华塑控股股份有限公司十届董事会第二十九次临时会议决议公告

　　证券代码：000509       证券简称：华塑控股    公告编号：2019-048号

　　华塑控股股份有限公司十届董事会

　　第二十九次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　华塑控股股份有限公司（以下简称“公司”）十届董事会第二十九次临时会议于2019年10月11日下午以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于会议召开当日以电子邮件方式紧急发出。会议应出席董事5名，实际出席董事5名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　本次会议以通讯表决方式召开，形成以下决议：

　　1、 审议通过《关于增补董事的议案》

　　公司董事会于2019年10月11日收到董事郭宏杰先生以网络方式发送的《辞呈》，郭宏杰先生因个人原因向董事会提请辞去公司十届董事会董事职务及董事会战略委员会职务。郭宏杰先生辞职后，将不在公司、公司各下属子公司及分支机构担任任何职务。截至本公告披露日，郭宏杰先生未持有公司股份，亦未对其所持公司股份作单独特殊承诺。

　　郭宏杰先生的辞职，将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。鉴于前述情况，经公司董事会提名委员会提名，同意增补黄颖灵女士（简历附后）为十届董事会非独立董事候选人，任期与本届董事会任期一致。本议案需提交公司股东大会审议，在公司召开股东大会审议通过本议案之前，郭宏杰先生将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行董事和董事会战略委员会召集人委员职责。

　　本次增补黄颖灵女士为公司非独立董事后，公司董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

　　本议案表决结果为：赞成票：5票；反对票：0票；弃权票：0票。

　　2、 审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

　　同意公司于2019年10月28日召开2019年第一次临时股东大会，具体情况详见公司于2019年10月12日在《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

　　本议案表决结果为：赞成票：5票；反对票：0票；弃权票：0票。

　　三、 备查文件

　　1、 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、 独立董事关于十届董事会第二十九次临时会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　华塑控股股份有限公司董事会

　　二〇一九年十月十二日

　　附：黄颖灵女士简历

　　黄颖灵，女，生于1962年，大专学历，高级会计师。1981年至1994年，曾任职于四川省南充市水利水电工程公司会计主管；1994年调入天歌集团股份有限公司，先后任职集团公司财务部会计主管、副部长、部长，审计法规部部长，总经理助理；2011年12月至今，任公司财务总监。

　　黄颖灵女士持有公司4,325股股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；黄颖灵女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满的情形。其任职符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定。经在最高人民法院网核查，黄颖灵女士不是“失信被执行人”。

　　证券代码：000509     证券简称：华塑控股      公告编号：2019-049号

　　华塑控股股份有限公司关于召开

　　2019年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示:

　　公司董事会将在本次股东大会股权登记日后三日内，再次发布关于召开2019年第一次临时股东大会的提示性公告。

　　一、 召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2019年第一次临时股东大会

　　2、召集人：公司董事会

　　2019年10月11日，公司十届董事会第二十九次临时会议审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

　　3、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开的时间：

　　（1）现场会议时间：2019年10月28日（星期一）下午14:30

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年10月28日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年10月27日下午15:00至2019年10月28日下午15:00的任意时间。

　　5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：

　　2019年10月23日（星期三）

　　7、会议出席对象：

　　（1）截止2019年10月23日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其代理人，该代理人不必是股东本人；

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、现场会议地点：四川省成都市武侯区火车南站西路15号麦田中心15楼公司会议室。

　　二、 会议审议事项

　　1、《关于增补董事的议案》

　　上述议案已经公司十届董事会第二十九次临时会议审议通过，具体情况详见公司于2019年10月12日在《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

　　三、 提案编码

　　本次股东大会提案编码表：

　　■

　　四、 出席现场股东大会会议登记方式

　　1、登记方式：

　　（1）出席会议的个人股东请持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、股东账户卡原件（委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、本人身份证、委托人身份证及委托人股东账户卡原件）办理登记手续。

　　（2）出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，请持本人身份证、股东账户卡原件及加盖公司公章的法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持有本人身份证、股东账户卡原件及加盖公司公章的授权委托书办理登记手续。

　　（3）股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记，信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2019年10月25日16:00，信函、传真中必须注明股东住所详细地址、联系人、联系电话。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

　　2、会议登记时间：2019年10月25日，上午9:00-11:30，下午13:30-16:00。

　　3、会议登记地点：成都市武侯区火车南站西路15号麦田中心1504室。

　　五、 参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、 提示性公告

　　公司将在本次股东大会股权登记日后三日内再次发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。

　　七、 其他注意事项

　　1、联系方式：

　　联系人：吴胜峰、何欣

　　联系电话：028-85365657

　　传真：028-85365657

　　联系地址：成都市武侯区火车南站西路15号麦田中心1504室

　　邮编：610041

　　2、本次股东大会出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

　　3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

　　八、 备查文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议。

　　特此公告。

　　华塑控股股份有限公司董事会

　　二〇一九年十月十二日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　（一）网络投票程序：

　　1、投票代码：360509

　　2、投票简称：华塑投票

　　3、填报表决意见：

　　本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（二）通过深交所交易系统投票的程序

　　1、 投票时间：2019年10月28日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；

　　2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年10月27日15:00，结束时间为2019年10月28日15:00。

　　2、股东获取身份认证的具体流程

　　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托____________先生（女士）代表本人（本单位）出席华塑控股股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并授权其代为行使表决权，表决意见如下：

　　■

　　委托人持股数量：     委托人股东帐户：

　　委托人签名：      委托人身份证号：

　　受托人签名：      受托人身份证号：

　　委托日期：