四川岷江水利电力股份有限公司第七届董事会第三十一次会议决议公告

　　证券简称：岷江水电   证券代码：600131   公告编号：2019-064号

　　四川岷江水利电力股份有限公司

　　第七届董事会第三十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　四川岷江水利电力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年10月8日以电子邮件的方式向各位董事、监事和高级管理人员发出了召开第七届董事会第三十一次会议的通知和会议资料，公司第七届董事会第三十一次会议于2019年10月14日以通讯方式召开，会议应表决董事11名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《四川岷江水利电力股份有限公司章程》和《四川岷江水利电力股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。会议形成决议如下:

　　一、以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于签订附条件生效的〈业绩补偿协议之补充协议〉的议案》(本议案内容涉及关联交易事项，关联董事吴耕、 李高一、涂心畅、罗亮、徐腾回避表决)。

　　就公司重大资产置换及发行股份并支付现金购买资产并募集配套资金事项，同意公司与交易对方国网信息通信产业集团有限公司签署附条件生效的《业绩补偿协议之补充协议》。

　　特此公告。

　　四川岷江水利电力股份有限公司董事会

　　2019年10月14日

　　证券简称：岷江水电    证券代码：600131 公告编号：2019-065号

　　四川岷江水利电力股份有限公司

　　第七届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　四川岷江水利电力股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2019年10月8日以电子邮件的方式向各位监事发出了召开第七届监事会第十七次会议的通知和会议资料，公司第七届监事会第十七次会议于2019年10月14日以通讯方式召开，会议应表决监事5名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《四川岷江水利电力股份有限公司章程》和《四川岷江水利电力股份有限公司监事会议事规则》的相关规定。会议形成决议如下：

　　一、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于签订附条件生效的〈业绩补偿协议之补充协议〉的议案》。

　　就公司重大资产置换及发行股份并支付现金购买资产并募集配套资金事项，同意公司与交易对方国网信息通信产业集团有限公司签署附条件生效的《业绩补偿协议之补充协议》。

　　特此公告。

　　四川岷江水利电力股份有限公司监事会

　　2019年10月14日

　　证券简称：岷江水电       证券代码：600131       公告编号：2019-066号

　　四川岷江水利电力股份有限公司

　　关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　四川岷江水利电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月28日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（192138号）（以下简称“《反馈意见》”），详见公司于2019年8月28日披露的《四川岷江水利电力股份有限公司关于收到〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的公告》。

　　公司与相关中介机构针对《反馈意见》所列问题及中国证监会进一步提出的专项核查问题进行了认真研究和逐项答复，现根据相关要求对反馈意见回复及中介机构专项核查意见进行公开披露，具体内容详见公司同日披露的相关文件。公司将于上述反馈意见回复及中介机构专项核查意见披露后两个工作日内向中国证监会报送相关材料。

　　公司重大资产置换及发行股份并支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚需经中国证监会核准后方可实施，存在一定不确定性。公司将根据中国证监会审核的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。

　　特此公告。

　　四川岷江水利电力股份有限公司

　　董事会

　　2019年10月14日