日出东方控股股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：603366       证券简称：日出东方     公告编号：2019-057

　　日出东方控股股份有限公司

　　2019年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年10月16日

　　(二) 股东大会召开的地点：连云港市海宁工贸园瀛洲南路199号公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　会议由公司董事会召集，董事长徐新建先生、董事张亚明先生因出差未能参加本次会议，经公司过半数以上董事推选，由公司董事万旭昶先生主持了本次会议。会议表决为现场表决和网络表决相结合的方式，符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席7人，董事万旭昶先生、董事陈荣华先生、董事焦青太先生、董事杨兵先生、独立董事肖侠女士、独立董事高允斌先生、独立董事林辉先生均出席了会议，董事长徐新建先生、董事张亚明先生因公务出差，未参加本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、董事会秘书刘文玲女士出席了会议；其他高管列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于聘任2019年度财务、内控审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案

　　■

　　2、 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案

　　■

　　3、 关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案

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　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会所审议的议案为普通决议议案，已经出席本次股东大会的有表决权的股东（包括代理人）所持表决权总数的二分之一以上审议通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

　　律师：刘雯、王蕾

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　日出东方控股股份有限公司

　　2019年10月17日

　　股票代码：603366       股票简称：日出东方        公告编号：临2019-058

　　日出东方控股股份有限公司

　　第四届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　日出东方控股股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议于2019年10月16日在公司会议室以现场结合通讯表决会议形式召开。本次董事会会议通知已于2019年10月6日以电子邮件及专人送达方式发出。本次会议应到董事9人，出席会议董事9人，监事及高管人员列席了会议。出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由公司董事长徐新建先生召集并主持。

　　经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

　　一、审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》

　　选举徐新建先生担任公司第四届董事会董事长，任期同第四届董事会任期。

　　表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

　　二、审议通过《关于选举第四届董事会专门委员会组成人员的议案》

　　董事会战略委员会由徐新建、万旭昶、孙命阳组成，由徐新建担任主任委员；

　　董事会提名委员会由林辉、高允斌、徐新建组成，由林辉担任主任委员；

　　董事会审计委员会由高允斌、肖侠、万旭昶组成，由高允斌担任主任委员；    董事会薪酬与考核委员会由肖侠、林辉、万旭昶组成，由肖侠担任主任委员。

　　任期同第四届董事会任期。

　　表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

　　三、审议通过《关于聘任总经理的议案》

　　聘任万旭昶先生担任公司总经理，任期同第四届董事会任期。

　　表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

　　四、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

　　公司聘任李骏先生、陈荣华先生、张亚明先生、焦青太先生、孙命阳先生、朱亚林女士为公司副总经理，徐忠先生为公司财务总监。上述高级管理人员的任期同第四届董事会任期。

　　表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

　　五、审议通过《关于聘任董事会秘书和证券事务代表的议案》

　　董事会聘任刘文玲女士为公司第四届董事会秘书，聘任王立行先生为公司证券事务代表，任期同第四届董事会。

　　表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

　　六、审议通过《关于聘任内部审计部门负责人的议案》

　　公司聘任顾介堂先生为公司内部审计部门负责人，任期同第四届董事会。

　　表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

　　公司独立董事关于聘任万旭昶先生为总经理、聘任李骏先生、陈荣华先生、张亚明先生、焦青太先生、孙命阳先生、朱亚林女士为公司副总经理，聘任刘文玲女士为董事会秘书，聘任徐忠先生为公司财务总监的议案发表了独立意见。（独董意见详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

　　上述人员简历详见附件。

　　特此公告。

　　日出东方控股股份有限公司董事会

　　二〇一九年十月十七日

　　附件：相关人员简历

　　徐新建，男，1964年8月出生，高级经济师，中国国籍，无境外永久居留权，2006年1月至2010年8月，任江苏太阳雨太阳能有限公司董事长和总经理；2010年8月至2012年8月任本公司总经理；2010年8月至今任本公司董事长。

　　万旭昶，男，1965年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师，2006年1月至2010年8月，任江苏太阳雨太阳能有限公司常务副总经理；2010年8月至2012年8月任本公司副总经理；2012年8月至2013年8月任本公司总经理；2013年9月至今任本公司董事、总经理。

　　李  骏，男，1972年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，2006年1月至2007年4月，青岛智诚灵动咨询策划有限公司，策略总监；2007年4月至2010年8月，江苏太阳雨太阳能有限公司，副总经理；2010年8月至2016年9月任本公司董事；2016年8月至今任本公司副总经理。

　　陈荣华，男，1975年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，2006年1月至2006年9月，亨特道格拉斯（中国）营业二部经理；2007年3月至2010年8月，江苏太阳雨太阳能有限公司，副总经理；2013年9月至2019年9月，任本公司董事；2010年8月至今，任本公司副总经理。

　　张亚明，男，1972年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权

　　，本科学历。曾任惠顿远东粮油食品（连云港）有限公司管理科科长，连云港宇研鞋业有限公司生产科科长，连云港美高楼梯制造有限公司常务副总经理； 2016年9月至2019年9月任本公司董事；2010年8月至今，任本公司副总经理。

　　焦青太，男，1968年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，科技部国际技术合作企业技术专家，全国质量监管重点产品检验方法标准化技术委员会委员，江苏省建筑节能专家委员会委员。曾荣获2005-2006年度连云港市优秀工程技术人员二等奖，连云港市科学技术进步一/二等奖，连云港市职工十佳技术创新成果奖，连云港市五一劳动奖章等荣誉称号。曾任太阳雨有限研发部部长。2016年9月至2019年9月，任本公司董事；2010年8月至今，任本公司总工程师；2012年6月至今，任本公司副总经理。

　　孙命阳，男，1978年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任广东美的集团厨房电器事业部销售公司总经理、产品策略部总监、微波制造本部副总经理、广东SKG集团总裁；2015年11月至2017年7月，任广东的咚信息技术有限公司合伙人；2017年10月至今，任浙江帅康电气股份有限公司总裁。

　　朱亚林，女，1977年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，历任江苏三得利食品有限公司市场部经理、销售部副部长、人力资源部长、经营企划部长、营运总监、党委委员等职务。2011年4月至今，任本公司公司董事长助理；2017年12月至今任本公司副总经理。

　　徐  忠，男，1968年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1991年8月至2001年1月，江苏省东辛农场会计、总账会计、财务科长；2001年2月至2010年1月，江苏众天信会计师事务所项目经理、高级经理；2010年2月至2018年8月，任本公司审计部负责人；2018年9月至2019年10月，任本公司财务副总监。

　　刘文玲，女，1973年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级经济师，九三学社社员，曾先后任职于连云港如意集团股份有限公司、东海县太平洋石英制品有限公司（江苏太平洋石英股份有限公司前身）、江苏中鹏新材料股份有限公司；2015年9月至2019年9月任公司证券事务代表，2017年12月至今任公司董事会秘书。

　　王立行，男，1984年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师，拥有证券从业资格证，2013年4月至2019年7月，任公司项目部工程师，2019年7月调入公司董事会办公室。

　　顾介堂，男，1967年12月生，中国国籍，无境外居留权，专科，毕业于东南大学，会计师。曾就职于连云港市农业开发公司、连云港市地方产品展销中心、江苏连港皮革机械有限公司、江苏天福莱集团有限公司从事财务工作，2015年4月进入本公司审计督察部，从事审计工作。2019年7月至今任公司内部审计部门负责人。

　　股票代码：603366       股票简称：日出东方           公告编号：临2019-059

　　日出东方控股股份有限公司

　　第四届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　日出东方控股股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次会议于2019年10月16日在公司会议室以现场结合通讯形式召开。本次监事会会议通知已于2019年10月6日以电子邮件方式发出。会议应到监事3名，实到3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议推举朱军先生召集并主持。

　　经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

　　审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》

　　选举监事朱军先生为公司第四届监事会主席，相关简历附后。

　　表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

　　特此公告。

　　日出东方控股股份有限公司监事会

　　二○一九年十月十七日

　　朱军，男，1968年12月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，2001年9月至今，任公司体系办主任、管理者代表、集团办副主任、主任；2016年9月至今，任公司监事会主席。