广东佳隆食品股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

广东佳隆食品股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告
2019年10月09日 01:57 中国证券报

原标题:广东佳隆食品股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

  证券代码:002495     证券简称:佳隆股份             公告编号:2019-027

  广东佳隆食品股份有限公司

  第六届董事会第十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  广东佳隆食品股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十次会议通知已于2019年9月25日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。2019年10月8日,会议以现场结合通讯方式如期在公司会议室召开,会议由董事长林平涛先生主持,会议应到董事9人,实到董事9人,公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  (一)以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定公司〈期货套期保值业务管理制度〉的议案》。

  为了规范公司的期货套期保值业务,有效防范和控制风险,维护公司及股东利益,根据《中华人民共和国证券法》、《股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》(财会[2008]7号)等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定,结合公司实际情况和行业特点,公司制定了《期货套期保值业务管理制度》。

  具体内容详见2019年10月9日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《期货套期保值业务管理制度》。

  (二)以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司开展期货套期保值业务的可行性分析报告》。

  具体内容详见2019年10月9日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于全资子公司开展期货套期保值业务的可行性分析报告》。

  (三)以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司开展期货套期保值业务的议案》。

  为了规避所经营的相关产品价格波动风险,保证产品成本的相对稳定,提高企业抗风险能力,促进企业稳定健康发展,同意自董事会审议通过之日起一年内,公司全资子公司广州市佳隆食品有限公司使用不超过2,000万元人民币的自有资金开展商品期货套期保值业务。

  具体内容详见2019年10月9日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于全资子公司开展期货套期保值业务的公告》。

  (四)以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。

  同意公司在原经营范围中增加“租赁”,并根据公司经营范围的增加情况对现行有效的《公司章程》第十三条规定进行修改,其他条款内容不变。

  本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

  具体内容详见2019年10月9日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》。

  (五)以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。

  公司董事会同意于2019年10月28日(星期一)下午2:30在公司三楼会议室召开公司2019年第一次临时股东大会,审议需要提交股东大会审议的《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》,同时提请股东大会授权董事会全权负责向公司登记机关办理公司经营范围变更、章程备案等所有相关手续。

  具体内容详见2019年10月9日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

  三、备查文件

  经与会董事签字的第六届董事会第十次会议决议。

  特此公告。

  广东佳隆食品股份有限公司董事会

  2019年10月8日

  证券代码:002495          证券简称:佳隆股份      公告编号:2019-028

  广东佳隆食品股份有限公司

  第六届监事会第十次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  广东佳隆食品股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十次会议于2019年10月8日在公司四楼会议室召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2019年9月25日以现场送达、电子邮件等方式通知全体监事。会议由监事会主席赖东鸿先生主持,会议应出席的监事3人,实际出席会议的监事3人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  1、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司开展期货套期保值业务的可行性分析报告》。

  具体内容详见2019年10月9日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于全资子公司开展期货套期保值业务的可行性分析报告》。

  2、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司开展期货套期保值业务的议案》。

  为了规避所经营的相关产品价格波动风险,保证产品成本的相对稳定,提高企业抗风险能力,促进企业稳定健康发展,同意自董事会审议通过之日起一年内,公司全资子公司广州市佳隆食品有限公司使用不超过2,000万元人民币的自有资金开展商品期货套期保值业务。

  具体内容详见2019年10月9日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于全资子公司开展期货套期保值业务的公告》。

  三、备查文件

  经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第十次会议决议。

  特此公告。

  广东佳隆食品股份有限公司监事会

  2019年10月8日

  证券代码:002495         证券简称:佳隆股份       公告编号:2019-029

  广东佳隆食品股份有限公司关于全资子公司开展期货套期保值业务的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东佳隆食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月8日召开的第六届董事会第十次会议和第六届监事会第十次会议审议通过了《关于全资子公司开展期货套期保值业务的议案》,同意自董事会审议通过之日起一年内,公司全资子公司广州市佳隆食品有限公司(以下简称“广州佳隆”)使用不超过2,000万元人民币的自有资金开展商品期货套期保值业务。同时,公司董事会授权期货套期保值业务工作小组在该额度范围内行使投资决策权,并签署相关法律文件。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定,本次交易在公司董事会批准权限内,不需要提交公司股东大会审议。

  一、开展套期保值业务的基本情况

  1、开展套期保值业务的目的:充分利用期货市场的套期保值功能,通过买入或卖出与现货市场数量相当、交易方向相反的期货合约,规避所经营的相关产品价格波动风险,保证产品成本的相对稳定,提高企业抗风险能力,促进企业稳定健康发展。

  2、投资品种:只限于在场内市场进行的与广州佳隆生产经营相关的产品或所需的原材料,严禁进行以投机为目的的任何交易。

  3、投资额度:广州佳隆拟使用不超过2,000万元人民币开展商品期货套期保值业务。

  4、投资期限:自董事会审议通过之日起一年内。

  5、资金来源:自有资金。

  6、会计政策及核算原则:公司将按照财政部发布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号—套期保值》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》等相关规定,对套期保值业务进行相应的会计核算处理及列报。

  二、开展套期保值业务的可行性

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定,公司制定了《期货套期保值业务管理制度》,作为进行期货套期保值业务的内部控制和风险管理制度,对套期保值业务品种范围、审批权限、内部审核流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出明确规定。同时,广州佳隆结合自身实际情况,合理设置组织机构,明确岗位职责权限,设立期货套期保值业务工作小组,负责期货套期保值业务相关事项的具体执行,相关人员均已了解该业务的特点及风险,能够有效的保证期货业务的顺利进行,并对风险形成有效控制。广州佳隆开展期货套期保值工作将严格按照以上制度的有关规定,落实风险防范措施,审慎操作。

  三、开展套期保值业务的风险分析及控制措施

  1、价格波动风险

  期货价格易受基差变化影响,行情波动较大,可能产生价格波动风险,造成期货套期保值交易的损失。

  广州佳隆的期货套期保值业务将与其生产经营相匹配,持仓时间与现货保值所需的计价期相匹配。广州佳隆将制订完备的交易预案,设置合理的止损线,严格实施止损操作。

  2、资金风险

  期货套期保值交易采取保证金和逐日盯市制度,如投入金额过大,可能造成资金流动性风险,甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。

  广州佳隆将充分考虑期货合约价格波动幅度,严控套期保值资金规模,合理设置保证金比例,时刻关注账户风险程度,在市场剧烈波动时采取及时止损或暂停交易等方式规避风险。

  3、技术风险

  因无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行,使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题,从而带来相应风险。

  广州佳隆将建立符合交易要求的通讯及信息服务设施系统,保证交易系统的正常运行,确保交易工作正常开展。当发生错单时,及时采取相应处理措施减少损失。

  4、操作风险

  在开展期货套期保值交易业务时,如发生操作人员未按规定程序报备及审批,或未准确、及时、完整地记录期货业务信息,将可能导致期货业务损失或丧失交易机会。

  广州佳隆将完善人员配置,组建专业操作团队,健全业务处理程序,实行授权管理和岗位牵制。同时加强业务人员能力的培训和学习,提高业务人员的综合素质。

  5、内部控制风险

  期货套期保值交易专业性较强,复杂程度较高,可能会产生由于内控体系不完善或人为操作失误所造成的风险。

  公司制定了《期货套期保值业务管理制度》,加强内部控制,落实风险防范措施,提高经营管理水平。广州佳隆将严格通过多种方式落实期货套期保值业务操作流程,规范期货套期保值业务操作管理。

  四、备查文件

  1、公司第六届董事会第十次会议决议;

  2、公司第六届监事会第十次会议决议。

  特此公告。

  广东佳隆食品股份有限公司董事会

  2019年10月8日

  证券代码:002495       证券简称:佳隆股份             公告编号:2019-030

  广东佳隆食品股份有限公司关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东佳隆食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月8日召开的第六届董事会第十次会议审议通过了《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》,同意公司在原经营范围中增加“租赁”,并根据公司经营范围的增加情况对现行有效的《公司章程》第十三条规定进行修改,其他条款内容不变。该议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议,具体情况如下:

  一、经营范围变更情况

  1、原经营范围:从事食品研究开发;调味品、罐头、蔬菜制品、食用油、油脂及其制品、粮食加工品、保健食品生产、销售;食品添加剂生产、销售;国内贸易;货物及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

  2、增加后的经营范围:从事食品研究开发;调味品、罐头、蔬菜制品、食用油、油脂及其制品、粮食加工品、保健食品生产、销售;食品添加剂生产、销售;国内贸易;货物及技术的进出口业务;租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

  最终登记范围以工商部门核准意见为准。

  二、根据经营范围的调整,对原《公司章程》第十三条的修订情况

  ■

  最终修订的《公司章程》第十三条内容以实际登记经营范围变更为准。

  特此公告。

  广东佳隆食品股份有限公司董事会

  2019年10月8日

  证券代码:002495        证券简称:佳隆股份            公告编号:2019-031

  广东佳隆食品股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1、会议届次:2019年第一次临时股东大会

  2、会议召集人:公司第六届董事会

  3、会议召开的合法、合规性:公司第六届董事会第十次会议于2019年10月8日召开,会议审议通过了《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

  4、会议召开时间

  (1)现场会议召开时间:2019年10月28日(星期一)下午2:30

  (2)网络投票时间:2019年10月27日—2019年10月28日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年10月28日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年10月27日15:00至2019年10月28日15:00的任意时间。

  5、会议召开方式

  本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  6、股权登记日:2019年10月23日

  7、会议出席对象

  (1)截至2019年10月23日下午深圳证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。全体股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会,不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席和参加表决(该股东代理人不必是公司的股东)。

  (2)本公司董事、监事、高级管理人员。

  (3)本公司聘请的见证律师。

  8、会议召开地点:广东佳隆食品股份有限公司3楼会议室(广东省普宁市池尾工业区上寮园256幢0138号)。

  二、会议审议事项

  1、审议《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。

  本议案为特别决议议案,须经出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

  上述议案内容详见公司于2019年10月9日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊载的《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》。

  三、提案编码

  本次股东大会提案编码表:

  ■

  四、会议登记事项

  1、登记时间:2019年10月24日—2019年10月25日(上午9:30—11:30,下午14:30—17:00)。

  2、登记地点:广东佳隆食品股份有限公司证券事务部(广东省普宁市池尾工业区上寮园256幢0138号)

  3、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

  (1)法人股东登记:法人股东由法定代表人出席的,须持本人有效身份证、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书和股东账户卡办理登记手续;法人股东委托代理人出席会议的,代理人须持本人有效身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、委托人股东账户卡和持股凭证办理登记手续。

  (2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人有效身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续;代理人出席的,代理人凭本人有效身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡和持股凭证办理登记手续。

  (3)路远或异地股东可以凭以上有关证件通过书面信函或传真方式登记。信函或传真以抵达本公司的时间为准,不接受电话登记。

  采用信函方式登记的,信函请寄至:广东佳隆食品股份有限公司证券事务部(广东省普宁市池尾工业区上寮园256幢0138号);信函请注明“股东大会”字样,邮编:515343;传真号码:0663-2918011。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

  六、 其他事项

  1、本次股东大会的会期半天,出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

  2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件,以便验证入场,谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

  3、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  4、联系方式

  (1)联系地址:广东省普宁市池尾工业区上寮园256幢0138号(515343)

  (2)联系人:许钦鸿

  (3)电  话:0663-2912816      传  真:0663-2918011

  七、备查文件

  1、公司第六届董事会第十次会议决议。

  特此公告。

  广东佳隆食品股份有限公司董事会

  二(一九年十月八日

  附件1:参加网络投票的具体操作流程

  附件2:股东大会授权委托书

  附件1:

  参与网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码:362495。

  2、投票简称:佳隆投票。

  3、填报表决意见或选举票数

  对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

  4、股东对同一议案重复投票时,以第一次有效投票为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间:2019年10月28日的交易时间,即上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年10月27日下午3:00,结束时间为2019年10月28日下午3:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2:

  广东佳隆食品股份有限公司

  2019年第一次临时股东大会授权委托书

  兹委托          先生/女士代表本人/本单位出席广东佳隆食品股份有限公司2019年年第一次临时股东大会。本人/本单位授权         先生/女士对以下表决事项按照如下委托意愿进行表决,并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。委托期限自签署日至本次股东大会结束。

  本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下:

  ■

  注:此委托书表决符号为“√”,请根据授权委托人本人意见对提案选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾,三者中只能选其一,选择超过一项或未选择的,则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

  委托人姓名/名称(签章):                委托人营业执照/身份证号码:

  委托人股东账户:                        委托人持有股数:

  受托人签名:                            受托人身份证号码:

  委托日期:                              委托书有效期:

公司章程 股东大会

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