南京佳力图机房环境技术股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告

南京佳力图机房环境技术股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告
2019年10月16日 02:23 中国证券报

原标题:南京佳力图机房环境技术股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告

  证券代码:603912            证券简称:佳力图    公告编号:2019-074

  南京佳力图机房环境技术股份有限公司

  第二届董事会第十二次会议决议公告

  公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  南京佳力图机房环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二次会议通知于2019年10月10日以电子邮件及电话方式通知各位董事,会议于2019年10月15日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席9人,实际出席9人。会议由董事长何根林先生主持,公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定,会议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  (一)审议通过《关于拟投资建设“南京楷德悠云数据中心项目”的议案》

  公司于2018年5月,通过公开竞价方式取得位于江苏省南京市江宁区嘉业路以西,紫金三路以北编号NO.江宁2018GY12地块的土地使用权,土地面积32747.5平方米,2018年8月经南京市国土资源局江宁分局“江宁国土资【2018】265号”《关于同意变更江宁区嘉业路以西紫金三路以北地块(NO.江宁2018GY12)受让人的批复》批准,同意该地块受让人变更为公司子公司“南京楷德悠云数据有限公司”。根据公司战略发展的需要,公司拟在该地块投资建设数据中心项目,促进公司在大数据服务产业下游的延伸发展,并进一步加大核心技术的研发。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  该议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

  具体内容请详见公司于同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于拟投资建设“南京楷德悠云数据中心项目”的公告》。

  (二)审议通过《关于提请召开2019年第三次临时股东大会的议案》

  表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

  具体内容请详见公司于同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》。

  特此公告。

  南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会

  2019年10月16日

  证券代码:603912            证券简称:佳力图    公告编号:2019-075

  南京佳力图机房环境技术股份有限公司

  第二届监事会第十二次会议决议公告

  公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  南京佳力图机房环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十二次会议通知于2019年10月10日以电子邮件及电话方式通知各位监事,会议于2019年10月15日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席5人,实际出席5人。会议由监事会主席王珏女士主持,公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定,会议合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  (一)审议通过《关于拟投资建设“南京楷德悠云数据中心项目”的议案》

  公司于2018年5月,通过公开竞价方式取得位于江苏省南京市江宁区嘉业路以西,紫金三路以北编号NO.江宁2018GY12地块的土地使用权,土地面积32747.5平方米,2018年8月经南京市国土资源局江宁分局“江宁国土资【2018】265号”《关于同意变更江宁区嘉业路以西紫金三路以北地块(NO.江宁2018GY12)受让人的批复》批准,同意该地块受让人变更为公司子公司“南京楷德悠云数据有限公司”。根据公司战略发展的需要,公司拟在该地块投资建设数据中心项目,促进公司在大数据服务产业下游的延伸发展,并进一步加大核心技术的研发。

  监事会认为:本项目是符合公司长远发展规划,有利于促进公司在大数据服务产业下游的延伸发展,并进一步加大核心技术的研发,不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形。

  综上,我们同意公司投资建设“南京楷德悠云数据中心项目”。

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

  该议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

  具体内容请详见公司于同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于拟投资建设“南京楷德悠云数据中心项目”的公告》。

  特此公告。

  南京佳力图机房环境技术股份有限公司监事会

  2019年10月16日

  证券代码:603912              证券简称:佳力图             公告编号:2019-076

  南京佳力图机房环境技术股份有限公司

  关于拟投资建设“南京楷德悠云数据

  中心项目”的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●项目名称:南京楷德悠云数据中心项目(暂定名,以在有关部门最终核准备案名称为准);

  ●项目投资金额:项目预计总投资金额为人民币15亿元(项目共分三期建设,具体投入金额需要根据每期实际情况进行调整);

  ●项目实施方式:拟以南京佳力图机房环境技术股份有限公司(以下简称“佳力图”或“公司”)全资子公司南京楷德悠云数据有限公司(以下简称“楷德悠云”或子公司)作为项目实施主体。2019年10月15日公司第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于拟投资建设“南京楷德悠云数据中心项目”的议案》,本项目尚须提交公司股东大会审议,股东大会审议通过后授权董事长及其指定人员办理项目审批、建设、实施过程中的全部事宜。

  ●本次投资不构成关联交易和上市公司重大资产重组项目。

  ●对上市公司当期业绩的影响:因本项目尚在建设规划中,不会对公司2019年度业绩构成影响。

  ●特别风险提示:本项目尚需提交公司股东大会审议通过,本次投资建设项目尚需经过有关部门的备案审批、节能评估、环境影响评价、电力增容等事项的审批,该项目方可实施,能否完成审批手续存在不确定性;项目的履行及项目投入可能面临国家政策、法律法规、行业宏观环境、工程施工周期变化及规划内容调整等方面的影响,经营业绩尚存在不确定性,本次对项目投资金额、建设周期、新增固定资产等均为预估数,并不代表公司对未来业绩的预测,亦不构成对股东的业绩承诺,敬请广大投资者注意投资风险。

  一、项目概述

  南京佳力图机房环境技术股份有限公司(以下简称“佳力图”或“公司”)于2018年5月,通过公开竞价方式取得位于江苏省南京市江宁区嘉业路以西,紫金三路以北编号NO.江宁2018GY12地块的土地使用权,土地面积32747.5平方米,2018年8月经南京市国土资源局江宁分局“江宁国土资【2018】265号”《关于同意变更江宁区嘉业路以西紫金三路以北地块(NO.江宁2018GY12)受让人的批复》批准,同意该地块受让人变更为公司子公司“南京楷德悠云数据有限公司”。根据公司战略发展的需要,公司拟与南京未来科技城管理委员会签署《投资协议》在该地块投资建设总容量8400架机柜数据中心项目,促进公司在大数据服务产业下游的延伸发展,并进一步加大核心技术的研发。

  (一)项目基本概况

  项目名称:南京楷德悠云数据中心项目(暂定名,以在有关部门最终核准备案名称为准)

  项目实施主体:南京楷德悠云数据有限公司

  南京楷德悠云数据有限公司(以下简称“楷德悠云”)系公司全资子公司,成立于2017 年6 月22 日,注册地址位于南京市江宁区秣陵街道秣周东路12号南京未来科技城,注册资本2500 万元,主营业务为数据处理、信息技术、软件技术研发、技术咨询、技术转让、技术服务。

  项目投资金额:15亿元人民币,其中土地厂房及配套设施等投资约为人民币3亿元,设备投资约为人民币12亿元。

  项目实施地点:江苏省南京市(NO.江宁2018GY12地块)

  项目预期建设周期:42个月,分三期实施。

  第一期规划建设2800架标准服务器20A机柜,计划2021年6月投产,第二期规划建设2800架标准服务器20A机柜,计划2022年6月投产,第三期规划建设2800架标准服务器30A机柜,计划2023年6月投产。

  (二)审议程序

  公司于2019年10月15日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于拟投资建设“南京楷德悠云数据中心项目”的议案》,本项目尚须提交公司股东大会审议。

  (三)本项目涉及资金来源于公司自有资金及自筹资金。

  (四)本事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、项目背景

  随着国家对战略性新兴产业的重视,对云计算、下一代网络的积极推进,国内数据中心基础设施市场迎来了前所未有的发展机遇。一方面,基于云计算的数据中心建设进一步推进,并成为不少政府园区关注引进的重点,另一方面,基于移动互联网的应用发展迅速,SNS、电子商务、视频等业务的大规模增加给数据中心基础设施市场带来了持续的需求。随着数据中心基础设施市场的走强,中国数据中心基础设施市场增长速度仍保持较高的增长速度,对产品的需求仍然较为旺盛。未来5-10 年中国数据中心建设的高速发展这一趋势不会改变,这将会推动数据中心基础设施保持30%左右增速的发展期。未来随着云计算、物联网等理念和平台的逐步实施,数据中心基础设施的市场规模还有较大的提升空间。

  数据中心服务市场需求将保持快速增长。未来3-5年将是中国智慧城市建设发展的关键时期,以数字化、网络化、智能化为主要特征,推动信息技术与城市发展全面深入融合。其中,作为海量数据处理的云计算数据中心则是建设智慧城市信息化的基础与支撑,而这些均会加大对云计算数据中心的建设投资,推动整个市场快速发展。随着国内数据中心行业市场迅速发展,其应用领域正在不断拓展,行业市场保持着持续的较高增速。预计到2020年,我国信息消费规模超过6万亿元,年均增长20%以上。随着云计算、移动互联、大数据、物联网等应用融合发展,以及基于移动互联网的新兴应用如移动商务、移动流媒体、移动社区不断深化;智能电网、数字环保、数字医疗、农村信息建设不断推进,将为数据中心市场带来更多的市场机会。

  公司自成立以来,一直专注于数据机房等精密环境控制技术的研发,主营业务为数据机房等精密环境控制技术的研发,是一家为数据中心等精密环境控制领域提供节能、控温设备以及相关节能技术服务的高新技术企业,公司主要产品为精密空调、冷水机组及一体化解决方案服务,产品广泛应用数据中心机房、通信基站以及其他恒温恒湿等精密环境,公司客户涵盖政府部门以及通信、金融、互联网、医疗、轨道交通、航空、能源等众多行业。公司具有多年的数据中心等精密环境控制领域产品研发制造经验、信息机房环境保障经验、数据中心基础环境设施维护经验,项目工程实施和售后服务经验。因此,佳力图在数据中心行业具有先天优势。项目建设地处于江宁开发区南京未来科技城,2018年8月南京市政府与国家信息中心签署战略合作协议,在南京未来科技城合作共建国家大数据(南京)基地,南京未来科技城作为江宁重点建设的科技创新载体和产业发展高地,聚焦网络通信和智能制造两大主导产业,项目未来发展机遇可期。

  三、对外投资对上市公司的影响

  公司本次投资建设符合公司战略发展的需要,有利于优化公司产业布局,整合现有的技术研发力量,提升公司技术研发能力及核心竞争力,对公司具有积极的战略意义。

  本项目建设初期尚不能产生经济效益,对公司当前的财务状况和经营成果没有重大影响。

  四、对外投资的风险分析和应对措施

  (一)存在的风险

  1、本项目尚需经公司股东大会审议通过。因该项目尚在规划中,且在后续实施过程中可能存在因公司实际发展情况或市场环境变化等因素而调整规划内容的可能性,因此本公告中提及的规划建设项目及规划总投资、规划建设期等要素均存在很大的不确定性,敬请广大投资者注意投资风险;

  2、本次投资建设项目尚需经过有关部门的备案审批、节能评估、环境影响评价、电力增容等事项的审批,该项目方可实施,能否完成审批手续存在不确定性;

  3、鉴于受到未来宏观经济、行业趋势、市场环境等诸多不确定因素的影响,项目建设及经济效益存在一定的不确定性,存在市场环境突变、实际运营等情况无法达到预期等风险;

  4、项目的履行及项目投入可能面临国家政策、法律法规、行业宏观环境、工程施工周期变化及规划内容调整等方面的影响,经营业绩尚存在不确定性,本次对项目投资金额、建设周期、新增固定资产等均为预估数,并不代表公司对未来业绩的预测,亦不构成对股东的业绩承诺,敬请广大投资者注意投资风险;

  5、本项目所涉及数据中心行业为公司新业务,公司现已形成的管理模式、生产销售模式都需要适应新业务的变化。如果公司不能及时作出相应的调整,特别是不能尽快培养出一批该类业务的核心技术人员、销售人员、管理人员等,可能会使新业务的发展受阻,存在一定的经营风险,敬请广大投资者注意投资风险。

  公司将根据项目的进展情况,按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关要求及时履行审批程序及信息披露义务,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

  (二)应对风险的措施

  公司将授权董事长及其指定人员积极跟进办理项目审批、建设、实施过程中的全部事宜;同时针对本次项目投资面临的风险及不确定性,公司将根据项目建设实际需要管理项目进度,使用资金逐步投入,以及时发现和降低投资风险。

  特此公告。

  南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会

  2019年10月16日

  证券代码:603912    证券简称:佳力图    公告编号:2019-077

  南京佳力图机房环境技术股份有限公司关于召开2019年第三次临时

  股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●股东大会召开日期:2019年10月31日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2019年第三次临时股东大会

  (二) 股东大会召集人:董事会

  (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间:2019年10月31日14点00分

  召开地点:南京市江宁经济技术开发区苏源大道88号南京佳力图机房环境技术股份有限公司二楼会议室

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自2019年10月31日

  至2019年10月31日

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  无

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  上述各项议案均已经公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过,具体内容详见公司于同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的相关公告。

  2、 特别决议议案:无

  3、 对中小投资者单独计票的议案:议案1

  4、 涉及关联股东回避表决的议案:无

  应回避表决的关联股东名称:无

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  (一)法人股东由法定代表人持本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、法人单位营业执照复印件(加盖法人公章)、股东账户办理登记手续;

  (二)自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记手续;

  (三)委托代理人须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书(法人股东法定代表人授权委托书需加盖法人公章)、委托人股东账户卡办理登记手续;

  (四)异地股东可以信函或传真方式登记;

  (五)选择网络投票的股东,可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。

  (六)登记地点:南京市江宁经济技术开发区苏源大道88号南京佳力图机房环境技术股份有限公司证券部办公室。

  (七)登记时间:2019年10月30日上午9:30-11:30,下午14:00-17:00。

  (八)联系人:李林达

  联系电话:025-84916610

  传真:025-84916688

  邮箱:board@canatal.com.cn

  六、 其他事项

  1、本次会议会期为期半天,出席会议者一切费用自理;

  2、出席现场会议的股东及股东代理人需凭身份证、股东账户卡、授权委托书原件进入会场;

  3、凡参加股东大会现场会议的记者须在股东登记时间内进行登记。

  特此公告。

  南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会

  2019年10月16日

  附件1:授权委托书

  ●     报备文件

  第二届董事会第十二会议决议

  附件1:授权委托书

  授权委托书

  南京佳力图机房环境技术股份有限公司:

  兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年10月31日召开的贵公司2019年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持普通股数:        

  委托人持优先股数:        

  委托人股东帐户号:

  

  ■

  委托人签名(盖章):         受托人签名:

  委托人身份证号:           受托人身份证号:

  委托日期:  年 月 日

  备注:

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

佳力图 股东大会

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