鞍山重型矿山机器股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002667                证券简称：鞍重股份                 公告编号：2019—053

　　鞍山重型矿山机器股份有限公司

　　2019年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　3.本决议中所称中小投资者是指“除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东”。

　　一、会议召开及出席情况

　　(一)、会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　现场会议时间：2019年 10月 11日（星期五）14:00

　　网络投票时间：2019 年 10月 10日 至 2019 年10 月 11 日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为： 2019 年10月 11日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2019 年 10月10日15:00至2019 年 10月11 日15:00。

　　2、现场会议召开地点：公司三楼会议室（鞍山市鞍千路294号）

　　3、会议召开方式：采取现场会议与网络投票相结合方式

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：董事长杨永柱先生

　　6、本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　7、《关于召开2019年第一次临时股东大会通知的公告》已于2019年9月21日登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　(二)、会议出席情况

　　1、股东出席总体情况

　　出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共6人，代表股份89,708,500股，占公司有表决权股份总数的 38.8127%。

　　其中，通过现场和网络投票出席本次股东大会的中小投资者共 2人，代表公司有表决权股份127,000股，占公司有表决权股份总数的 0.0549%。

　　2、现场会议出席情况

　　现场出席会议的股东及股东授权委托代表共4人，代表股份89,581,500股，占公司有表决权股份总数的38.7577%。

　　其中，通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司股份总数的0%。

　　3、网络投票情况

　　通过网络投票方式出席会议的股东共2人，代表公司有表决权股份127,000股，占公司有表决权股份总数的0.0549 %。

　　其中，通过网络投票的中小股东2人，代表股份127,000股，占上市公司股份总数的0.0549%。

　　4、公司董事、监事及高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

　　二、议案审议和表决情况

　　本次会议以现场书面投票表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

　　1、 审议并通过了《关于部分募集资金项目结项并将节余募集资金永久性

　　补充流动资金的议案》；

　　鉴于高效、节能、环保型大型振动筛系列产品建设项目已经实施完毕，为降低公司财务费用，充分发挥募集资金的使用效率，提高经济效益，公司拟将节余募集资金（含资金利息）2,030.32万元（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准，扣除尚未支付的合同金额33.65万元）用于永久性补充流动资金，后续公司对于尚未支付的合同金额将继续支付。补充流动资金将用于公司生产经营发展的资金。

　　表决结果：同意89,581,500股，占出席会议有表决权股份总数的99.8584%；反对127,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.1416%；弃权0股。

　　其中，中小投资者表决情况：同意0股；反对127,000股，占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的100%；弃权0股。

　　2、审议并通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

　　为了满足公司2019年生产经营对流动资金的需求，保持现有业务的稳定发展，公司拟通过由杨永柱先生、温萍女士提供连带责任保证方式向中国光大银行股份有限公司鞍山分行申请总计不超过3,000万元的综合授信额度。

　　表决结果：同意89,581,500股，占出席会议有表决权股份总数的99.8584%；反对127,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.1416%；弃权0股。

　　其中，中小投资者表决情况：同意0股；反对127,000股，占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的100%；弃权0股。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京德恒律师事务所

　　2、律师姓名：李哲、侯阳

　　3、结论性意见：本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

　　《北京德恒律师事务所关于鞍重股份2019年第一次临时股东大会法律意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　四、备查文件

　　1、鞍山重型矿山机器股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；

　　2、北京德恒律师事务所关于鞍山重型矿山机器股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见。

　　特此公告

　　鞍山重型矿山机器股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一九年十月十一日

　　北京德恒律师事务所

　　北京市西城区金融街19号富凯大厦B座12层

　　电话:010-52682888传真:010-52682999 邮编:100033

　　北京德恒律师事务所

　　关于鞍山重型矿山机器股份有限公司

　　2019年第一次临时股东大会的

　　法律意见

　　致：鞍山重型矿山机器股份有限公司

　　鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”）于2019年10月11日（星期五）召开。北京德恒律师事务所接受鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派李哲律师、侯阳律师（以下简称“德恒律师”）出席本次会议。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《鞍山重型矿山机器股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，德恒律师就本次会议的召集、召开程序、现场出席会议人员资格、表决程序等相关事项进行见证，并发表法律意见。

　　为出具本法律意见，德恒律师出席了本次会议，并审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：

　　（一）《公司章程》；

　　（二）董事会决议及相关股东大会审议的议案；

　　（三）公司于2019年9月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《鞍山重型矿山机器股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会的通知》”）；

　　（四）公司本次会议现场参会股东到会登记记录及凭证资料；

　　（五）公司本次会议股东表决情况凭证资料；

　　（六）本次会议其他会议文件。

　　德恒律师得到如下保证：公司已提供了德恒律师认为出具本法律意见所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件、口头证言等材料，均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。

　　在本法律意见中，德恒律师根据《股东大会规则》及公司的要求，仅对公司本次会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》以及《股东大会规则》的有关规定，出席会议人员资格、召集人资格是否合法有效和会议的表决程序、表决结果是否合法有效发表意见，不对本次会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

　　德恒及德恒律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定以及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。

　　本法律意见仅供见证公司本次会议相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。

　　根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，德恒律师对公司本次会议的召集及召开的相关法律问题出具如下法律意见：

　　一、关于本次股东大会的召集和召开程序

　　（一）本次股东大会的召集

　　1.根据2019年9月20日召开的公司第四届董事会第二十次会议决议，公司董事会召集本次会议。

　　2.2019年9月21日，公司在巨潮资讯网上刊载了《股东大会的通知》。本次会议召开通知的公告日期距本次会议的召开日期已超过15日，股权登记日与会议召开日期之间间隔未多于7个工作日。根据上述通知内容，公司已向公司全体股东发出召开本次股东大会的通知。

　　3.前述公告列明了本次股东大会的召集人、召开方式、召开时间、出席对象、会议召开地点、会议登记办法、会议联系人及联系方式等，充分、完整披露了本次股东大会的具体内容。

　　德恒律师认为，公司本次会议的召集程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

　　（二）本次会议的召开

　　1.本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式

　　本次股东大会的现场会议于2019年10月11日下午14：00在鞍山市鞍千路294号，公司三楼会议室如期召开。本次会议召开的实际时间、地点及方式与《股东大会的通知》中所告知的时间、地点及方式一致。

　　本次会议的网络投票时间为自2019年10月10日至2019年10月11日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年10月11日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年10月10日15:00至2019年10月11日15:00期间的任意时间。

　　2.本次会议由公司董事长杨永柱先生主持，本次会议就会议通知中所列议案进行了审议。董事会工作人员当场对本次会议作记录。会议记录由出席本次会议的会议主持人、董事、监事等签名。

　　3.本次会议不存在对召开本次会议的通知中未列明的事项进行表决的情形。

　　德恒律师认为，公司本次股东大会的实际时间、地点、会议内容与通知的内容一致，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定。

　　二、关于出席本次股东大会人员及会议召集人资格

　　（一）出席公司现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计6名，代表公司有表决权的股份89,708,500股，占公司总股本的38.8127%，其中：

　　1.出席现场会议的股东及股东代理人共4名，代表公司有表决权的股份89,581,500股,占公司总股本的38.7577%。

　　德恒律师查验了出席现场会议股东的营业执照或居民身份证、证券账户卡、授权委托书等相关文件，出席现场会议的股东系记载于本次会议股权登记日股东名册的股东，股东代理人的授权委托书真实有效。

　　2.根据本次会议的网络投票结果,参与本次会议网络投票的股东共2名,代表公司有表决权的股份127,000股，占公司总股本的0.0549%。前述通过网络投票系统进行投票的股东资格，由深圳证券交易所系统和互联网投票方式系统进行认证。

　　3.出席本次会议的现场会议与参加网络投票的中小投资者股东及股东代理人共计2人，代表有表决权的股份数为127,000股，占公司有表决权股份总数的0.0549%。

　　（二）公司的董事、监事出席了本次股东大会，公司的部分高级管理人员及公司聘任的律师列席了本次股东大会。

　　公司董事、监事以及董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员因公出差，未能亲自出席本次会议，其他高级管理人员及德恒律师列席了本次会议，该等人员均具备出席本次会议的合法资格。

　　（三）本次会议由公司董事会召集，其作为本次会议召集人的资格合法有效。

　　德恒律师认为，出席、列席本次会议的人员及本次会议召集人的资格均合法有效，符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

　　三、本次会议提出临时提案的股东资格和提案程序

　　经德恒律师见证，本次会议无股东提出临时提案。

　　四、本次会议的表决程序

　　（一）本次会议采取现场投票与网络投票的方式对本次会议议案进行了表决。经德恒律师现场见证，公司本次会议审议的议案与《股东大会的通知》所列明的审议事项相一致，本次会议现场未发生对通知的议案进行修改的情形。

　　（二）本次会议按《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定的由两名股东代表、2名监事代表与德恒律师共同负责进行计票、监票。

　　（三）本次会议投票表决后，公司合并汇总了本次会议的表决结果，会议主持人在会议现场公布了投票结果。其中，公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票并单独披露表决结果。

　　德恒律师认为，公司本次会议的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，本次会议的表决程序合法有效。

　　五、本次会议的表决结果

　　结合现场会议投票结果以及本次会议的网络投票结果，本次会议的表决结果为：

　　1.以普通决议审议通过《关于部分募集资金项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

　　表决结果：同意89,581,500股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决股份总数的99.8584%；反对127,000股，占该等股东有效表决权股份数的0.1416%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。

　　其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意0股，占该等股东有效表决权股份数的0%；反对127,000股，占该等股东有效表决权股份数的100%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。

　　根据表决结果，该议案获得通过。

　　2.以普通决议审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

　　表决结果：同意89,581,500股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决股份总数的99.8584%；反对127,000股，占该等股东有效表决权股份数的0.1416%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。

　　其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意0股，占该等股东有效表决权股份数的0%；反对127,000股，占该等股东有效表决权股份数的100%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。

　　根据表决结果，该议案获得通过。

　　本次会议主持人、出席本次会议的股东及其代理人均未对表决结果提出任何异议；本次会议议案获得有效表决权通过；本次会议的决议与表决结果一致。

　　德恒律师认为，本次会议的表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。

　　六、结论意见

　　综上，德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

　　德恒律师同意本法律意见作为公司本次会议决议的法定文件随其他信息披露资料一并公告。

　　本法律意见一式二份，经本所盖章并由本所负责人、见证律师签字后生效。

　　北京德恒律师事务所    

　　负 责 人：    

　　王  丽

　　承办律师：    

　　李  哲

　　承办律师：    

　　侯  阳

　　二〇一九年十月十一日