中储发展股份有限公司八届十九次董事会决议公告|股东大会_新浪财经

原标题：中储发展股份有限公司八届十九次董事会决议公告

　　证券代码：600787 证券简称：中储股份编号：临2019-071号

　　中储发展股份有限公司

　　八届十九次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中储发展股份有限公司八届十九次董事会会议通知于2019年9月17日以电子文件方式发出，会议于2019年9月27日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事10名，实际参加表决董事10名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：

　　一、审议通过了《关于公司在中国农业银行股份有限公司天津和平支行办理综合授信业务的议案》

　　同意公司在中国农业银行股份有限公司天津和平支行办理最高额度不超过人民币7亿元（或等值外币）的综合授信业务，期限一年（如遇授信延期，期限自动延长）。并明确在此授信额度内对公司本部及所属分公司进行分配及相应授权。

　　该议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0。

　　二、审议通过了《关于为中储南京物流有限公司在浙商银行申请的综合授信额度提供担保的议案》

　　同意公司继续为全资子公司-中储南京物流有限公司在浙商银行股份有限公司南京分行申请的综合授信额度提供总额不超过1亿元人民币的连带责任担保，期限一年。

　　详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于为中储南京物流有限公司在浙商银行申请的综合授信额度提供担保的公告》（临2019－072号）。

　　该议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0。

　　三、审议通过了《关于为中储天津有限责任公司在农业银行申请的综合授信额度提供担保的议案》

　　同意公司继续为中国物资储运天津有限责任公司（简称“中储天津有限责任公司”）在中国农业银行股份有限公司天津和平支行申请的综合授信额度提供最高额保证担保，本次授信金额为2.55亿元人民币，担保债权最高余额为3.06亿元（银行规定担保金额为授信额度的1.2倍），担保到期日为2020年8月30日（此到期日为中国物资储运天津有限责任公司在债权人处2019年度的授信到期日，如遇授信延期，担保到期日自动延长，且与授信到期日一致）。

　　详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于为中储天津有限责任公司在农业银行申请的综合授信额度提供担保的公告》（临2019－073号）。

　　该议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0。

　　以上第二、三项议案，需提请公司2019年第四次临时股东大会审议表决。

　　四、审议通过了《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》

　　公司2019年第四次临时股东大会现场会议召开时间为2019年10月15日上午9：30，召开地点为北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼本公司会议室；采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》（临2019-074号）。

　　该议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0。

　　特此公告。

　　中储发展股份有限公司

　　董事会

　　2019年9月28日

　　证券代码：600787 证券简称：中储股份编号：临2019-072号

　　中储发展股份有限公司关于为中储南京物流有限公司在浙商银行申请的综合授信额度提供担保的公告

　　重要内容提示:

　　●被担保人名称：中储南京物流有限公司（本公司全资子公司）

　　●本次担保金额：1亿元人民币

　　●本次担保是否有反担保：无

　　●对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　公司八届十九次董事会审议通过了《关于为中储南京物流有限公司在浙商银行申请的综合授信额度提供担保的议案》，同意公司继续为全资子公司-中储南京物流有限公司在浙商银行股份有限公司南京分行申请的综合授信额度提供总额不超过1亿元人民币的连带责任担保，期限一年。

　　由于本次被担保人中储南京物流有限公司2019年6月30日的资产负债率为76.62%，超过了70%，因此本次担保尚需获得公司2019年第四次临时股东大会的批准。

　　二、被担保人基本情况

　　1、名称：中储南京物流有限公司

　　2、类型：有限责任公司（法人独资）

　　3、住所：南京市江宁区滨江开发区丽水大街1186号

　　4、法定代表人：葛达冠

　　5、注册资本：35000万元整

　　6、成立日期：2015年9月9日

　　7、经营范围：仓储服务；商品包装、装卸、检验、搬运服务；物资配送；钢材加工；货物运输；货运代理；集装箱装卸、拆箱、掏箱；库房及机械设备出租；市场管理服务；停车场管理服务；停车场服务；物业管理；电子商务信息咨询；动产质押监管；金属材料、化工产品、木材、建筑材料、粮油、文化办公用品、五金、交电、电工器材、汽车（小轿车除外）及零部件、橡胶制品、装饰材料、服装、针纺织品、日用百货、化妆品、家电、家居用品、预包装食品、矿产品、煤炭、焦炭销售；供应链管理；起重机械修理；与公司业务相关的技术咨询、信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　8、该公司主要财务指标

　　资产状况表

　　单位：万元

　　■

　　经营状况表

　　单位：万元

　　■

　　9、该公司为本公司的全资子公司

　　三、董事会意见

　　董事会认为本次担保有利于中储南京物流有限公司业务的顺利开展，公司对其提供担保是合理、公平的，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　目前，公司为全资子公司-中储南京物流有限公司提供担保总额为8.8亿元人民币；公司为控股子公司-中国诚通商品贸易有限公司提供担保总额为1.45亿元人民币；公司或子公司为开展期货交割库业务的下属子公司提供担保；公司以持有的南京电建中储房地产有限公司（以下简称“电建中储房地产”）49%股权为其在中信银行南京分行申请的总额为人民币15.1亿元的综合授信融资按持股比例提供质押担保,在上述15.1亿元综合授信的剩余额度7.2亿元内，在项目开发过程中需要土地解押时，土地解押至重新办理土地及在建工程抵押登记手续期间，若电建中储房地产出现资金或贷款违约风险，中储股份按照股权比例与其他股东共同提供资金支持并与融资人电建中储房地产共同承担还款责任。

　　上述已签署担保合同并已生效的担保金额合计占公司最近一期经审计净资产的15.44%（不含期货交割库业务），无逾期担保。

　　五、上网公告附件

　　中储南京物流有限公司2019年半年度未经审计财务报表。

　　特此公告。

　　中储发展股份有限公司

　　董事会

　　2019年9月28日

　　证券代码：600787 证券简称：中储股份编号：临2019-073号

　　中储发展股份有限公司关于为中储天津有限责任公司在农业银行申请的综合授信额度提供担保的公告

　　重要内容提示:

　　●被担保人名称：中国物资储运天津有限责任公司（本公司全资子公司）

　　●本次担保金额：3.06亿元人民币

　　●本次担保是否有反担保：无

　　●对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　公司八届十九次董事会审议通过了《关于为中储天津有限责任公司在农业银行申请的综合授信额度提供担保的议案》，同意公司继续为中国物资储运天津有限责任公司（以下简称“中储天津有限责任公司”）在中国农业银行股份有限公司天津和平支行申请的综合授信额度提供最高额保证担保，用信品种包括银行承兑汇票及贴现、信用证、进口押汇、进口代付，以及买方押汇、买方代付等贸易融资业务，本次授信金额为2.55亿元人民币，担保债权最高余额为3.06亿元（银行规定担保金额为授信额度的1.2倍），担保到期日为2020年8月30日（此到期日为中国物资储运天津有限责任公司在债权人处2019年度的授信到期日，如遇授信延期，担保到期日自动延长，且与授信到期日一致）。

　　由于本次被担保人中储天津有限责任公司2019年6月30日的资产负债率为83.23%，超过了70%，因此本次担保尚需获得公司2019年第四次临时股东大会的批准。

　　二、被担保人基本情况

　　1、名称：中国物资储运天津有限责任公司

　　2、类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

　　3、住所：天津自贸试验区（天津港保税区）海滨七路71号

　　4、法定代表人：张如愚

　　5、注册资本：壹亿陆仟玖佰陆拾肆万柒仟贰佰玖拾元人民币

　　6、成立日期：1997年7月10日

　　7、经营范围：物资商品的储存、装卸、搬倒、加工、改制、包装；库场设备租赁；起重设备维修；龙门吊制造、检验；卷板剪切开平；集装箱拆装箱、中转、配送及相关业务；国内货运代理、海上国际货运代理、陆路国际货运代理、航空国际货运代理；商品检验、技术咨询、信息服务；储运技术开发；黑色金属、有色金属、机电产品、机械设备、炉料、建材、汽车、汽车配件、木材、水暖器材、家用电器、日用杂品、文体及办公用品、五金交电、装饰装修材料、服装、矿产品、纸浆、纸张、橡胶及其制品、焦炭、煤炭、化肥、饲料、食用农产品、预包装食品的批发兼零售；自营和代理货物及技术的进出口；国际贸易；房屋租赁；会议服务；保税及非保税仓储服务（不含危险化学品）；以上相关咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　8、该公司主要财务指标

　　资产状况表

　　单位：万元

　　■

　　经营状况表

　　单位：万元

　　■

　　9、该公司为本公司的全资子公司

　　三、董事会意见

　　董事会认为本次担保有利于中储天津有限责任公司业务的顺利开展，公司对其提供担保是合理、公平的，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　上述已签署担保合同并已生效的担保金额合计占公司最近一期经审计净资产的15.44%（不含期货交割库业务），无逾期担保。

　　五、上网公告附件

　　中国物资储运天津有限责任公司2019年半年度未经审计财务报表。

　　特此公告。

　　中储发展股份有限公司

　　董事会

　　2019年9月28日

　　证券代码：600787 证券简称：中储股份公告编号：临2019-074号

　　中储发展股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年10月15日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年第四次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年10月15日 9点30分

　　召开地点：北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼本公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年10月15日

　　至2019年10月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已经公司八届十九次董事会审议通过，具体内容于2019年9月28日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)进行了披露。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）个人股东亲自办理时,须持有本人身份证原件及复印件、股票帐户卡原件及复印件；委托代理人办理时,须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件1）、委托人股票帐户卡原件及复印件。

　　（二）法人股东由法定代表人亲自办理时,须持有法定代表人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股票帐户卡原件及复印件；委托代理人办理时,须持有出席人身份证原件及复印件、营业执照复印件、授权委托书、股票帐户卡原件及复印件。（以上复印件须加盖公司公章）