北京万通地产股份有限公司2019年第五次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600246   证券简称：万通地产     公告编号：2019-052

　　北京万通地产股份有限公司

　　2019年第五次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年10月14日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心写字楼D座4层第一会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集,采用现场投票与网络投票相结合的方式。受董事长江泓毅先生、副董事长李虹女士委托，经半数以上董事共同推举董事涂立森先生主持本次会议。本次会议召集和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席1人，逐一说明未出席董事及其理由；董事江泓毅先生、李虹女士、冯冠豪先生、孙华先生、马健先生、独立董事殷雄先生、荣健女士、李路路先生因工作原因未能出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席0人，监事赵毅先生、褚丹女士、薛江莲女士因工作原因未能出席本次会议；

　　3、 董事会秘书王炜鹏先生出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于签署《关于〈香河万通房地产开发有限公司股权转让暨合作开发协议〉权利与义务概括转移之协议书》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市万思恒律师事务所

　　律师：龙飞律师、张小永律师、周圆律师

　　2、律师见证结论意见：

　　万通地产本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律和行政法规及《公司章程》等规定，出席本次股东大会人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 《北京万通地产股份有限公司2019年第五次临时股东大会决议》；

　　2、 《北京市万思恒律师事务所关于北京万通地产股份有限公司2019年第五次临时股东大会的法律意见书》；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　北京万通地产股份有限公司

　　2019年10月15日