天士力医药集团股份有限公司关于第一期员工持股计划展期的公告|天士力_新浪财经

原标题：天士力医药集团股份有限公司关于第一期员工持股计划展期的公告

　　证券代码：600535 证券简称：天士力编号：临2019-041号

　　天士力医药集团股份有限公司

　　关于第一期员工持股计划展期的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　天士力医药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第七届董事会第11次会议审议通过了《关于第一期员工持股计划展期的议案》，现将公司第一期员工持股计划存续期展期相关情况公告如下：

　　一、公司第一期员工持股计划基本情况

　　2017年4月25日，公司2016年年度股东大会审议通过了《公司第一期员工持股计划（草案）及摘要》等相关议案。截止到2017年6月8日，公司“国信证券天士力2017年第1期员工持股定向资产管理计划”通过二级市场集中竞价交易方式共计买入天士力股票506,800股，占公司总股本的0.0469%，成交均价约39.456元/股。至此，公司已完成第一期员工持股计划标的股票的购买，锁定期自2017年6月8日起12个月。截至目前，公司第一期员工持股计划尚未出售股票。（详见公司分别于2017年4月26日和2017年6月10日披露的《2016年年度股东大会决议公告》和《2017年员工持股计划购买完成的公告》）

　　二、公司第一期员工持股计划存续期展期的情况

　　公司第一期员工持股计划根据《天士力医药集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》，授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长做出决定。经公司第一期员工持股计划第二次和第三次持有人会议和公司第七届董事会第8次会议、第七届董事会第9次会议审议，同意本计划存续期延长至2019年10月24日。现鉴于公司第一期员工持股计划即将到期，基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，公司第一期员工持股计划第四次持有人会议和公司第七届董事会第11次会议同意本计划存续期继续延长至2020年1月24日。

　　三、公司第一期员工持股计划存续期展期的独立董事意见

　　公司第一期员工持股计划存续期展期事宜符合中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》及《天士力医药集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》等相关规定的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会的审议及表决程序符合相关法律法规的规定。同意公司第一期员工持股计划存续期延长至2020年1月24日。

　　特此公告。

　　天士力医药集团股份有限公司董事会

　　2019年10月17日

　　证券代码：600535 证券简称：天士力编号：临2019-040号

　　天士力医药集团股份有限公司

　　第七届董事会第11次会议决议公告

　　天士力医药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2019年10月14日向全体董事、监事及公司高级管理人员以直接送达、邮寄等方式发出召开第七届董事会第11次会议的通知，并于10月16日以传签方式召开该次会议。

　　会议应到董事9人，实到9人，全部董事出席本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会人员逐项审议，通过了以下议案：

　　1. 关于控股子公司申请从全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案；

　　天津天士力医药营销集团股份有限公司（以下简称“天士营销”）为公司持股87.47%的控股子公司。天士营销目前为新三板挂牌企业，现根据其发展规划及整体战略需求，经研究，公司董事会同意天士营销向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票终止挂牌。

　　天士营销申请摘牌事项不会对公司的生产经营产生重大影响。该公司申请从全国中小企业股份转让系统摘牌事项尚需取得相关监管部门的审核批准，存在不确定性，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的日期为准。公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。

　　表决情况为：有效表决票9票，其中：同意9票，反对0票，弃权0票。