上海雅运纺织化工股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：603790          证券简称：雅运股份            公告编号：2019-055

　　上海雅运纺织化工股份有限公司

　　第三届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月10日以专人送达、电子邮件等方式发出了关于召开公司第三届监事会第十六次会议的通知，会议于2019年10月14日在公司会议室现场召开。本次会议由监事会主席蒋晓锋先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。公司董事会秘书成玉清先生、证券事务代表杨勤海先生列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《上海雅运纺织化工股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

　　经与会监事认真讨论和审议，以投票表决方式，一致通过如下议案：

　　审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

　　监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则和通知进行的合理变更，公司按照该文件规定的一般企业财务报表格式编制公司的财务报表，并对可比会计期间的比较数据进行了相应调整。本次变更事项履行了完备的审议程序，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-057）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　上海雅运纺织化工股份有限公司监事会

　　2019年10月15日

　　证券代码：603790             证券简称：雅运股份          公告编号：2019-056

　　上海雅运纺织化工股份有限公司

　　关于为控股子公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：浙江震东新材料有限公司

　　● 本次担保金额为1,020万元，截止本公告披露之日，上海雅运纺织化工股份有限公司为浙江震东新材料有限公司提供的担保余额为0元

　　● 本次担保不存在反担保

　　● 公司及控股子公司不存在逾期担保的情形

　　一、担保情况概述

　　上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月14日召开了公司第三届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于子公司申请银行融资暨公司为其融资提供担保的议案》，公司控股子公司浙江震东新材料有限公司（以下简称“震东新材料”）拟向宁波银行股份有限公司绍兴分行（以下简称“宁波银行”）申请不超过人民币贰仟万元的流动资金融资授信，震东新材料各股东将按持股比例为上述银行融资提供连带责任保证。公司就上述担保事宜与宁波银行签署了《最高额保证合同》，保证金额不超过1,020万元。

　　本次担保事项属于董事会审议权限，无需提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）被担保人基本信息

　　被担保人名称：浙江震东新材料有限公司

　　注册地点：浙江省绍兴市柯桥区滨海工业区启源路与双闸路交叉口

　　法定代表人：刘海林

　　经营范围：生产、加工、销售：纳米材料、纺织印染助剂、染料（以上除危险化学品及易制毒化学品外）；经销：化工原料及产品（除危险化学品及易制毒化学品外）；纺织印染助剂、染料、纺织面料、新材料的研发及印染技术领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；货物进出口和技术进出口（法律、行政法规禁止的除外）；自有厂房租赁；物业管理；纺织面料和化学产品（除危险化学品及易制毒化学品外）的检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　震东新材料成立于2019年2月20日，截至2019年9月30日的财务数据（未经审计）如下：

　　单位：元  币种：人民币

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　　（二）被担保人与上市公司的关系

　　被担保人震东新材料系公司的控股子公司，公司持有其51%股权，绍兴震东科技有限公司持有其49%股权。

　　三、担保协议的主要内容

　　担保方式：连带责任担保。

　　担保期限：壹年。

　　担保金额：1,020万元人民币。

　　担保范围：除了合同所述之主债权，还及于由此产生的利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、手续费和诉讼费、保全费、执行费、律师费、差旅费等实现债权的费用和所有其他应付的一切费用。

　　四、董事会意见

　　董事会发表意见：公司根据控股子公司震东新材料流动资金总体安排情况，为其银行借款提供担保，旨在满足子公司的日常经营需要。被担保对象为公司控股子公司，资信状况良好，担保风险可控，且震东新材料的其他股东亦将按照持股比例为震东新材料的上述银行融资提供担保，担保公平、对等。公司对控股子公司的担保符合监管机构关于上市公司对外担保的有关规定和公司相关要求，符合公司及全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。同意本次公司为震东新材料提供担保事宜，并授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围内行使决策权并签署相关合同文件。

　　独立董事发表意见：公司为控股子公司震东新材料向银行申请的流动资金授信融资提供最高额保证担保，符合公司经营实际和整体发展战略，可以满足震东新材料经营发展中的资金需求，有利于震东新材料的可持续发展，符合上市公司的整体利益。震东新材料的其他股东亦将按照持股比例为震东新材料的上述银行融资提供担保，担保公平、对等。本次交易的审议和表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海雅运纺织化工股份有限公司章程》等相关法律、法规和公司制度的规定，遵循了公平、公开和公正的原则，表决程序合法有效，没有损害公司及其他股东的利益。因此，同意本次公司为震东新材料提供担保事宜。

　　五、累积对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露之日，公司及控股子公司对外担保总额为12,400万元（不包含本次发生的担保金额1,020万元），占公司截止2018年12月31日经审计的归属于上市公司股东净资产的比例为11.82%，其中控股子公司对公司的担保总额为11,400万元，公司对控股子公司的担保总额为1,000万元。公司对控股子公司提供的担保总额（不包含本次发生的担保金额）占公司截止2018年12月31日经审计的归属于上市公司股东净资产的比例为0.95%。公司及控股子公司实际发生的累计担保余额为8,800万元，占公司截止2018年12月31日经审计的归属于上市公司股东净资产的比例为8.39%。公司及控股子公司不存在逾期担保的情形。本次担保不会对公司带来不可控的风险。

　　特此公告。

　　上海雅运纺织化工股份有限公司董事会

　　2019年10月15日

　　证券代码：603790              证券简称：雅运股份            公告编号：2019-057

　　上海雅运纺织化工股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会计政策变更，对公司合并财务报表格式有影响，对公司损益、总资产、净资产无影响

　　一、会计政策变更概述

　　2019年9月19日，中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）（以下简称“财会[2019]16号”）要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表。根据上述修订要求，公司按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于已执行新金融准则但未执行新收入准则的企业）编制公司的财务报表。2019年10月14日，公司召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

　　二、本次会计政策变更的具体内容及对公司的影响

　　（一）变更的主要内容

　　根据财会[2019]16号扥要求，公司对合并财务报表格式进行调整，具体如下：

　　1、根据新租赁准则和新金融准则等规定，在原合并资产负债表中增加了“使用权资产”“租赁负债”等行项目，在原合并利润表中“投资收益”行项目下增加了“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目。

　　2、结合企业会计准则实施有关情况调整了部分项目，将原合并资产负债表中的“应收票据及应收账款”行项目分拆为“应收票据”“应收账款”“应收款项融资”三个行项目，将“应付票据及应付账款”行项目分拆为“应付票据”“应付账款”两个行项目，将原合并利润表中“资产减值损失”“信用减值损失”行项目的列报行次进行了调整，删除了原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”“发行债券收到的现金”等行项目，在原合并资产负债表和合并所有者权益变动表中分别增加了“专项储备”行项目和列项目。

　　（二）本次会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更，对公司财务报表格式有影响，对公司损益、总资产、净资产无影响。

　　三、独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《上海雅运纺织化工股份有限公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司本次会计政策变更。

　　四、监事会意见

　　监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则和通知进行的合理变更，公司按照该文件规定的一般企业财务报表格式编制公司的财务报表，并对可比会计期间的比较数据进行了相应调整。本次变更事项履行了完备的审议程序，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　特此公告。

　　上海雅运纺织化工股份有限公司董事会

　　2019年10月15日

　　证券代码：603790             证券简称：雅运股份          公告编号：2019-054

　　上海雅运纺织化工股份有限公司

　　第三届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月10日以专人送达、电子邮件等方式发出了关于召开公司第三届董事会第二十四次会议的通知，会议于2019年10月14日以现场与通讯相结合方式召开。本次会议由董事长谢兵先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《上海雅运纺织化工股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

　　经与会董事认真讨论和审议，以投票表决方式，一致通过如下议案：

　　一、审议通过《关于子公司申请银行融资暨公司为其融资提供担保的议案》

　　公司独立董事对本议案发表了明确同意意见。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2019-056）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

　　公司独立董事、监事会对本议案发表了明确同意意见。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-057）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　上海雅运纺织化工股份有限公司

　　董事会

　　2019年10月15日