云南云维股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600725       证券简称：ST云维    公告编号：2019-033

　　云南云维股份有限公司

　　2019年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年10月10日

　　(二) 股东大会召开的地点：云南省曲靖市沾益县花山街道云南云维股份有限公司办公楼708会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长周先田先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席8人，逐一说明未出席董事及其理由；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人，逐一说明未出席监事及其理由；

　　3、 董事会秘书李斌出席本次会议；公司其他高管杨椿、李树全、蒋观华、李雨恒列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于增补高颖女士公司第八届监事会监事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)累积投票议案表决情况

　　1、 关于增补董事的议案

　　■

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　上述议案获得本次股东大会审议通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所

　　律师：刘革、杨杰群

　　2、律师见证结论意见：

　　根据以上事实和文件资料，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司章程的规定，所通过的各项决议合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　云南云维股份有限公司

　　2019年10月11日

　　证券代码：600725          证券简称：ST云维          公告编号：临2019－034

　　云南云维股份有限公司第八届董事会

　　第十一次会议决议的公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　云南云维股份有限公司（以下简称“云维股份”或“公司”）第八届董事会第十一次会议于2019年10月10日在云南省昆明市云南省能源投资集团有限公司会议室现场表决方式召开，公司董事罗永隆先生主持会议。应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名。公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及本公司《章程》的规定。经与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：

　　一、审议《公司关于选举公司第八届董事会董事长的议案》；

　　按照公司《章程》规定，结合罗永隆先生个人的企业管理经验和经营管理组织能力，公司第八届董事会推选罗永隆先生为公司董事长（公司法定代表人）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议《公司关于调整第八届董事会专门委员会组成人员的议案》；

　　根据公司《章程》和《公司法》，结合公司当前生产经营实际情况，调整公司战略发展委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会成员，具体如下：

　　1、战略发展委员会

　　主任委员：董事罗永隆，委员：董事凡剑、董事滕卫恒、董事谢瑾、独立董事王军；

　　2、审计委员会

　　主任委员：独立董事王军，委员：董事张万聪、独立董事叶明；

　　3、提名委员会

　　主任委员：独立董事涂勇，委员：董事罗永隆、独立董事叶明；

　　4、薪酬与考核委员会

　　主任委员：独立董事叶明，委员：董事李斌、独立董事王军。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　备案文件：公司第八届董事会第十一次会议决议

　　特此公告。

　　云南云维股份有限公司董事会

　　2019年10月11日

　　证券代码：600725          证券简称：ST云维          公告编号：临2019－035

　　云南云维股份有限公司第八届监事会

　　第十次会议决议的公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　云南云维股份有限公司（以下简称“云维股份”或“公司”）第八届监事会第十次会议于2019年10月10日在云南省昆明市云南省能源投资集团有限公司会议室现场表决方式召开，公司监事高颖女士主持会议。应参加会议监事3名，实际参加会议监事3名。符合《公司法》及本公司公司《章程》的规定。经与会监事认真审议本次会议议案并表决，形成本次监事会决议如下：

　　审议《公司关于选举公司第八届监事会主席的议案》；

　　按照公司《章程》规定，结合高颖女士个人的企业管理经验和经营管理组织能力，公司第八届监事会推选高颖女士为公司监事会主席。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　备查文件：

　　公司第八届监事会第十次会议决议

　　特此公告。

　　云南云维股份有限公司监事会

　　2019年10月11日