晋西车轴股份有限公司关于公司独立董事辞职的公告

　　证券代码：600495             证券简称：晋西车轴         编号：临2019-045

　　晋西车轴股份有限公司

　　关于公司独立董事辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事郑卫军的书面辞职报告。因个人工作原因，郑卫军申请辞去公司独立董事职务，同时辞去董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员职务。

　　郑卫军辞去上述职务后，将导致公司独立董事所占董事会成员的比例低于法律法规规定的最低要求。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司《章程》的相关要求，上述辞职报告将在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。在此期间，郑卫军仍将按照法律法规和公司《章程》的规定继续履行独立董事及其在各专门委员会中的职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

　　郑卫军在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，公司及董事会对其为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　晋西车轴股份有限公司董事会

　　二○一九年十月十六日

　　证券代码：600495           证券简称：晋西车轴              公告编号：临2019-046

　　晋西车轴股份有限公司

　　第六届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于2019年10月15日召开。本次会议采用通讯表决的方式进行，会议通知于2019年10月8日以书面或邮件的方式送达各位董事。本次会议应参加表决的董事6名，实际参加表决的董事6名，符合《公司法》及公司《章程》的规定。

　　在保证董事充分表述意见的前提下，经表决，全体董事作出如下决议：

　　一、推荐张鸿儒为公司独立董事候选人，赞成的6人，反对的0人，弃权的0人。

　　根据《公司法》和公司《章程》等相关规定，经广泛征求意见，严格资格审查，经董事会提名委员会提名，推荐张鸿儒为公司独立董事候选人，简历如下：

　　张鸿儒，男，汉族，56岁，硕士研究生学历。历任香港汇丰银行、香港高诚证券、香港广通亚洲、香港星展亚洲融资有限公司等中高级管理人员，曾任香港上市公司矽感科技有限公司执行董事与CFO、Osbeck Investments Ltd董事、香港上市公司TSC海洋集团有限公司执行董事与CFO、晋西车轴股份有限公司独立董事、华汇双丰有限公司董事、道锐思集团有限公司董事、道锐思控股有限公司董事。现任华汇双丰有限公司董事。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　二、审议通过关于2019年10月31日召开公司2019年第三次临时股东大会的议案，赞成的6人，反对的0人，弃权的0人。（详见临2019-047号公告）

　　特此公告。

　　晋西车轴股份有限公司

　　二〇一九年十月十六日

　　证券代码：600495         证券简称：晋西车轴         公告编号：临2019-047

　　晋西车轴股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年10月31日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年10月31日 10点00分

　　召开地点：山西省太原市和平北路北巷5号晋西宾馆会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年10月31日

　　至2019年10月31日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，相关内容公司已于2019年10月16日在《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一） 登记方式：凡符合上述条件的股东请持股东本人身份证、股东账户卡及填好的《股东登记表》（格式见附件1）到登记地点办理登记：法人股东还须持公司营业执照复印件、法人代表授权委托书及股东账户卡办理登记；委托代理人须持委托人和本人身份证、授权委托书（格式见附件 2）及委托人股东账户卡办理；异地股东或不能到现场股东可用信函或传真方式登记。

　　（二） 登记时间：2019年10月25日（上午8:30-11:30，下午2:30-5:30）

　　（三） 登记地点：太原市和平北路北巷 5 号晋西车轴股份有限公司证券部

　　邮编：030027

　　（四） 联系人：于凡 綦继

　　联系电话：0351-6628286

　　传真：0351-6628286

　　六、 其他事项

　　本次股东大会会期为一天，与会股东交通及食宿费用自理。

　　特此公告。

　　晋西车轴股份有限公司董事会

　　2019年10月16日

　　附件1：股东登记表

　　附件2：授权委托书

　　●      报备文件

　　晋西车轴第六届董事会第十二次会议决议

　　附件1：股东登记表

　　股东登记表

　　兹登记参加晋西车轴股份有限公司2019年第三次临时股东大会。

　　姓名/名称：

　　身份证号码/营业执照号：

　　股东账户号码：　　　　　　　　    持股数：

　　联系电话：                        传真：

　　附件2：授权委托书

　　授权委托书

　　晋西车轴股份有限公司：

　　兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年10月31日召开的贵公司2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年  月  日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。