郴州市金贵银业股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议公告

郴州市金贵银业股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议公告
2019年10月17日 03:16 中国证券报

原标题:郴州市金贵银业股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议公告

  证券代码:002716       证券简称:金贵银业    公告编号:2019-126

  郴州市金贵银业股份有限公司

  第四届监事会第十一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、监事会会议召开情况  

  郴州市金贵银业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十一次会议通知于2019年10月10日以电话和专人送达的方式发出,于10月16日下午2:30在郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1号金贵银业科技园会议室以现场与通讯表决的方式召开。会议应出席监事3人,实际出席会议的监事共3人。

  会议由监事会主席冯元发先生主持,公司董事长、董事会秘书曹永贵先生列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券 交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  1、《关于补选公司监事的议案》

  内容:公司监事会主席冯元发先生因个人原因辞去监事及监事会主席一职,非职工监事马水荣先生,因个人原因辞去非职工监事一职,公司监事会推荐周柏龙先生为公司第四届监事会监事候选人,公司监事会推荐王先平先生为公司第四届监事会非职工监事候选人,任期与本届监事会任期一致。

  表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,会议通过了该项议案。

  本议案经监事会审议通过后,将提交公司2019年第四次临时股东大会采用累积投票制选举产生。

  2、《关于提请召开2019年第四次临时股东大会的议案》

  内容:公司监事会决定提请召开2019年第四次股东大会,将第四届监事会第十一次会议审议通过的《关于补选公司监事的议案》提交股东大会审议。股东大会召开时间为2019年11月1日。

  三、备查文件

  1、经与会监事签字的监事会决议。

  特此公告。

  郴州市金贵银业股份有限公司监事会

  2019年10月17日

  证券代码:002716      证券简称:金贵银业     公告编号:2019-127

  郴州市金贵银业股份有限公司

  关于监事会主席、非职工监事离职

  及补选非职工监事的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、监事会主席及非职工监事离职

  本公司监事会于近日收到监事会主席冯元发先生和非职工监事马水荣先生递交的辞职报告。冯元发持有公司股份682,434股,占公司总股本的0.07%。马水荣先生持有公司股份567,469股,占公司总股本的0.06%。冯元发先生因个人原因辞去公司监事、监事会主席职务仍在公司担任其他职务,马水荣先生因个人原因辞去公司监事职务后不再担任公司其他任何职务。上述人员不是失信联合惩戒对象。

  二、监事补选

  上述人员辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司将尽快完成监事会主席及监事的补选工作,在任命新的监事前,冯元发先生仍将按照相关规定继续履行监事会主席职责,马水荣先生仍将按照相关规定继续履行非职工监事职责。

  为保证公司监事会的正常运作,公司于 2019 年10月16日召开第四届监事会第十一次会议,审议通过了《关于补选公司监事的议案》,同意推举周柏龙先生(简历详见附件一)和王先平先生(简历详见附件二)为公司第四届监事会非职工监事候选人,股东大会审议通过后当选,任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

  三、上述人员的离职对公司产生的影响

  冯元发先生、马水荣先生的离职不会对公司的生产、经营产生不利影响。

  三、备查文件

  监事辞职报告。

  特此公告。

  郴州市金贵银业股份有限公司董事会

  2019年10月17日

  附件一:

  周柏龙先生简历

  周柏龙,男,中国籍,无境外永久居留权,1965年生,中共党员,本科学历,审计师职称。1985年8月至1995年12月于郴州市水泥厂任会计、副科长;1995年12月至2002年5月于郴州市审计师事务所任审计员、副所长;2002年5月至2008年3月于郴州高等级公路管理有限公司任财务科长;2008年3月至2010年11月于郴州市高等级公路管理站任办公室主任;2010年12月至今于郴州市金贵银业规股份有限公司任审计监察部总监。

  截至本公告披露之日起,周柏龙先生未持有公司股票;与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的股东、其它董事、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形;不存在《公司法》、《中小板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不属于失信被执行人。

  附件二:

  王先平先生简历

  王先平,男,中国籍,无境外永久居留权,1983年出生,本科学历,学士学位。2008年9月至2010年12月任北京德润律师事务所、安度凯特来知识产权事务所律师助理。2010年2月至2011年3月任湖南金旺实业有限公司综合部行政专员。2010年3月至2016年1月任郴州市金贵银业股份有限公司办公室项目申报员、经理;2016年1月至2018年6月任公司行政办公室副总监;2018年6月至今任公司银粉银浆项目组经理。

  截至本公告披露之日起,王先平先生及夫人徐文萍女士共持有公司股票19040股;与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的股东、其它董事、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形;不存在《公司法》、《中小板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不属于失信被执行人。

  证券代码:002716     证券简称:金贵银业     公告编号:2019-128

  郴州市金贵银业股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、 会议召开的基本情况

  1、股东大会届次:2019年第四次临时股东大会。

  2、会议召集人:公司监事会。

  3、会议召开的合法、合规性:公司于2019年10月16日召开第四届监事会第十一次会议,审议通过了《关于提请召开2019年第四次临时股东大会的议案》,本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  4、会议召开时间:

  (1)现场会议召开时间:2019年11月1日(星期五)下午14:30。

  (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年10月31日15:00 至2019年11月1日15:00的任意时间;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年11月1日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

  5、会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式, 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中一种表决方式。同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为准。

  6、会议出席对象

  (1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。本次会议的股权登记日为 2019年10月25日,于该股权登记日下午15:00 收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  (2)公司董事、监事及高级管理人员。

  (3)公司聘请的律师。

  7、现场会议召开地点:郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1号金贵银业科技园会议室。

  二、 会议审议事项:

  (一)、会议审议事项:

  1、《关于补选公司监事的议案》;

  1.01《补选周柏龙先生为第四届监事会非职工监事》

  1.02《补选王先平先生为第四届监事会非职工监事》

  (二)、议案内容披露情况:

  以上事项经公司第四届监事会第十一次会议审议通过,具体内容详见2019年10月17日公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《郴州市金贵银业股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议公告》中的相关内容。

  特别提示:根据《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求,对于影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

  三、提案编码

  ■

  四、现场会议登记方法

  1、登记时间:2019年10月31日上午 09:00—11:30,下午 13:30—17:00。

  2、登记地点:郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1号金贵银业科技园证券部。

  3、登记办法:

  (1)、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股清单等持股凭证登记。

  (2)、法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书,出席人身份证登记。

  (3)、委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股清单等持股凭证登记(授权委托书见附件)。

  (4)、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记,需在 2019年10月31日下午17点前送达或传真至公司证券部(请注明“股东大会”字样)。

  本公司不接受电话登记。

  五、参与网络投票的具体操作程序

  本次股东大会上,股东可以通过深圳交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票后具体操作流程见附件一。

  六、其他事项

  1、会议联系方式:

  (1)、会议联系人:曹永贵、许子军

  (2)、联系电话:0735-2659812

  (3)、传真:0735-2659812

  (4)、电子邮箱:jinguizq@jingui-silver.com

  (5)、邮政编码:423000

  (6)、通讯地址:郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1号金贵银业科技园

  2、会期半天,参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

  3、出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

  七、备查文件

  1、《郴州市金贵银业股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》

  特此公告。

  附件一:参加网络投票的具体操作流程

  附件二:授权委托书

  郴州市金贵银业股份有限公司董事会

  2019年10月17日

  附件一

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362716”;投票简称:“金贵投票”

  2. 优先股的投票代码与投票简称:不适用

  3. 填报表决意见或选举票数,对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

  4、股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1. 投票时间:2019年11月1日的交易时间,即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。

  2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2019年10月31日(现场股东大会召开前一日)下午 15:00,结束时间为 2019年11月1日(现场股东大会结束当日)下午 15:00。

  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所 数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二

  授权委托书

  郴州市金贵银业股份有限公司:

  兹委托       先生(女士)代表本人(本公司)出席郴州市金贵银业股份有限公司2019年第四次临时股东大会并对下列议案投票。

  如果委托人未对以下议案做出具体表决指示,受委托人可以代为表决,其行使表决权的后果均为本人(本单位)承担。

  委托人对下述议案表决如下:

  ■

  附注:

  1、请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。

  2、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

  3、法人股东法定代表人签字并加盖公章。

  4、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

  委托人姓名或名称(签章):                 委托人持股数:

  委托人身份证号码:

  或营业执照号码:                         委托人股东账户:

  受托人签名:                             受托人身份证号:

  委托书有效期限:                         委托日期:2019年  月  日

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