明阳智慧能源集团股份公司关于《关于请做好明阳智能可转债发行申请发审委会议准备工作的函》之回复修订的公告

　　证券代码：601615   证券简称：明阳智能   公告编号：2019-078

　　明阳智慧能源集团股份公司

　　关于《关于请做好明阳智能可转债发行申请发审委会议准备工作的函》之回复修订的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　明阳智慧能源集团股份公司（以下简称“公司”）于2019年9月25日收到由保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司转交的中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于请做好明阳智能可转债发行申请发审委会议准备工作的函》（以下简称“《告知函》”）。

　　公司与相关中介机构对《告知函》所列问题进行了认真研究，逐项落实核查，并按照相关要求于2019年9月26日对《告知函》回复进行了公开披露，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《明阳智慧能源集团股份公司关于请做好明阳智能可转债发行申请发审委会议准备工作的函之回复》。公司已将上述《告知函》书面回复材料报送中国证监会审核。

　　公司及相关中介机构根据中国证监会的审核意见对《告知函》回复进行了补充及修订，具体内容详见公司2019年9月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《明阳智慧能源集团股份公司关于请做好明阳智能可转债发行申请发审委会议准备工作的函之回复（修订稿）》。公司已将上述《告知函》书面回复材料报送中国证监会审核。

　　现公司及相关中介机构根据中国证监会的审核意见对《告知函》回复进行了进一步补充及修订，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《明阳智慧能源集团股份公司关于请做好明阳智能可转债发行申请发审委会议准备工作的函之回复（二次修订稿）》。

　　公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准以及核准时间尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　明阳智慧能源集团股份公司

　　董事会

　　2019年10月11日

　　证券代码：601615   证券简称：明阳智能   公告编号：2019-079

　　明阳智慧能源集团股份公司关于

　　《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》反馈意见回复修订的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　明阳智慧能源集团股份公司（以下简称“公司”）于2019年8月12日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（191833号）（以下简称“《反馈意见》”）。具体内容详见公司2019年8月13日披露的《关于收到〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的公告》（公告编号：2019-057）。

　　公司与相关中介机构对《反馈意见》所列问题进行了认真研究，逐项落实核查,并按照相关要求于2019年8月23日对《反馈意见》回复进行了公开披露，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《明阳智慧能源集团股份公司公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见回复》等相关文件。

　　根据中国证监会的审核意见及公司2019年半年度报告，公司及相关中介机构对《反馈意见》回复中财务数据及相关内容进行了补充及修订，具体内容详见公司2019年9月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《明阳智慧能源集团股份公司公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见回复（财务数据更新稿）》等相关文件。

　　公司及相关中介机构根据募集资金投资项目取得建设用地使用权的最新进展情况，以及公司2019年第三次临时股东大会批准修改《公司章程》等情况，对《反馈意见》回复进行了进一步补充及修订，具体内容详见公司2019年9月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《明阳智慧能源集团股份公司公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见回复（修订稿）》等相关文件。

　　现公司及相关中介机构根据告知函回复的修订情况，对《反馈意见》回复进行了进一步补充及修订，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《明阳智慧能源集团股份公司公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见回复（二次修订稿）》等相关文件。

　　公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准以及核准时间尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　明阳智慧能源集团股份公司

　　董事会

　　2019年10月11日

　　证券代码：601615      证券简称：明阳智能       公告编号：2019-080

　　明阳智慧能源集团股份公司

　　关于向子公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●被担保人名称：天津瑞能电气有限公司（以下简称“天津瑞能”）

　　●明阳智慧能源集团股份公司（以下简称“公司”）为天津瑞能向兴业银行股份有限公司天津分行申请授信事项提供担保合计不超过人民币2,000万元，截至本公告日公司为天津瑞能实际提供的担保余额为19,100万元。

　　●本次担保无反担保

　　●对外担保逾期的累计数量

　　截至本公告日，公司无逾期对外担保事项

　　一、担保情况概述

　　为满足日常经营资金需求，天津瑞能拟在兴业银行股份有限公司天津分行申请办理人民币2,000万元的授信额度,公司将为前述事项提供连带责任保证合计不超过人民币2,000万元。

　　公司第一届董事会第二十一次会议和2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于2019年度对子公司担保预计的议案》，为满足公司2019年度日常经营需求及2019年度各子公司新能源项目建设资金需求，同意公司2019年度为全资/控股子公司提供担保合计不超过人民币51.6亿元。

　　该担保事项已经公司2019 年第一次临时股东大会表决通过生效，有效期至公司下一年度股东大会审议通过新的年度担保计划日止。在上述担保额度内，公司办理每笔担保事宜不再单独召开董事会及股东大会，董事会授权公司董事长代表董事会签署相关法律文件。具体内容详见公司于2019年3月30日、2019年4月16日刊登于指定信息披露媒体的《关于2019年度对子公司担保预计的公告》（公告编号：2019-011）和《2019年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-021）。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：天津瑞能电气有限公司

　　成立日期：2008年2月29日

　　注册资本：24,950万人民币

　　法定代表人:张传卫

　　住所：天津市西青经济开发区兴华七支路1号

　　天津瑞能是公司的全资子公司，主营业务为风力发电机组电气系统、智能微网与分布式发电系统、储能逆变器、伺服驱动及工业自动化控制以及电源系统产品的研发、生产、销售和技术服务；以上产品及相关产品的批发、进出口业务（以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等商品，其他专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）；风电场的建设和运营；风力发电工程的设计及工程承包；太阳能光伏电站的建设和运营；光伏电站工程的设计及工程承包。

　　主要财务数据如下：                      单位：人民币元

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　　三、担保的主要内容

　　担保类型：连带责任保证

　　担保期限：主合同项下债务履行期限届满之日起两年

　　担保金额：不超过人民币2,000万元

　　四、董事会意见

　　公司董事会认为本次对天津瑞能的担保符合公司日常经营计划，有利于天津瑞能日常生产经营，天津瑞能为公司全资控股，完全由公司经营管理，本次担保不会给公司及股东带来风险。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告披露日上市公司及其控股子公司对外担保总额1,165,356.68万元，占公司2018年度经审计净资产（归属于母公司所有者权益）的261.76%，对控股子公司提供的担保总额975,356.68万元，占公司2018年年度经审计净资产（归属于母公司所有者权益）的219.09%。

　　截至本公告日公司不存在逾期担保。

　　特此公告。

　　明阳智慧能源集团股份公司

　　董事会

　　2019年10月11日