北京元隆雅图文化传播股份有限公司第三届董事会第十次会议决议_新浪财经

原标题：北京元隆雅图文化传播股份有限公司第三届董事会第十次会议决议

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　　北京元隆雅图文化传播股份有限公司

　　第三届董事会第十次会议决议

　　本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　2019年10月9日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第十次会议以通讯方式召开（本次会议通知于2019年10月6日以邮件形式送达全体董事）。公司董事应到7人，实到7人，符合法定人数。公司部分监事会成员及高级管理人员列席会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定。会议由董事长孙震主持。

　　二、决议情况

　　经表决，会议审议通过了以下议案：

　　1、审议通过了《关于公司2019年度向民生银行申请综合授信额度的议案》

　　根据北京元隆雅图文化传播股份有限公司（简称“公司”）生产经营活动的需要，决定继续与中国民生银行股份有限公司北京分行办理综合授信业务并授权公司董事长签署此次银行综合授信业务及该业务项下具体业务的相关文件。拟申请综合授信额度5,000万元人民币，用途为流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、商票保贴等，具体授信额度使用要求以银行批复条件为准。

　　公司董事长孙震为公司该综合授信额度申请提供个人担保。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

　　2、审议通过了《关于为控股子公司谦玛网络3000万元银行综合授信额度提供保证担保的议案》

　　因业务发展的需要，公司拟为控股子公司上海谦玛网络科技有限公司（以下简称谦玛网络）向招商银行股份有限公司上海分行申请总额不超过3000万元（大写：人民币叁仟万元整）的综合授信额度提供保证担保，并与上述银行签订相关担保协议，债权金额不超过3000万元，期限三年。同时谦玛网络股东、总经理刘迎彬提供个人担保，并向公司提供授信额40%比例的反担保。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

　　三、备查文件：

　　《第三届董事会第十次会议决议》；

　　特此公告。

　　北京元隆雅图文化传播股份有限公司董事会

　　2019年10月10日

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　　北京元隆雅图文化传播股份有限公司

　　关于为控股子公司提供担保的公告

　　本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）拟为控股子公司向银行申请综合授信额度提供保证担保，具体情况如下：

　　一、担保情况概述

　　1、为控股子公司担保情况：

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　　2、董事会审议该议案的表决情况：

　　2019年10月9日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议分别以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果(分项审议、表决)审议通过了《关于为控股子公司谦玛网络3,000万元银行综合授信额度提供保证担保的议案》，以上担保期限不超过3年。同时谦玛网络股东、总经理刘迎彬对以上银行授信提供个人担保，并向公司提供授信额度40%比例的反担保。

　　二、被担保人基本情况

　　1、上海谦玛网络科技有限公司

　　公司名称：上海谦玛网络科技有限公司

　　成立日期：2011年6月1日

　　注册资本：1,200万元

　　注册地址：上海市嘉定区南翔镇银翔路515号903室

　　法定代表人：孙震

　　公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　经营范围：从事网络技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、软件开发，企业营销策划，公关活动组织策划，设计、制作、代理各类广告，利用自有媒体发布广告创意服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；

　　股权结构：谦玛网络为公司控股子公司，公司持有其60%的股权。

　　谦玛网络最近一年及一期的财务状况如下：

　　单位：万元