石家庄以岭药业股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议公告

　　证券代码：002603            证券简称：以岭药业          公告编号：2019-081

　　石家庄以岭药业股份有限公司

　　第六届董事会第二十五次会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　石家庄以岭药业股份有限公司第六届董事会第二十五次会议于2019年10月11日在公司会议室以现场方式结合通讯方式召开。本次会议通知和文件于2019年9月30日以电话通知并电子邮件方式发出。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议由公司董事长吴以岭主持，监事会成员、公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集程序、审议程序和表决方式均符合《公司法》、相关法律法规及本公司章程的规定。

　　会议以记名投票表决方式审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

　　同意聘任张科源先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　石家庄以岭药业股份有限公司董事会

　　2019年10月12日

　　附：张科源先生个人简历

　　张科源，男，1967年出生，中国国籍，无境外居留权，学士学位，1990年9月毕业于河北中医学院中医专业，副主任医师，营销师。2001年至今，历任本公司销售部经理、营销中心副总经理。

　　张科源先生现未持有本公司股票，与公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。经在最高人民法院网核查，张科源先生不属于“失信被执行人”。