瑞康医药集团股份有限公司2019年第五次临时股东大会决议的公告

　　证券代码：002589                  证券简称：瑞康医药                 公告编号：2019-099

　　瑞康医药集团股份有限公司

　　2019年第五次临时股东大会决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

　　一、 重要提示

　　本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。

　　二、 会议通知情况

　　《瑞康医药集团股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知》于2019年9月23日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上已经披露。

　　三、 会议召开基本情况

　　1、 会议召集人：公司董事会

　　2、 会议时间：2019年10月8日（星期二）下午15:00

　　3、 会议召开地点：山东省烟台市机场路326号，公司四楼会议室

　　4、 会议主持人：董事会秘书周云女士

　　5、 会议召开方式：现场会议结合网络投票方式

　　6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

　　四、 会议出席情况

　　参加表决的股东及股东代理人共14人，代表股份222,468,030股，占公司有表决权股份总数14.7848%。其中：

　　1、出席现场会议的股东及股东代理人共4人，代表股份190,059,163股，占公司有表决权股份总数12.6310%；

　　2、参加网络投票表决的股东共10人，代表股份32,408,867股，占公司有表决权股份总数2.1538%；

　　本次会议中小股东13人，代表股份34,976,133 股，占公司有表决权股份总数2.3244%。

　　3、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，山东乾元律师事务所律师出席本次股东大会进行见证。

　　五、 会议表决情况

　　本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议了如下议案，审议表决结果如下：

　　1、审议通过了《关于变更公司类型的议案》

　　表决情况：同意 222,463,030 股，反对 5,000 股，弃权0股，分别占出席会议的表决权股份数的99.9978%、0.0022%、0%。

　　其中，中小股东总表决情况：同意 34,971,133 股，反对 5,000 股，弃权0股, 分别占出席会议中小股东所持股份的99.9857%、0.0143%、0%。

　　表决结果：通过。

　　2、审议通过了《关于为全资及控股子公司提供担保及对公司已担保额度进行减少的议案》

　　表决情况：同意 222,317,030 股，反对 151,000 股，弃权0股，分别占出席会议的表决权股份数的99.9321%、0.0679%、0%。

　　其中，中小股东总表决情况：同意 34,825,133 股，反对 151,000 股，弃权0股, 分别占出席会议中小股东所持股份的99.5683%、0.4317%、0%。

　　表决结果：通过。

　　3、审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目的议案》

　　表决情况：同意 222,463,030 股，反对 5,000 股，弃权0股，分别占出席会议的表决权股份数的99.9978%、0.0022%、0%。

　　其中，中小股东总表决情况：同意 34,971,133 股，反对 5,000 股，弃权0股, 分别占出席会议中小股东所持股份的99.9857%、0.0143%、0%。

　　表决结果：通过。

　　4、审议通过了《为资产支持专项计划提供增信支持的议案》

　　表决情况：同意 222,448,030 股，反对 20,000 股，弃权0股，分别占出席会议的表决权股份数的99.9910%、0.0090%、0%。

　　其中，中小股东总表决情况：同意 34,956,133 股，反对 20,000 股，弃权0股, 分别占出席会议中小股东所持股份的99.9428%、0.0572%、0%。

　　表决结果：通过。

　　5、审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》

　　本议案采用累积投票制的方式，任期自本次股东大会审议通知之日起三年，具体表决结果如下：

　　（1）选举韩旭先生为第四届董事会非独立董事的议案

　　表决情况：同意 222,342,933 股，反对0股，弃权 125,097 股，分别占出席会议的表决权股份数的99.9438%、0%、0.0562%。

　　其中，中小股东总表决情况：同意 34,851,036 股，反对 0 股，弃权 125,097 股, 分别占出席会议中小股东所持股份的99.6423%、0%、0.3577%。

　　表决结果：通过。

　　（2）选举张仁华女士为第四届董事会非独立董事的议案

　　表决情况：同意 222,342,933 股，反对0股，弃权 125,097 股，分别占出席会议的表决权股份数的99.9438%、0%、0.0562%。

　　其中，中小股东总表决情况：同意 34,851,036 股，反对 0 股，弃权 125,097 股, 分别占出席会议中小股东所持股份的99.6423%、0%、0.3577%。

　　表决结果：通过。

　　（3）选举周云女士为第四届董事会非独立董事的议案

　　表决情况：同意 222,334,333 股，反对0 股，弃权 133,697 股，分别占出席会议的表决权股份数的99.9399%、0%、0.0601%。

　　其中，中小股东总表决情况：同意 34,842,436 股，反对 0 股，弃权 133,697 股, 分别占出席会议中小股东所持股份的99.6177%、0%、0.3823%。

　　表决结果：通过。

　　（4）选举韩春林先生为第四届董事会非独立董事的议案

　　表决情况：同意 222,342,933 股，反对0股，弃权 125,097 股，分别占出席会议的表决权股份数的99.9438%、0%、0.0562%。

　　其中，中小股东总表决情况：同意 34,851,036 股，反对 0 股，弃权 125,097 股, 分别占出席会议中小股东所持股份的99.6423%、0%、0.3577%。

　　表决结果：通过。

　　（5）选举杨博先生为第四届董事会非独立董事的议案

　　表决情况：同意 222,342,933 股，反对0股，弃权 125,097 股，分别占出席会议的表决权股份数的99.9438%、0%、0.0562%。

　　其中，中小股东总表决情况：同意 34,851,036 股，反对 0 股，弃权 125,097 股, 分别占出席会议中小股东所持股份的99.6423%、0%、0.3577%。

　　表决结果：通过。

　　（6）选举冯红涛先生为第四届董事会非独立董事的议案

　　表决情况：同意 222,342,933 股，反对0股，弃权 125,097 股，分别占出席会议的表决权股份数的99.9438%、0%、0.0562%。

　　其中，中小股东总表决情况：同意 34,851,036 股，反对 0 股，弃权 125,097 股, 分别占出席会议中小股东所持股份的99.6423%、0%、0.3577%。

　　表决结果：通过。

　　6、审议通过了《关于选举第四届董事会独立董事候选人的议案》

　　本议案采用累积投票制的方式，任期自本次股东大会审议通知之日起三年，具体表决结果如下：

　　（1）选举武滨先生为第四届董事会独立董事的议案

　　表决情况：同意 222,342,933 股，反对0股，弃权 125,097 股，分别占出席会议的表决权股份数的99.9438%、0%、0.0562%。

　　其中，中小股东总表决情况：同意 34,851,036 股，反对 0 股，弃权 125,097 股, 分别占出席会议中小股东所持股份的99.6423%、0%、0.3577%。

　　表决结果：通过。

　　（2）选举权玉华女士为第四届董事会独立董事的议案

　　表决情况：同意 222,395,433 股，反对0 股，弃权 72,597 股，分别占出席会议的表决权股份数的99.9674%、0%、0.0326%。

　　其中，中小股东总表决情况：同意 34,903,536 股，反对 0 股，弃权 72,597 股, 分别占出席会议中小股东所持股份的99.7924%、0%、0.2076%。

　　表决结果：通过。

　　（3）选举于建青先生为第四届董事会独立董事的议案

　　表决情况：同意 222,395,433 股，反对0 股，弃权 72,597 股，分别占出席会议的表决权股份数的99.9674%、0%、0.0326%。

　　其中，中小股东总表决情况：同意 34,903,536 股，反对 0 股，弃权 72,597 股, 分别占出席会议中小股东所持股份的99.7924%、0%、0.2076%。

　　表决结果：通过。

　　7、审议通过了《关于选举第四届监事会监事候选人的议案》

　　本议案采用累积投票制的方式，任期自本次股东大会审议通知之日起三年，具体表决结果如下：

　　（1）选举吴丽艳女士为第四届监事会非职工代表监事的议案

　　表决情况：同意 222,395,433 股，反对0 股，弃权 72,597 股，分别占出席会议的表决权股份数的99.9674%、0%、0.0326%。

　　其中，中小股东总表决情况：同意 34,903,536 股，反对 0 股，弃权 72,597 股, 分别占出席会议中小股东所持股份的99.7924%、0%、0.2076%。

　　表决结果：通过。

　　（2）选举陶春芳女士为第四届监事会非职工代表监事的议案

　　表决情况：同意 222,334,333 股，反对0 股，弃权 133,697 股，分别占出席会议的表决权股份数的99.9399%、0%、0.0601%。

　　其中，中小股东总表决情况：同意 34,842,436 股，反对 0 股，弃权 133,697 股, 分别占出席会议中小股东所持股份的99.6177%、0%、0.3823%。

　　表决结果：通过。

　　六、  律师见证情况

　　本次会议由山东乾元律师事务所见证并出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员及召集人的资格和会议审议表决程序均符合法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议表决结果合法有效。

　　七、 会议备查文件

　　1、《瑞康医药集团股份有限公司2019年第五次临时股东大会决议》

　　2、《山东乾元律师事务所关于瑞康医药集团股份有限公司2019年第五次临时股东大会的法律意见书》

　　特此公告。

　　瑞康医药集团股份有限公司

　　2019年10月9日

　　证券代码：002589                  证券简称：瑞康医药                 公告编号：2019-100

　　瑞康医药集团股份有限公司

　　关于股份回购的进展公告

　　瑞康医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月12日召开第三届董事会第十七次会议、2018年12月28日召开公司2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理回购股份相关事宜的议案》，并于2018年12月13日披露《关于回购公司股份的预案》、2019年3月21日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告》（修订稿）。具体内容详见公司在 《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，现将公司回购股份的进展情况公告如下：

　　截至2019年9月30日，公司通过集中竞价交易方式首次回购股份数量 8,273,800股，占公司目前总股本的0.55%，成交的最低价格7.11元/股，成交的最高价格7.78元/股，支付的总金额60,399,950.8元（不含佣金、过户费等交易费用），本次回购符合公司回购方案的要求。公司将根据相关工作安排妥善实施回购计划，并根据有关规定在实施回购期间及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　瑞康医药集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年10月9日