苏宁易购集团股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会无否决提案的情况；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　1、召开时间：

　　（1）现场会议召开日期、时间：2019年10月16日（星期三）下午14:00。

　　（2）网络投票时间：2019年10月15日至2019年10月16日。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年10月16日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年10月15日下午15:00至2019年10月16日下午15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：南京市玄武区苏宁大道1号苏宁总部办公楼会议中心。

　　3、会议召集人：公司董事会。

　　4、会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

　　5、现场会议主持人：董事任峻先生（公司董事长张近东先生、副董事长孙为民先生因工作出差安排，未能参加现场会议，由公司半数以上董事共同推举董事任峻先生主持本次股东大会）。

　　二、会议出席情况

　　参加本次股东大会的股东或股东代理人共计58人，代表有表决权的股份数6,518,741,686股，占公司有表决权股份总数的70.66%，本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。其中：

　　1、现场出席股东大会的股东及股东代理人共计16人，代表有表决权的股份数4,570,641,481股，占公司有表决权股份总数的49.54%；其中，参加表决的中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）共15人，代表有表决权股份数为386,966,147股，占公司有表决权股份总数的4.19%。

　　2、通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东共计42人，代表有表决权的股份数1,948,100,205股，占公司有表决权股份总数的21.12%；其中，参加表决的中小股东共41人，代表有表决权股份数为87,023,278股，占公司有表决权股份总数的0.94%。

　　会议由公司董事任峻先生主持，公司部分董事、全体监事，以及部分高级管理人员出席本次股东大会，公司董事长张近东先生、副董事长孙为民先生、董事孟祥胜先生、徐宏先生、杨光先生、独立董事沈厚才先生因工作安排，未能参加现场会议。江苏世纪同仁律师事务所林亚青律师、董椰檬律师出席本次股东大会现场进行见证，并出具法律意见书。

　　三、提案审议情况

　　根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次审议议案一、议案二时，关联股东张近东先生、任峻先生、苏宁控股集团有限公司、苏宁电器集团有限公司回避表决；审议议案三时，淘宝（中国）软件有限公司回避表决。

　　本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

　　议案1：《关于日常关联交易预计的议案》

　　同意2,328,359,355股，占出席会议所有股东所持股份的99.909430%；反对2,068,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.088742%；弃权42,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.001828%。

　　其中中小股东的表决情况：

　　同意467,282,428股，占出席会议中小股东所持股份的99.550334%；反对2,068,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.440590%；弃权42,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.009076%。

　　议案2：《关于确认公司为苏宁金服及其下属子公司提供担保的议案》

　　同意2,328,401,155股，占出席会议所有股东所持股份的99.911224%；反对2,068,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.088767%；弃权200股，占出席会议所有股东所持股份的0.000009%。

　　其中中小股东的表决情况：

　　同意467,324,228股，占出席会议中小股东所持股份的99.559239%；反对2,068,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.440718%；弃权200股，占出席会议中小股东所持股份的0.000043%。

　　议案3：《关于为子公司提供财务资助额度的议案》

　　同意4,577,682,692股，占出席会议所有股东所持股份的98.282786%；反对79,981,867股，占出席会议所有股东所持股份的1.717210%；弃权200股，占出席会议所有股东所持股份的0.000004%。

　　其中中小股东的表决情况：

　　同意394,007,358股，占出席会议中小股东所持股份的83.125770%%；反对79,981,867股，占出席会议中小股东所持股份的16.874188%；弃权200股，占出席会议中小股东所持股份的0.000042%。

　　四、律师见证情况

　　本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所林亚青律师、董椰檬律师现场见证，并出具了《法律意见书》，结论意见“贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。”

　　五、备查文件

　　1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议；

　　2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　苏宁易购集团股份有限公司

　　董事会

　　2019年10月17日