吉林亚泰（集团）股份有限公司2019年第十次临时董事会决议公告

　　证券代码：600881          证券简称：亚泰集团          公告编号：临2019-085号

　　吉林亚泰（集团）股份有限公司

　　2019年第十次临时董事会决议公告

　　特　别　提　示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司2019年第十次临时董事会会议通知于2019年9月24日以送达、传真和邮件等形式发给各位董事，本次会议于 2019年9月27日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事15名，实际参加表决董事15名，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了以下议案：

　　一、审议通过了关于投资组建吉林省白求恩重离子医院有限公司的议案：

　　《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于投资组建吉林省白求恩重离子医院有限公司的公告》具体内容刊载于2019年9月28日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了关于设立南京吉盛房地产开发有限公司的议案：

　　《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于投资设立南京吉盛房地产开发有限公司的公告》具体内容刊载于2019年9月28日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过了关于为所属子公司融资提供担保的议案：

　　根据所属子公司经营需要，同意为吉林亚泰集团物资贸易有限公司、亚泰集团长春建材有限公司、吉林亚泰永安堂药业有限公司、吉林亚泰生物药业股份有限公司、吉林龙鑫药业有限公司、吉林省东北亚药业股份有限公司、吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰富苑购物中心有限公司分别在吉林公主岭农村商业银行股份有限公司申请人民币循环额度贷款7,600万元、7,600万元、7,200万元、7,200万元、7,200万元、7,200万元、7,200万元、7,200万元提供最高额保证担保。

　　上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为1,321,065万元，占公司2018年12月31日经审计归属于母公司净资产的91.33%，全部为对公司及控股子公司的担保。上述担保尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告

　　吉林亚泰（集团）股份有限公司

　　董     事     会

　　二O一九年九月二十八日

　　证券代码：600881         证券简称：亚泰集团       公告编号：临2019-086号

　　吉林亚泰（集团）股份有限公司关于投资组建吉林省白求恩重离子医院

　　有限公司的公告

　　特　别　提　示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●投资标的名称：吉林省白求恩重离子医院有限公司

　　●投资金额和比例：公司全资子公司——亚泰医药集团有限公司出资人民币10,000万元，占吉林省白求恩重离子医院有限公司注册资本的50%；吉林省吉龙实业有限公司出资人民币4,000万元，占吉林省白求恩重离子医院有限公司注册资本的20%；长春精诚生物技术有限公司出资人民币2,000万元，占吉林省白求恩重离子医院有限公司注册资本的10%；国科离子医疗科技有限公司出资人民币2,000万元，占吉林省白求恩重离子医院有限公司注册资本的10%；长春高新创业投资集团有限公司出资人民币2,000万元，占吉林省白求恩重离子医院有限公司注册资本的10%。

　　一、 投资概述

　　根据2019年9月12日公司全资子公司——亚泰医药集团有限公司签订的《吉林省白求恩重离子肿瘤医院项目合作框架协议》（公告详见2019年9月13日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn），现同意亚泰医药集团有限公司出资人民币10,000万元组建吉林省白求恩重离子医院有限公司。吉林省白求恩重离子医院有限公司主要经营检验、影像、肿瘤诊疗与护理、重离子治疗、医学教学与医学研究等业务，注册资本为人民币20,000万元，其中亚泰医药集团有限公司出资人民币10,000万元，占其注册资本的50%；吉林省吉龙实业有限公司出资人民币4,000万元，占其注册资本的20%；长春精诚生物技术有限公司出资人民币2,000万元，占其注册资本的10%；国科离子医疗科技有限公司出资人民币2,000万元，占其注册资本的10%；长春高新创业投资集团有限公司出资人民币2,000万元，占其注册资本的10%（上述事宜最终以工商注册为准）。

　　此事项已经公司2019年第十次临时董事会审议通过，本次投资金额未超出《公司章程》规定的董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议。

　　此事项不属于关联交易和重大资产重组事项。

　　二、投资标的基本情况

　　公司名称：吉林省白求恩重离子医院有限公司

　　注册资本：人民币20,000万元

　　经营范围：检验、影像、肿瘤诊疗与护理、重离子治疗、医学教学与医学研究等

　　（上述事宜最终以工商注册为准）

　　三、投资各方基本情况

　　1、亚泰医药集团有限公司

　　法定代表人：刘晓峰

　　注册资本：793,293,000元

　　经营范围：销售中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂等

　　与上市公司关系：为本公司的全资子公司

　　2、吉林省吉龙实业有限公司

　　法定代表人：吴希斌

　　注册资本：100,000,000元

　　经营范围：清洁能源开发利用、新能源技术开发等

　　与上市公司关系：无关联关系

　　3、长春精诚生物技术有限公司

　　法定代表人：李晓辕

　　注册资本：3,000,000元

　　经营范围：从事生物技术研发、咨询、服务及推广等

　　与上市公司关系：无关联关系

　　4、国科离子医疗科技有限公司

　　法定代表人：蔡晓红

　　注册资本：500,000,000元

　　经营范围：医学研究与试验发展等

　　与上市公司关系：无关联关系

　　5、长春高新创业投资集团有限公司

　　法定代表人：杨军辉

　　注册资本：736,433,026元

　　经营范围：科技产业投资、企业策划、项目论证、科技项目招投标等

　　与上市公司关系：无关联关系

　　四、对公司的影响

　　本次组建吉林省白求恩重离子医院有限公司，符合公司医药产业未来发展的需要，构建医药产业大健康产业链，实现公司在医疗健康服务领域的战略布局。

　　五、风险提示

　　吉林省白求恩重离子医院有限公司成立后，因受到政策变化、市场竞争、研发能力、经营管理等多方面因素影响，其经营结果及经营风险存在不确定性。

　　六、备查文件

　　2019年第十次临时董事会决议

　　特此公告

　　吉林亚泰（集团）股份有限公司

　　董   事   会

　　二O一九年九月二十八日

　　证券代码：600881         证券简称：亚泰集团       公告编号：临2019-087号

　　吉林亚泰（集团）股份有限公司

　　关于投资设立南京吉盛房地产开发

　　有限公司的公告

　　特　别　提　示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●投资标的名称：南京吉盛房地产开发有限公司

　　●投资金额和比例：公司全资子公司——南京金安房地产开发有限公司出资人民币6,000万元，占南京吉盛房地产开发有限公司注册资本的100%。

　　一、 投资概述

　　根据公司地产产业发展需要，现同意公司的全资子公司——南京金安房地产开发有限公司出资人民币6,000万元设立南京吉盛房地产开发有限公司。南京吉盛房地产开发有限公司主要经营房地产开发经营、房屋租赁等业务，注册资本为人民币6,000万元，南京金安房地产开发有限公司持有其100%股权（上述事宜最终以工商注册为准）。

　　此事项已经公司2019年第十次临时董事会审议通过，本次投资金额未超出《公司章程》规定的董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议。

　　此事项不属于关联交易和重大资产重组事项。

　　二、投资标的基本情况

　　公司名称：南京吉盛房地产开发有限公司

　　注册资本：人民币6,000万元

　　经营范围：房地产开发经营、房屋租赁

　　（上述事宜最终以工商注册为准）

　　三、投资主体基本情况

　　南京金安房地产开发有限公司

　　法定代表人：叶雪山

　　注册资本：5,000万元

　　经营范围：房地产开发经营；房屋租赁。

　　与上市公司关系：为本公司的全资子公司

　　四、风险提示

　　南京吉盛房地产开发有限公司成立后，受到政策变化、市场竞争、经营管理等多方面因素影响，其经营结果及经营风险存在不确定性。

　　五、备查文件

　　2019年第十次临时董事会决议

　　特此公告

　　吉林亚泰（集团）股份有限公司

　　董   事   会

　　二O一九年九月二十八日

　　证券代码：600881          证券简称：亚泰集团           公告编号：临2019-088号

　　吉林亚泰（集团）股份有限公司

　　关于为所属子公司提供担保的公告

　　特　别　提　示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●  被担保人名称：吉林亚泰集团物资贸易有限公司

　　● 根据所属子公司经营需要，同意为吉林亚泰集团物资贸易有限公司在吉林公主岭农村商业银行股份有限公司申请人民币循环额度贷款7,600万元提供最高额保证担保。

　　上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为1,321,065万元，占公司2018年12月31日经审计归属于母公司净资产的91.33%，全部为对公司及控股子公司的担保。

　　●   上述担保无反担保。

　　●   公司无逾期对外担保。

　　一、担保情况概述

　　根据所属子公司经营需要，同意为吉林亚泰集团物资贸易有限公司在吉林公主岭农村商业银行股份有限公司申请人民币循环额度贷款7,600万元提供最高额保证担保。

　　上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为1,321,065万元，占公司2018年12月31日经审计归属于母公司净资产的91.33%，全部为对公司及控股子公司的担保。上述担保尚需提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　吉林亚泰集团物资贸易有限公司

　　注册地：吉林省长春市

　　法定代表人：李斌

　　经营范围：铁矿石、石膏、助磨剂、缓凝剂、粉煤灰等经销、煤炭批发经营等

　　与本公司关系：为本公司的全资子公司

　　截止2018年12月31日，吉林亚泰集团物资贸易有限公司总资产为3,520,510,003.98 元，总负债为4,032,097,149.87 元，净资产为-511,587,145.89 元，2018年实现营业收入544,993,767.74 元，净利润-83,546,458.48 元（以上数据已经审计）。截止2019年6月30日，吉林亚泰集团物资贸易有限公司总资产为4,478,215,369.87 元，总负债为5,078,529,937.21 元，净资产为-600,314,567.34 元，2019年1-6月实现营业收入344,608,786.65 元，净利润-88,727,421.45 元（以上数据未经审计）。

　　三、董事会意见

　　公司董事会认为，上述担保事项在审批程序上符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，公司拥有被担保人的控制权，被担保人为公司合并报表的所属公司，具备偿还债务能力。

　　四、累计对外担保数量及逾期对外担保

　　上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为1,321,065万元，占公司2018年12月31日经审计归属于母公司净资产的91.33%，全部为对公司及控股子公司的担保。公司无逾期对外担保。

　　五、备查文件

　　公司2019年第十次临时董事会决议。

　　特此公告

　　吉林亚泰（集团）股份有限公司

　　董    事    会

　　二O一九年九月二十八日

　　证券代码：600881          证券简称：亚泰集团           公告编号：临2019-089号

　　吉林亚泰（集团）股份有限公司

　　关于为所属子公司提供担保的公告

　　特　别　提　示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●  被担保人名称：亚泰集团长春建材有限公司

　　● 根据所属子公司经营需要，同意为亚泰集团长春建材有限公司在吉林公主岭农村商业银行股份有限公司申请人民币循环额度贷款7,600万元提供最高额保证担保。

　　上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为1,321,065万元，占公司2018年12月31日经审计归属于母公司净资产的91.33%，全部为对公司及控股子公司的担保。

　　●   上述担保无反担保。

　　●   公司无逾期对外担保。

　　一、担保情况概述

　　根据所属子公司经营需要，同意为亚泰集团长春建材有限公司在吉林公主岭农村商业银行股份有限公司申请人民币循环额度贷款7,600万元提供最高额保证担保。

　　上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为1,321,065万元，占公司2018年12月31日经审计归属于母公司净资产的91.33%，全部为对公司及控股子公司的担保。上述担保尚需提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　亚泰集团长春建材有限公司

　　注册地：吉林省长春市二道区

　　法定代表人：翟怀宇

　　经营范围：生产、销售预拌混凝土、混凝土构件等

　　与本公司关系：为本公司控股子公司，本公司直接持有其64.61%股权，间接持有其26.19%股权

　　截止2018年12月31日，亚泰集团长春建材有限公司总资产为1,206,142,908.73 元，总负债为731,592,488.78 元，净资产为474,550,419.95 元，2018年实现营业收入226,570,069.23 元，净利润-3,244,959.70 元（以上数据已经审计）。截止2019年6月30日，亚泰集团长春建材有限公司总资产为908,265,686.95 元，总负债为432,757,076.94 元，净资产为475,508,610.01 元，2019年1-6月实现营业收入121,419,539.51 元，净利润958,190.06 元（以上数据未经审计）。

　　三、董事会意见

　　公司董事会认为，上述担保事项在审批程序上符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，公司拥有被担保人的控制权，被担保人为公司合并报表的所属公司，具备偿还债务能力。

　　四、累计对外担保数量及逾期对外担保

　　上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为1,321,065万元，占公司2018年12月31日经审计归属于母公司净资产的91.33%，全部为对公司及控股子公司的担保。公司无逾期对外担保。

　　五、备查文件

　　公司2019年第十次临时董事会决议。

　　特此公告

　　吉林亚泰（集团）股份有限公司

　　董    事    会

　　二O一九年九月二十八日

　　证券代码：600881          证券简称：亚泰集团           公告编号：临2019-090号

　　吉林亚泰（集团）股份有限公司

　　关于为所属子公司提供担保的公告

　　特　别　提　示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●  被担保人名称：吉林亚泰永安堂药业有限公司

　　●  根据所属子公司经营需要，同意为吉林亚泰永安堂药业有限公司在吉林公主岭农村商业银行股份有限公司申请人民币循环额度贷款7,200万元提供最高额保证担保。

　　上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为1,321,065万元，占公司2018年12月31日经审计归属于母公司净资产的91.33%，全部为对公司及控股子公司的担保。

　　●   上述担保无反担保。

　　●   公司无逾期对外担保。

　　一、担保情况概述

　　根据所属子公司经营需要，同意为吉林亚泰永安堂药业有限公司在吉林公主岭农村商业银行股份有限公司申请人民币循环额度贷款7,200万元提供最高额保证担保。

　　上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为1,321,065万元，占公司2018年12月31日经审计归属于母公司净资产的91.33%，全部为对公司及控股子公司的担保。上述担保尚需提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　吉林亚泰永安堂药业有限公司

　　注册地：长春市青年路

　　法定代表人：刘晓峰

　　经营范围：片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、丸剂等

　　与本公司关系：为本公司的控股子公司，本公司间接控股其91.44%股权

　　截止2018年12月31日，吉林亚泰永安堂药业有限公司总资产为773,095,768.12 元，总负债为373,085,544.55 元，净资产为400,010,223.57 元，2018年实现营业收入15,862,906.73 元，净利润-27,782,185.41 元（以上数据已经审计）。截止2019年6月30日，吉林亚泰永安堂药业有限公司总资产为723,741,827.08 元，总负债为332,373,084.99 元，净资产为391,368,742.09 元，2019年1-6月实现营业收入14,780,283.74 元，净利润-8,641,481.48 元（以上数据未经审计）。

　　三、董事会意见

　　公司董事会认为，上述担保事项在审批程序上符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，公司拥有被担保人的控制权，被担保人为公司合并报表的所属公司，具备偿还债务能力。

　　四、累计对外担保数量及逾期对外担保

　　上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为1,321,065万元，占公司2018年12月31日经审计归属于母公司净资产的91.33%，全部为对公司及控股子公司的担保。公司无逾期对外担保。

　　五、备查文件

　　公司2019年第十次临时董事会决议。

　　特此公告

　　吉林亚泰（集团）股份有限公司

　　董    事    会

　　二O一九年九月二十八日

　　证券代码：600881          证券简称：亚泰集团           公告编号：临2019-091号

　　吉林亚泰（集团）股份有限公司

　　关于为所属子公司提供担保的公告

　　特　别　提　示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●  被担保人名称：吉林亚泰生物药业股份有限公司

　　●  根据所属子公司经营需要，同意为吉林亚泰生物药业股份有限公司在吉林公主岭农村商业银行股份有限公司申请人民币循环额度贷款7,200万元提供最高额保证担保。

　　上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为1,321,065万元，占公司2018年12月31日经审计归属于母公司净资产的91.33%，全部为对公司及控股子公司的担保。

　　●   上述担保无反担保。

　　●   公司无逾期对外担保。

　　一、担保情况概述

　　根据所属子公司经营需要，同意为吉林亚泰生物药业股份有限公司在吉林公主岭农村商业银行股份有限公司申请人民币循环额度贷款7,200万元提供最高额保证担保。

　　上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为1,321,065万元，占公司2018年12月31日经审计归属于母公司净资产的91.33%，全部为对公司及控股子公司的担保。上述担保尚需提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　吉林亚泰生物药业股份有限公司

　　注册地：长春经济技术开发区仙台大街

　　法定代表人：刘晓峰

　　经营范围：小容量注射剂、疫苗生产及技术咨询等

　　与本公司关系：为本公司的全资子公司

　　截止2018年12月31日，吉林亚泰生物药业股份有限公司总资产为578,417,170.08 元，总负债为395,246,976.22 元，净资产为183,170,193.86 元，2018年实现营业收入8,766,521.79 元，净利润-28,841,930.87 元（以上数据已经审计）。截止2019年6月30日，吉林亚泰生物药业股份有限公司总资产为582,750,933.22 元，总负债为413,433,502.79 元，净资产为169,317,430.43 元，2019年1-6月实现营业收入5,190,839.95 元，净利润-13,852,763.43 元（以上数据未经审计）。

　　三、董事会意见

　　公司董事会认为，上述担保事项在审批程序上符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，公司拥有被担保人的控制权，被担保人为公司合并报表的所属公司，具备偿还债务能力。

　　四、累计对外担保数量及逾期对外担保

　　上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为1,321,065万元，占公司2018年12月31日经审计归属于母公司净资产的91.33%，全部为对公司及控股子公司的担保。公司无逾期对外担保。

　　五、备查文件

　　公司2019年第十次临时董事会决议。

　　特此公告

　　吉林亚泰（集团）股份有限公司

　　董    事    会

　　二O一九年九月二十八日

　　证券代码：600881          证券简称：亚泰集团           公告编号：临2019-092号

　　吉林亚泰（集团）股份有限公司

　　关于为所属子公司提供担保的公告

　　特　别　提　示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●  被担保人名称：吉林龙鑫药业有限公司

　　●  根据所属子公司经营需要，同意为吉林龙鑫药业有限公司在吉林公主岭农村商业银行股份有限公司申请人民币循环额度贷款7,200万元提供最高额保证担保。

　　上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为1,321,065万元，占公司2018年12月31日经审计归属于母公司净资产的91.33%，全部为对公司及控股子公司的担保。

　　●   上述担保无反担保。

　　●   公司无逾期对外担保。

　　一、担保情况概述

　　根据所属子公司经营需要，同意为吉林龙鑫药业有限公司在吉林公主岭农村商业银行股份有限公司申请人民币循环额度贷款7,200万元提供最高额保证担保。

　　上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为1,321,065万元，占公司2018年12月31日经审计归属于母公司净资产的91.33%，全部为对公司及控股子公司的担保。上述担保尚需提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　吉林龙鑫药业有限公司

　　注册地：吉林省和龙市

　　法定代表人：刘晓峰

　　经营范围：制造批发销售、中成药、化学药制剂、保健食品、药材原料等

　　与本公司关系：为本公司的全资子公司

　　截止2018年12月31日，吉林龙鑫药业有限公司总资产为264,395,436.54 元，总负债为165,355,983.22 元，净资产为99,039,453.32 元，2018年实现营业收入117,576,654.71 元，净利润5,435,682.16 元（以上数据已经审计）。截止2019年6月30日，吉林龙鑫药业有限公司总资产为257,684,894.25 元，总负债为158,741,486.35 元，净资产为98,943,407.90 元，2019年1-6月实现营业收入62,738,859.44 元，净利润-96,045.42 元（以上数据未经审计）。

　　三、董事会意见

　　公司董事会认为，上述担保事项在审批程序上符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，公司拥有被担保人的控制权，被担保人为公司合并报表的所属公司，具备偿还债务能力。

　　四、累计对外担保数量及逾期对外担保

　　上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为1,321,065万元，占公司2018年12月31日经审计归属于母公司净资产的91.33%，全部为对公司及控股子公司的担保。公司无逾期对外担保。

　　五、备查文件

　　公司2019年第十次临时董事会决议。

　　特此公告

　　吉林亚泰（集团）股份有限公司

　　董    事    会

　　二O一九年九月二十八日

　　证券代码：600881          证券简称：亚泰集团           公告编号：临2019-093号

　　吉林亚泰（集团）股份有限公司

　　关于为所属子公司提供担保的公告

　　特　别　提　示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●  被担保人名称：吉林省东北亚药业股份有限公司

　　● 根据所属子公司经营需要，同意为吉林省东北亚药业股份有限公司在吉林公主岭农村商业银行股份有限公司申请人民币循环额度贷款7,200万元提供最高额保证担保。

　　上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为1,321,065万元，占公司2018年12月31日经审计归属于母公司净资产的91.33%，全部为对公司及控股子公司的担保。

　　●   上述担保无反担保。

　　●   公司无逾期对外担保。

　　一、担保情况概述

　　根据所属子公司经营需要，同意为吉林省东北亚药业股份有限公司在吉林公主岭农村商业银行股份有限公司申请人民币循环额度贷款7,200万元提供最高额保证担保。

　　上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为1,321,065万元，占公司2018年12月31日经审计归属于母公司净资产的91.33%，全部为对公司及控股子公司的担保。上述担保尚需提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　吉林省东北亚药业股份有限公司

　　注册地：吉林省敦化市

　　法定代表人：刘晓峰

　　经营范围：片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、合剂、口服溶液剂、丸剂生产等

　　与本公司关系：为本公司的全资子公司

　　截止2018年12月31日，吉林省东北亚药业股份有限公司总资产为218,536,242.50 元，总负债为91,636,480.95 元，净资产为126,899,761.55 元，2018年实现营业收入180,084,174.98 元，净利润3,697,130.98 元（以上数据已经审计）。截止2019年6月30日，吉林省东北亚药业股份有限公司总资产为226,565,268.16 元，总负债为96,970,358.84 元，净资产为129,594,909.32 元，2019年1-6月实现营业收入102,001,766.61 元，净利润2,695,147.77 元（以上数据未经审计）。

　　三、董事会意见

　　公司董事会认为，上述担保事项在审批程序上符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，公司拥有被担保人的控制权，被担保人为公司合并报表的所属公司，具备偿还债务能力。

　　四、累计对外担保数量及逾期对外担保

　　上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为1,321,065万元，占公司2018年12月31日经审计归属于母公司净资产的91.33%，全部为对公司及控股子公司的担保。公司无逾期对外担保。

　　五、备查文件

　　公司2019年第十次临时董事会决议。

　　特此公告

　　吉林亚泰（集团）股份有限公司

　　董    事    会

　　二O一九年九月二十八日

　　证券代码：600881          证券简称：亚泰集团           公告编号：临2019-094号

　　吉林亚泰（集团）股份有限公司

　　关于为所属子公司提供担保的公告

　　特　别　提　示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●  被担保人名称：吉林亚泰超市有限公司

　　● 根据所属子公司经营需要，同意为吉林亚泰超市有限公司在吉林公主岭农村商业银行股份有限公司申请人民币循环额度贷款7,200万元提供最高额保证担保。

　　上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为1,321,065万元，占公司2018年12月31日经审计归属于母公司净资产的91.33%，全部为对公司及控股子公司的担保。

　　●   上述担保无反担保。

　　●   公司无逾期对外担保。

　　一、担保情况概述

　　根据所属子公司经营需要，同意为吉林亚泰超市有限公司在吉林公主岭农村商业银行股份有限公司申请人民币循环额度贷款7,200万元提供最高额保证担保。

　　上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为1,321,065万元，占公司2018年12月31日经审计归属于母公司净资产的91.33%，全部为对公司及控股子公司的担保。上述担保尚需提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　吉林亚泰超市有限公司

　　注册地：长春市吉林大路

　　法定代表人：张凤瑛

　　经营范围：卷烟、雪茄烟、保健食品、预包装食品兼散装食品等

　　与本公司关系：为本公司的全资子公司

　　截止2018年12月31日，吉林亚泰超市有限公司总资产为                                          605,665,268.83 元，总负债为427,471,486.80 元，净资产为178,193,782.03 元，2018年实现营业收入324,105,302.30 元，净利润-8,202,836.69 元（以上数据已经审计）。截止2019年6月30日，吉林亚泰超市有限公司总资产为872,901,872.12 元，总负债为712,803,632.90 元，净资产为160,098,239.22 元，2019年1-6月实现营业收入159,154,014.19 元，净利润-18,095,542.81 元（以上数据未经审计）。

　　三、董事会意见

　　公司董事会认为，上述担保事项在审批程序上符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，公司拥有被担保人的控制权，被担保人为公司合并报表的所属公司，具备偿还债务能力。

　　四、累计对外担保数量及逾期对外担保

　　上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为1,321,065万元，占公司2018年12月31日经审计归属于母公司净资产的91.33%，全部为对公司及控股子公司的担保。公司无逾期对外担保。

　　五、备查文件

　　公司2019年第十次临时董事会决议。

　　特此公告

　　吉林亚泰（集团）股份有限公司

　　董    事    会

　　二O一九年九月二十八日

　　证券代码：600881          证券简称：亚泰集团           公告编号：临2019-095号

　　吉林亚泰（集团）股份有限公司

　　关于为所属子公司提供担保的公告

　　特　别　提　示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●  被担保人名称：吉林亚泰富苑购物中心有限公司

　　● 根据所属子公司经营需要，同意为吉林亚泰富苑购物中心有限公司在吉林公主岭农村商业银行股份有限公司申请人民币循环额度贷款7,200万元提供最高额保证担保。

　　上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为1,321,065万元，占公司2018年12月31日经审计归属于母公司净资产的91.33%，全部为对公司及控股子公司的担保。

　　●   上述担保无反担保。

　　●   公司无逾期对外担保。

　　一、担保情况概述

　　根据所属子公司经营需要，同意为吉林亚泰富苑购物中心有限公司在吉林公主岭农村商业银行股份有限公司申请人民币循环额度贷款7,200万元提供最高额保证担保。

　　上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为1,321,065万元，占公司2018年12月31日经审计归属于母公司净资产的91.33%，全部为对公司及控股子公司的担保。上述担保尚需提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　吉林亚泰富苑购物中心有限公司

　　注册地：长春市重庆路

　　法定代表人：张凤瑛

　　经营范围：针纺织品、服装、鞋帽、箱包、皮革制品、日用百货等

　　与本公司关系：为本公司的全资子公司

　　截止2018年12月31日，吉林亚泰富苑购物中心有限公司总资产为1,269,335,458.21 元，总负债为1,118,963,139.30 元，净资产为150,372,318.91 元，2018年实现营业收入512,727,405.82 元，净利润13,976,658.72 元（以上数据已经审计）。截止2019年6月30日，吉林亚泰富苑购物中心有限公司总资产为1,110,100,257.38 元，总负债958,680,669.06 元，净资产为151,419,588.32 元，2019年1-6月实现营业收入250,862,904.80 元，净利润1,047,269.41 元（以上数据未经审计）。

　　三、董事会意见

　　公司董事会认为，上述担保事项在审批程序上符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，公司拥有被担保人的控制权，被担保人为公司合并报表的所属公司，具备偿还债务能力。

　　四、累计对外担保数量及逾期对外担保

　　上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为1,321,065万元，占公司2018年12月31日经审计归属于母公司净资产的91.33%，全部为对公司及控股子公司的担保。公司无逾期对外担保。

　　五、备查文件

　　公司2019年第十次临时董事会决议。

　　特此公告

　　吉林亚泰（集团）股份有限公司

　　董    事    会

　　二O一九年九月二十八日