北大青鸟环宇消防设备股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告

北大青鸟环宇消防设备股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告
2019年10月16日 02:21 中国证券报

原标题:北大青鸟环宇消防设备股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告

  证券代码:002960       证券简称:青鸟消防    公告编号:2019-018

  北大青鸟环宇消防设备股份有限公司

  第三届董事会第十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  北大青鸟环宇消防设备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会议通知已于2019年10月11日向公司全体董事发出,会议于2019年10月14日以通讯方式召开,本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。本次会议由公司董事长蔡为民召集并主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议审议通过了如下议案:

  (一)审议通过《关于变更公司名称、公司类型及注册资本的议案》

  表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权

  内容:鉴于公司于2019年7月19日经中国证券监督管理委员会批准,首次向社会公众发行人民币普通股6000万股,并于2019年8月9日在深圳证券交易所上市。为了更好地适应公司战略发展及实际运营的需要,董事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》(2018年10月修订)等相关法律法规以及公司上市后的实际情况,对公司名称、公司类型及注册资本进行相应变更,具体变更情况如下:

  ■

  上述公司名称及具体公司类型以工商行政管理部门核准为准。公司    证券简称及证券代码保持不变,    证券简称仍为:青鸟消防,证券代码仍为:002960。

  本次变更公司名称、公司类型及注册资本事项尚需提交公司股东大会审议并对公司章程作出相应修改,同时提请股东大会授权公司董事会及其指定人员办理上述变更事项涉及的工商登记、备案等全部事宜。

  关于公司名称变更的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于拟变更公司名称的公告》及《关于变更公司类型、注册资本及修改公司章程的公告》。

  公司独立董事对此发表了独立意见,内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关文件。

  本议案审议通过后,尚需提交公司股东大会审议批准。

  (二)审议通过《关于修改公司章程并授权董事会办理相关工商变更登记手续的议案》

  表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权

  内容:公司于2019年5月31日召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于修订公司章程(草案)的议案》,该《公司章程(草案)》于公司上市后正式生效。公司于2019年8月9日在深圳证券交易所上市,根据《中华人民共和国公司法》(2018年10月修订)、《上市公司章程指引》(2019年4月修订)等法律法规、公司上市后的实际情况及公司运作实际需要,董事会同意公司对《公司章程(草案)》部分条款作相应修改。

  具体修订情况详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于拟变更公司名称的公告》及《关于变更公司类型、注册资本及修改公司章程的公告》。

  本次修改公司章程事项尚需提交公司股东大会审议,同时提请股东大会授权公司董事会及其指定人员办理上述章程变更涉及的工商登记、备案等全部事宜。

  本议案审议通过后,尚需提交公司股东大会审议批准。

  (三)审议通过《关于变更公司2019年度审计机构的议案》。

  表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权

  内容:公司原审计机构瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)已连续多年为公司提供审计服务,为了更好地适应公司未来业务发展需要,经综合评估,公司拟变更中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,承担公司2019年度财务报表的审计业务,聘期一年,具体审计费用由公司董事会提请股东大会授权董事会根据公司实际业务和市场行情等因素与审计机构协商确定。

  关于公司变更2019年度审计机构的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于公司变更2019年度审计机构的公告》。

  公司独立董事对此发表了事前认可意见及独立意见,内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关文件。

  本议案审议通过后,尚需提交公司股东大会审议批准。

  (四)审议通过《关于公司为控股子公司提供担保的议案》。

  表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权

  内容:公司控股子公司四川久远智能消防设备有限责任公司(以下简称“久远消防”)因经营需要,为补充流动资金,拟向中国农业银行股份有限公司申请5000万元(伍仟万元整)贷款。为满足久远消防日常经营需要,董事会同意公司为上述贷款提供担保,具体担保方式、贷款利率、期限等以担保合同为准。在前述担保额度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜,授权公司董事长签署相关法律文件。

  具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于公司拟为控股子公司提供担保的公告》。

  公司独立董事对此发表了独立意见,内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关文件。

  本议案审议通过后,尚需提交公司股东大会审议批准。

  (五)审议通过《关于提请召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》

  表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权

  内容:公司拟定于2019年10月31日(星期四)召开2019年第二次临时股东大会,本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司拟将《关于变更公司名称、公司类型及注册资本的议案》、《关于修改公司章程并授权董事会办理相关工商变更登记手续的议案》、《关于变更公司2019年度审计机构的议案》、《关于公司为控股子公司提供担保的议案》提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

  三、备查文件

  1、第三届董事会第十二次会议决议;

  2、独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见;

  3、独立董事关于变更公司2019年度审计机构的事前认可意见;

  特此公告。

  北大青鸟环宇消防设备股份有限公司

  董事会

  2019年10月15日

  证券代码:002960       证券简称:青鸟消防    公告编号:2019-019

  北大青鸟环宇消防设备股份有限公司

  第三届监事会第五次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  北大青鸟环宇消防设备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第五次会议通知及会议资料已于2019年10月11日向公司全体监事发出,会议于2019年10月14日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议由监事会主席孔祥强先生主持。本次会议符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  会议审议通过了如下议案:

  (一)审议通过《关于变更公司2019年度审计机构的议案》。

  该议案表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票

  监事会认为:公司本次变更审计机构,符合相关法律、法规的规定,不会影响公司会计报表的审计质量。公司变更审计机构的审批和决策程序符合法律法规及《公司章程》等规定,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。监事会同意公司变更2019年度审计机构,并提交股东大会审议。

  具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

  本议案审议还需提交公司第三届董事会第十二次会议审议批准。

  (二)审议通过《关于公司为控股子公司提供担保的议案》。

  该议案表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票

  监事会认为:被担保公司四川久远智能消防设备有限责任公司为公司的控股子公司,公司对其拥有绝对控制力,本次担保的风险在可控范围内,对公司的生产经营及资产状况无不良影响,本次担保事项符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意公司为控股子公司提供担保,并提交股东大会审议。

  具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

  本议案审议还需提交公司第三届董事会第十二次会议审议批准。

  三、备查文件

  1、第三届监事会第五次会议决议;

  特此公告。

  北大青鸟环宇消防设备股份有限公司

  监事会

  2019年10月15日

  证券代码:002960       证券简称:青鸟消防    公告编号:2019-020

  北大青鸟环宇消防设备股份有限公司

  关于拟变更公司名称的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、关于公司名称变更的说明

  北大青鸟环宇消防设备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会议于2019年10月14日召开,会议审议通过了《关于变更公司名称、公司类型及注册资本的议案》,公司拟将公司中文名称由“北大青鸟环宇消防设备股份有限公司”变更为“青鸟消防股份有限公司”,英文名称由“Beida Jade Bird Universal Fire Alarm Device Co., Ltd.”变更为“Jade Bird Fire Co., Ltd.”。上述公司名称以工商行政管理部门核准为准。公司    证券简称及证券代码保持不变,    证券简称仍为:青鸟消防,证券代码仍为:002960。

  二、关于公司名称变更的原因

  公司主要从事消防产品业务,本次变更名称旨在为更好地顺应公司战略发展及实际运营的需要,提升品牌知名度,进一步进行产业布局和市场拓展,促进公司未来持续发展壮大。本次变更后的公司名称与公司主营的消防产品业务相匹配。

  三、独立董事发表意见情况

  公司独立董事认为:公司本次变更公司名称,符合公司战略发展规划及经营发展需要,对公司未来持续健康发展具有积极影响,有利于提高管理效率,变更理由合理,变更后的公司名称与公司主营的消防产品业务相匹配。不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形;符合《中华人名共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定,符合公司的根本利益,不存在损害本公司和中小股东利益的情形。我们同意公司进行名称变更并将相关议案提交公司股东大会审议。

  公司本次变更名称事项尚需提交公司股东大会审议并取得工商行政管理部门核准,目前公司尚未办理相关工商变更登记手续。上述事项存在不确定性,敬请投资者注意风险。

  特此公告。

  北大青鸟环宇消防设备股份有限公司董事会

  2019年10月15日

  证券代码:002960       证券简称:青鸟消防    公告编号:2019-021

  北大青鸟环宇消防设备股份有限公司

  关于变更公司类型、注册资本及

  修改公司章程的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北大青鸟环宇消防设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月14日召开第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于变更公司名称、公司类型及注册资本的议案》、《关于修改公司章程并授权董事会办理相关工商变更登记手续的议案》。公司于2019年5月31日召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于修订公司章程(草案)的议案》,该《公司章程(草案)》于公司上市后正式生效。公司于2019年8月9日在深圳证券交易所上市,根据《中华人民共和国公司法》(2018年10月修订)、《上市公司章程指引》(2019年4月修订)等法律法规、公司上市后的实际情况及公司运作实际需要,公司拟对《公司章程(草案)》部分条款作相应修改,主要修改内容对照如下:

  ■

  除上述条款的修改外,公司章程其他条款不变。

  本次变更公司类型、注册资本及修改公司章程事项尚需提交公司股东大会审议,同时提请股东大会授权公司董事会及其指定人员办理上述章程变更涉及的工商登记、备案等全部事宜。

  特此公告。

  北大青鸟环宇消防设备股份有限公司

  董事会

  2019年10月15日

  证券代码:002960       证券简称:青鸟消防    公告编号:2019-022

  北大青鸟环宇消防设备股份有限公司

  关于变更公司2019年度审计机构的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北大青鸟环宇消防设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月14日分别召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第五次会议,审议并通过了《关于变更公司2019年度审计机构的议案》,拟将公司2019年度审计机构由瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)变更为中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)。现将相关情况公告如下:

  一、变更审计机构的情况说明

  公司原审计机构瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)已连续多年为公司提供审计服务,为了更好地适应公司未来业务发展需要,经综合评估,公司拟变更中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,承担公司2019年度财务报表的审计业务,聘期一年,具体审计费用由公司董事会提请股东大会授权董事会根据公司实际业务和市场行情等因素与审计机构协商确定。

  二、拟变更审计机构的基本情况

  名称:中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

  统一社会信用代码:91110102082881146K

  执行事务合伙人:李尊农

  成立日期:2013-11-04

  类型:特殊普通合伙企业

  主要经营场所:北京市西城区阜外大街1号东塔楼15层

  经营范围:审查企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

  三、变更审计机构履行的程序说明

  (一)事先沟通

  公司已就变更审计机构的相关事项与瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)进行了事先沟通,并征得其理解和支持。

  (二)审计委员会意见

  公司董事会审计委员会对中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)进行了充分了解,认为中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关业务资格,满足为上市公司提供审计服务的资质要求,具备审计的专业能力,同意向董事会提议变更中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构。

  (三)董事会意见

  公司董事会审议并通过了此事项,详见公司于当日披露的《第三届董事会第十二次会议决议公告》。

  (四)独立董事意见

  1、事前认可意见

  独立董事对本事项进行了事前确认并同意将其提交公司董事会审议,详见公司于当日披露的《独立董事关于变更公司2019年度审计机构的事前认可意见》。

  2、独立意见

  独立董事对本事项发表了同意的独立意见。独立董事认为:中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)具备会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务许可证,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能为公司提供公正、公允的审计服务,满足公司2019年度审计工作的要求。公司拟变更会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害本公司和中小股东利益的情形。鉴于此,我们同意公司变更2019年度审计机构并将该议案提交公司股东大会审议。

  (五)监事会意见

  公司监事会审议并通过了此事项。监事会认为:公司本次变更审计机构,符合相关法律、法规的规定,不会影响公司会计报表的审计质量。公司变更审计机构的审批和决策程序符合法律法规及《公司章程》等规定,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。监事会同意公司变更2019年度审计机构,并提交股东大会审议。

  本变更事项尚需提交公司股东大会审议批准。

  四、备查文件

  1、第三届董事会第十二次会议决议;

  2、第三届监事会第五次会议决议;

  3、独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见;

  4、独立董事关于变更公司2019年度审计机构的事前认可意见;

  特此公告。

  北大青鸟环宇消防设备股份有限公司董事会

  2019年10月15日

  证券代码:002960       证券简称:青鸟消防    公告编号:2019-023

  北大青鸟环宇消防设备股份有限公司

  关于拟为控股子公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  公司控股子公司四川久远智能消防设备有限责任公司(以下简称“久远消防”)因经营需要,为补充流动资金,拟向中国农业银行股份有限公司申请5000万元(伍仟万元整)贷款。为满足久远消防日常经营需要,公司拟为上述贷款提供担保。具体担保办理事宜在前述担保额度范围内授权公司管理层具体执行,授权公司董事长签署相关法律文件。

  北大青鸟环宇消防设备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第五次会议于2019年10月14日分别召开,审议并通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,上述担保事项尚需提交公司股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  1、中文名称:四川久远智能消防设备有限责任公司

  2、注册资本:2000万元人民币

  3、法定代表人:德杰

  4、成立时间:2015年10月12日

  5、注册地址:绵阳安州工业园区

  6、主营业务:火灾报警系统、安防系统、消防电子产品、消防器材产品、报警源产品的设计、生产、销售及相关工程安装服务和咨询服务;为电子产品、计算机应用产品提供技术咨询服务;安防技术防范工程设计、安装、维修。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  7、与公司关系:久远消防为公司控股子公司,公司持股情况如下:

  ■

  8、被担保公司主要财务数据:

  单位:人民币元

  ■

  三、担保协议的主要内容

  本担保为拟担保授权事项,相关担保协议尚未签署,担保协议的主要内容将由公司与银行共同协商确定,最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度(包括本数)。

  四、董事会意见

  董事会认为:公司为久远消防提供担保符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。在对久远消防的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估的基础上,董事会认为其贷款事项符合久远消防经营发展需要。久远消防为公司的控股子公司,公司对其拥有绝对控制力,本次担保的风险在可控范围内,对公司的生产经营及资产状况无不良影响,不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

  公司独立董事认为:本次担保主要是为了满足控股子公司正常的生产经营需要,有利于控股子公司良性发展,符合公司整体利益,被担保公司四川久远智能消防设备有限责任公司为公司的控股子公司,公司对其拥有绝对控制力,本次担保的风险在可控范围内,对公司的生产经营及资产状况无不良影响。本次担保事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》等法规及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及广大投资者利益的情形。鉴于此,我们同意本次公司对控股子公司提供担保并将该议案提交公司股东大会审议。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至本公告日,公司对外担保总额(含为合并报表范围内的子公司提供的担保)为0万元,占公司最近一期(2018年12月31日)经审计归属于母公司股东净资产的0%。

  如含本次审议的担保金额,公司对外担保总额(含为合并报表范围内的子公司提供的担保)为5000万元,占公司最近一期(2018年12月31日)经审计归属于母公司股东净资产的3.40%。

  公司无逾期担保情形。

  六、备查文件

  1、第三届董事会第十二次会议决议;

  2、独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见;

  3、第三届监事会第五次会议决议;

  特此公告。

  北大青鸟环宇消防设备股份有限公司董事会

  2019年10月15日

  证券代码:002960       证券简称:青鸟消防    公告编号:2019-024

  北大青鸟环宇消防设备股份有限公司

  关于召开2019年第二次

  临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次:2019年第二次临时股东大会

  2、股东大会的召集人:公司董事会

  3、会议召开的合法、合规性:公司第三届董事会第十二次会议于2019年10月14日召开,会议审议通过了《关于提请召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

  4、会议召开时间:

  (1)现场会议召开时间:2019年10月31日(星期四)14:30。

  (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年10月31日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年10月30日下午15:00至2019年10月31日下午15:00期间的任意时间。

  5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议进行投票表决。

  (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  (3)根据《公司章程》等相关规定,股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票系统行使表决权,但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他表决方式的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  6、股权登记日:2019年10月24日(星期四)

  7、会议出席对象

  (1)于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  (2)公司董事、监事和高级管理人员。

  (3)公司聘请的见证律师。

  8.现场会议召开地点:北京市海淀区成府路207号北大青鸟楼C座一层第一会议室。

  二、会议审议事项

  议案一:审议《关于变更公司名称、公司类型及注册资本的议案》

  议案二:审议《关于修改公司章程并授权董事会办理相关工商变更登记手续的议案》

  议案三:审议《关于变更公司2019年度审计机构的议案》

  议案四:审议《关于公司为控股子公司提供担保的议案》

  1、议案披露情况:上述议案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过。内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

  2、特别决议议案:议案二为特别表决事项,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

  3、对中小投资者单独计票的议案:无

  4、涉及关联股东回避表决的议案:无

  应回避表决的关联股东名称:无

  5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

  三、议案编码

  本次股东大会议案编码示例表:

  ■

  四、会议登记方法

  1、会议登记方式:

  (1)法人股东凭营业执照(加盖公章)复印件、股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续;委托代理人凭代理人本人身份证、营业执照(加盖公章)复印件、授权委托书(见附件2)、委托人股东账户卡办理登记手续;

  (2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人股东账户卡办理登记手续;

  (3)出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件,并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可采取信函或传真方式登记,传真或信函应包含上述内容的文件资料,信函请寄:北京市海淀区成府路207号北大青鸟楼C座青鸟消防证券部,邮编:100871(信封请注明“青鸟消防股东大会”字样);公司不接受电话登记。

  2、会议登记时间:本次股东大会现场登记时间2019年10月29日(星期二),上午9:00至11:30,下午14:00至17:00。采用信函或传真方式登记的须在2019年10月29日(星期二)下午17:00之前送达或传真到公司证券部。

  3、会议登记地点:北京市海淀区成府路207号北大青鸟楼C座证券部。

  4、会议联系方式

  联系人:卢文浩

  联系电话:010-62758875

  传真:010-62767600

  电子邮箱:zhengquan@jbufa.com

  5、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理;股东和股东代理人出席现场会议时请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

  六、备查文件

  1、第三届董事会第十二次会议决议;

  2、独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见;

  3、第三届监事会第五次会议决议;

  4、独立董事关于变更公司2019年度审计机构的事前认可意见;

  附件:

  1、参加网络投票的具体操作流程;

  2、授权委托书;

  3、股东大会现场会议参会股东登记表。

  特此公告。

  北大青鸟环宇消防设备股份有限公司董事会

  2019年10月15日

  附件1:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362960”,投票简称为“青鸟投票”。

  2、议案表决意见

  填报表决意见:同意、反对、弃权。

  3、股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间:2019年10月31日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年10月30日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2019年10月31日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2:

  北大青鸟环宇消防设备股份有限公司

  2019年第二次临时股东大会授权委托书

  兹全权委托_______________先生(女士)代表我单位(个人),出席北大青鸟环宇消防设备股份有限公司2019年第二次临时股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本公司对表决事项若无具体指示的,代理人可自行行使表决权,后果均由本人/本公司承担。

  本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见:

  ■

  特别说明事项:

  1、委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,每项均为单选,多选无效。

  2、本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

  3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

  委托人单位名称或姓名(签字盖章):

  委托人身份证或营业执照号码:

  委托人证券账户卡号:

  委托人持有股份的性质和数量:

  受托人身份证号码:

  受托人(签字):

  委托日期:

  附件3:

  北大青鸟环宇消防设备股份有限公司

  2019年第二次临时股东大会现场会议参会股东登记表

  ■

  备注:

  1、请用正楷字填写以上信息(须与股东名册上所载相同)

  2、已填妥及签署的参会股东登记表,应于 2019 年 10 月 29日 17: 00 之前送达、邮寄或传真到公司,不接受电话登记。

北大青鸟环宇 公司章程

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