成都市新筑路桥机械股份有限公司第六届董事会第四十七次会议决议公告

　　证券代码：002480        证券简称：新筑股份       公告编号：2019-082

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司第六届董事会第四十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月29日以通讯表决形式召开了第六届董事会第四十七次会议，会议通知已于2019年9月28日以电话和邮件形式发出。本次会议由公司董事长肖光辉先生召集和主持，应到董事8名，实到董事8名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议通过了如下议案：

　　1、审议通过《关于补选第六届董事会独立董事的议案》

　　1.1关于补选罗珉先生为第六届董事会独立董事的议案

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　1.2关于补选江涛先生为第六届董事会独立董事的议案

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案内容详见2019年9月30日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于补选第六届董事会独立董事的公告》（    公告编号：2019-083）。

　　公司独立董事对该事项发表独立意见，内容详见2019年9月30日的巨潮资讯网。

　　2、审议通过《关于提请召开2019年第五次临时股东大会的议案》

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案内容详见刊登在2019年9月30日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于提请召开2019年第五次临时股东大会的通知公告》（    公告编号：2019-084）。

　　三、备查文件

　　1、第六届董事会第四十七次会议决议；

　　2、独立董事发表的独立意见。

　　特此公告。

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司董事会

　　2019年9月29日

　　证券代码：002480        证券简称：新筑股份        公告编号：2019-083

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司关于补选第六届董事会独立董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、补选情况

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年9月28日收到独立董事李双海先生、王砾先生的书面辞职报告。因个人原因，李双海先生、王砾先生申请辞去公司第六届董事会独立董事职务及在董事会下设各专门委员会担任的职务，辞职后不再担任公司任何职务。

　　李双海先生、王砾先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，且独立董事中没有会计专业人士。根据《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）的相关规定，其辞职报告在下任独立董事填补因其辞职产生的空缺后生效。在此期间，李双海先生、王砾先生仍将继续履行独立董事及其在各专门委员会中的职责。

　　公司于2019年9月29日召开了第六届董事会第四十七次会议审议通过了《关于补选第六届董事会独立董事的议案》，同意补选罗珉先生、江涛先生为第六届董事会独立董事（以上人员简历见附件），并提交股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。其中，江涛先生作为以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人。

　　公司独立董事对该事项发表独立意见，内容详见2019年9月30日的巨潮资讯网。

　　二、相关说明

　　（一）独立董事候选人的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任独立董事职务的要求。

　　（二）独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　　（三）罗珉先生于2018年11月29日辞去公司第六届董事会董事职务后至今，未买卖公司股票。

　　三、备查文件

　　（一）第六届董事会第四十七次会议决议；

　　（二）独立董事发表的独立意见。

　　特此公告。

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司

　　董事会

　　2019年9月29日

　　附件：

　　1、罗珉先生，中国国籍，无境外永久居留权，1954年生，本科学历，西南财经大学工商管理学院教授，博士研究生导师。曾任上海华东电脑股份有限公司、成都银河磁体股份有限公司独立董事、成都市新筑路桥机械股份有限公司独立董事、董事。现任成都中联信通科技股份有限公司、中电科华云信息技术有限公司、四川现代农业融资担保有限责任公司董事。

　　罗珉先生未直接或间接持有公司的股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒，罗珉先生已取得独立董事资格证书。

　　2、江涛先生，中国国籍，无境外永久居留权，1974年生，四川大学经济学博士后。现任西南财经大学副教授，会计学院财务系副主任，兼任四川交投中油能源有限公司、多普勒电梯股份公司、四川高会信财务咨询有限公司、四川方度建筑工程技术咨询公司、四川承建建筑工程公司、成都兴城人居地产投资集团有限公司财务顾问。

　　江涛先生未直接或间接持有公司的股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒，江涛先生已取得独立董事资格证书。

　　证券代码：002480        证券简称：新筑股份        公告编号：2019-084

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司

　　关于召开2019年第五次

　　临时股东大会的通知公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2019年第五次临时股东大会。

　　（二）股东大会的召集人：公司董事会 。

　　公司第六届董事会第四十七次会议已审议通过《关于提请召开2019年第五次临时股东大会的议案》。

　　（三）会议召开的合法、合规性

　　本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

　　（四）会议召开的日期、时间：

　　1、现场会议时间：2019年10月16日下午15:00。

　　2、网络投票的日期和时间为：2019年10月15日-10月16日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年10月15日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年10月15日15:00-2019年10月16日15:00期间的任意时间。

　　3、股权登记日：2019年10月10日。

　　（五）会议的召开方式：现场投票结合网络投票方式。

　　（六）出席对象：

　　1、在股权登记日持有公司股份的股东。于股权登记日2019年10月10日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　2、公司董事、监事及高级管理人员；

　　3、公司聘请的见证律师等相关人员。

　　（七）现场会议召开地点：四川新津县工业园区A区兴园3路99号公司324会议室。

　　二、会议审议事项

　　■

　　以上议案已经第六届董事会第四十七次会议审议通过（    公告编号：2019-082），内容详见2019年9月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的公告。

　　以上议案投票采取累积投票制。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　以上议案需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。

　　以上独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　　三、本次股东大会提案编码

　　■

　　四、会议登记等事项

　　（一）会议登记方法

　　1、登记方式：现场登记或传真方式登记；

　　2、登记时间：2019年10月14日（上午9:30-11:30，下午13:00-15:00）；

　　3、登记地点：四川新津工业园区A区兴园3路99号，公司董事会办公室。

　　4、登记手续

　　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书（附件二）和代理人身份证；

　　（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证；

　　（3）异地股东可采用传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。传真应在2019年10月14日前传真至公司董事会办公室。不接受电话登记。

　　（4）注意事项：出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。

　　（二）会议联系方式

　　1、联系人：张杨；

　　2、联系电话（传真）：028-82550671；

　　3、地址：四川新津工业园区A区兴园3路99号，公司董事会办公室；

　　4、邮箱：vendition@xinzhu.com ；

　　5、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件一。

　　六、备查文件

　　（一）第六届董事会第四十七次会议决议。

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司董事会

　　2019年9月29日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362480

　　2、投票简称：“新筑投票”

　　3、填报选举票数。

　　4、对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　股东拥有的选举票数举例如下：

　　选举独立董事（应选人数为2位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以将所拥有的选举票数在2位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年10月16日  9:30—11:30、13:00—15:00

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年10月15日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年10月16日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn

　　在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司

　　2019年第五次临时股东大会授权委托书

　　兹委托        先生（女士）代表本单位（本人）出席成都市新筑路桥机械股份有限公司于2019年10月16日召开的2019年第五次临时股东大会，受托人按照下列指示就下列议案投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本单位（本人）对本次会议审议的各项议案的表决意见如下：

　　■

　　注：1、上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。

　　3、法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的，授权委托书应由法定代表人签署并加盖法人股东印章。

　　委托人/单位（签名盖章）：

　　委托人身份证号码/单位营业执照号码：

　　委托人/单位股票账号：

　　委托人/单位持股数：

　　委托人/单位持有股份的性质：

　　受托人（签名）：

　　受托人身份证号：

　　签发日期：

　　附件三

　　股东参会登记表

　　■

　　证券代码：002480        证券简称：新筑股份        公告编号：2019-085

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司关于董事会、监事会延期换届选举的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会、监事会将于2019年10月21日任期届满。鉴于公司控股股东四川发展（控股）有限责任公司主要领导人事变动，预计不能在规定时间内完成候选人提名工作，为确保公司的正常运营，公司决定董事会、监事会换届选举工作适当延期。

　　在换届选举工作完成之前，公司第六届董事会及专门委员会、监事会全体成员及高级管理人员将依照相关法律、行政法规和《公司章程》等规定继续履行相应职责和义务，其任期将顺延至换届选举完成之日止。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进相关工作，预计在2019年12月31日之前完成董事会、监事会换届选举工作，并按有关规定及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司董事会

　　2019年9月29日

　　证券代码：002480        证券简称：新筑股份        公告编号：2019-086

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司

　　关于公司独立董事辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年9月28日收到独立董事李双海先生、王砾先生的书面辞职报告。因个人原因，李双海先生、王砾先生申请辞去公司第六届董事会独立董事职务及在董事会下设各专门委员会担任的职务，辞职后不再担任公司任何职务。

　　李双海先生、王砾先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，且独立董事中没有会计专业人士。根据《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）的相关规定，其辞职报告在下任独立董事填补因其辞职产生的空缺后生效。在此期间，李双海先生、王砾先生仍将继续履行独立董事及其在各专门委员会中的职责。

　　公司董事会对李双海先生、王砾先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢。

　　特此公告。

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司董事会

　　2019年9月29日