文投控股股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公告

文投控股股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公告
2019年10月09日 02:02 中国证券报

原标题:文投控股股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公告

  证券代码:600715     证券简称:文投控股      公告编号:2019-067

  文投控股股份有限公司

  2019年第三次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●本次会议是否有否决议案:无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间:2019年10月8日

  (二) 股东大会召开的地点:北京市西城区北礼士路135号院6号楼一层大会议室

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

  本次会议由公司董事会召集,由公司副董事长王森先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事9人,出席6人,董事王东生先生、独立董事陈建德先生、独立董事梅建平先生因工作原因未能出席会议;

  2、 公司在任监事5人,出席3人,监事赵小东先生、职工监事王鑫先生因工作原因未能出席会议;

  3、 公司董事会秘书出席了会议;公司其他高管列席了会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、议案名称:文投控股股份有限公司关于提高2019年度债务融资计划额度的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  2、议案名称:文投控股股份有限公司关于提高2019年度闲置自有资金购买理财产品额度的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  3、议案名称:文投控股股份有限公司关于增加经营范围并修订公司《章程》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  4、议案名称:文投控股股份有限公司关于向控股股东借款暨关联交易的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  (二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

  ■

  (三)关于议案表决的有关情况说明

  1、议案3涉及特别决议的议案,已经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过;

  2、议案4涉及关联交易,关联股东北京文资控股有限公司、北京市文化创意产业投资基金管理有限公司-北京文创定增基金、北京市文化创意产业投资基金管理有限公司-屹唐文创定增基金、北京市文化中心建设发展基金管理有限公司、北京文资文化产业投资中心(有限合伙)已回避表决。

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所

  律师:金奂佶、陈凯

  2、律师见证结论意见:

  公司本次临时股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,表决结果合法、有效。

  四、 备查文件目录

  1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

  2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

  文投控股股份有限公司

  2019年10月9日

  证券代码:600715             证券简称:文投控股   编号:2019-068

  文投控股股份有限公司关于延期回复上海证券交易所《关于对文投控股股份有限公司参与认购集合资金信托计划有关事项的问询函》的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  文投控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月25日收到上海证券交易所《关于对文投控股股份有限公司参与认购集合资金信托计划有关事项的问询函》(上证公函【2019】2796号,以下简称“《问询函》”),要求公司于2019 年10月8日之前就《问询函》所涉及的相关事项予以披露,详见公司于2019年9月26日发布的2019-064号公告。

  公司收到《问询函》后,立即组织公司相关部门及财务顾问对《问询函》涉及的事项进行逐项落实和回复。由于《问询函》涉及内容较多,部分问题涉及的细节事项需进一步核实确认,且财务顾问需履行内部审核流程,为保证回复内容的真实、准确、完整,公司经向上海证券交易所申请,将延期《问询函》的回复和披露工作。

  敬请广大投资者及时关注公司公告,注意投资风险。

  特此公告。

  文投控股股份有限公司董事会

  2019年10月9日

文投控股 临时股东大会

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