份有限公司前次募集资金使用情况审核报告（大信专审字[2019]第16-00047号）》、《河南城发环境股份有限公司前次募集资金使用情况报告（修订稿）》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案获得通过。

　　三、备查文件

　　（一）经参加表决的监事签字并加盖监事会印章的监事会决议

　　（二）河南城发环境股份有限公司前次募集资金使用情况审核报告（大信专审字[2019]第16-00047号）

　　（三）河南城发环境股份有限公司前次募集资金使用情况报告（修订稿）

　　（四）河南城发环境股份有限公司独立董事关于公司前次募集资金使用情况报告及其审核报告（修订稿）的议案的独立意见

　　特此公告。

　　河南城发环境股份有限公司监事会

　　2019年10月18日

　　证券代码：000885     证券简称：城发环境    编号：2019-081

　　河南城发环境股份有限公司

　　关于明确公司2019年度配股

　　公开发行股份数量的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　河南城发环境股份有限公司（以下简称“公司”） 2019 年度配股公开发行证券的相关议案已经公司第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第九次会议以及2019年第二次临时股东大会审议通过，目前正处于中国证监会审核过程中。

　　根据公司2019年第二次临时股东大会的授权，公司于 2019 年10月17日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过《关于明确公司2019年度配股公开发行股份数量的议案》，就本次配股具体事项予以进一步明确，主要内容公告如下：

　　本次配股以公司截至2018年12月31日的总股本496,381,983股为基数测算，按照每10股配售3股的比例向全体股东配售，可配售股份数量为 148,914,594股。配售股份不足1股的，按深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定处理。本次配股实施前，若因公司送股、资本公积金转增股本及其他原因引起公司总股本变动，则向全体股东配售比例不变，本次配股数量上限将按照变动后的总股本进行相应调整。

　　公司本次配股公开发行证券事项尚需中国证监会核准，能否获得核准及最终获得核准时间均存在不确定性。公司将根据上述事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　河南城发环境股份有限公司董事会

　　2019年10月18日

　　河南城发环境股份有限公司

　　独立董事关于前次募集资金使用情况报告及其审核报告（修订稿）的议案的独立意见

　　河南城发环境股份有限公司（以下简称“公司”）拟向原股东公开配售人民币普通股（A股）股票（以下简称“本次配股”），根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，基于独立判断的立场，对《关于公司前次募集资金使用情况报告及其审核报告（修订稿）的议案》发表独立意见如下：

　　针对本次董事会会议审议的《关于公司前次募集资金使用情况报告及其审核报告（修订稿）的议案》，我们认为，公司前次募集资金使用情况报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记裁、误导性陈述和重大遗漏，公司2014年、2017年非公开发行股票募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在因改变或变相改变募集资金投向而损害股东特别是中小股东利益的情况。

　　独立董事：

　　李伟真 曹胜新 徐步林

　　年    月    日