成都红旗连锁股份有限公司

成都红旗连锁股份有限公司
2019年10月18日 02:25 中国证券报

原标题:成都红旗连锁股份有限公司

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人曹世如、主管会计工作负责人陈慧君及会计机构负责人(会计主管人员)陈慧君声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  

  第二节 公司基本情况

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位:人民币元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位:股

  ■

  ■

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  

  第三节 重要事项

  一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  1.预付账款:报告期预付账款比上年末增长35.41%,主要是预付门店租金所致;

  2.其他流动资产:报告期其他流动资产比上年末下降86.11%,主要是2018年银行理财产品于2019年到期所致;

  3.在建工程:报告期在建工程比上年末增长54.54%,主要是本期增加配送中心改造投入;

  4.短期借款:报告期短期借款比上年末下降99.50%,主要是本期偿还银行短期借款所致;

  5.应付职工薪酬:报告期应付职工薪酬比上年末下降67.67%,主要是2018年末计提的年终奖,本期已发放所致;

  6.管理费用:报告期管理费用比上年同期增长41.40%,主要是媒体报刊宣传费及建国70周年活动费增加所致;

  7.投资收益:报告期投资收益比上年同期增长252.22%,主要是投资新网银行取得的收益产生的影响;

  8.经营活动产生的现金流量净额:报告期比上年同期减少36,817.36万元,主要是人力成本、门店租金、税收及其他各项费用增加所致;

  9.投资活动产生的现金流量净额:报告期比上年同期增加34,953.46万元,主要是2018年银行理财产品于2019年到期所致。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □ 适用 √ 不适用

  股份回购的实施进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

  四、以公允价值计量的金融资产

  □ 适用 √ 不适用

  五、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  七、委托理财

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在委托理财。

  八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  证券代码:002697            证券简称:红旗连锁            公告编号:2019-053

  成都红旗连锁股份有限公司

  第四届董事会第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、 董事会会议召开情况

  成都红旗连锁股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次会议于 2019年10月17日上午10:00时以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议通知于2019年10月12日以邮件通知方式发出,应出席会议的董事9名,实际出席会议的董事 9名(其中董事李国先生、孙昊女士、梁辰先生以通讯方式参会),会议由董事长曹世如女士主持。本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,会议决议合法有效。

  二、  董事会会议审议情况

  1. 审议通过了《2019年第三季度报告的议案》

  表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票

  公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。

  《2019年第三季度报告正文》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2019年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  三、 备查文件

  1、 第四届董事会第六次会议决议

  2、 深交所要求的其他文件

  特此公告。

  成都红旗连锁股份有限公司

  董事会

  二〇一九年十月十七日

  证券代码:002697            证券简称:红旗连锁            公告编号:2019-054

  成都红旗连锁股份有限公司

  第四届监事会第五次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  成都红旗连锁股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第五次会议于 2019年10月17日下午13:00时以现场方式在公司总部会议室召开。本次会议通知于2019年10月12日以书面通知方式发出,应出席会议的监事3名,实际出席会议的监事3名,董事会秘书曹曾俊先生列席了本次会议。会议由监事会主席汤世川先生主持。本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及公司《章程》的规定,会议决议合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  1、 审议通过了《2019年第三季度报告的议案》

  表决情况:本议案有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票

  经审核,监事会认为董事会编制和审核的公司2019年第三季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《2019年第三季度报告正文》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2019年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

  三、备查文件

  1、 第四届监事会第五次会议决议

  2、 深交所要求的其他文件

  特此公告。

  成都红旗连锁股份有限公司

  监事会

  二〇一九年十月十七日

红旗连锁 报告期

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