二六三网络通信股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告

　　证券代码：002467             证券简称：二六三            公告编号：2019-066

　　二六三网络通信股份有限公司

　　第六届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　二六三网络通信股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十一次会议于2019年9月27日采取通讯方式召开。公司已于2019年9月23日以电子邮件的方式通知了全体董事；各位董事对议案进行审核，并通过传真签字的方式将表决结果送达至董事会秘书进行统计。本次会议应参加董事7人，实际参加会议董事7人，其中独立董事3人。会议由公司董事长李小龙先生召集和主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核并形成了如下决议：

　　1、审议通过了《关于公司向全资子公司增资的议案》

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，一致通过。

　　公司董事会同意公司以增资方式将7572万元人民币募集资金投入全资子公司北京二六三企业通信有限公司，以保障云视频服务项目顺利实施。具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司向全资子公司增资的公告》（公告编号：2019-067)。

　　2、审议通过了《关于向中国民生银行股份有限公司北京分行申请授信的议案》

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，一致通过。

　　为积累银行信用，同时满足公司发展的需要，公司计划向中国民生银行股份有限公司北京分行申请1亿元人民币的综合授信额度，期限一年。

　　具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向中国民生银行股份有限公司北京分行申请授信的公告》（公告编号：2019-068)。

　　3、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，一致通过。

　　公司董事会同意聘任孙丹洪女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

　　具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2019-069)。

　　三、备查文件

　　1、《第六届董事会第十一次会议决议》

　　特此公告。

　　二六三网络通信股份有限公司董事会

　　2019年9月28日

　　证券代码：002467        证券简称：二六三            公告编号：2019-067

　　二六三网络通信股份有限公司

　　关于公司向全资子公司增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、增资事项概述

　　2019年9月16日，二六三网络通信股份有限公司(以下简称“公司”)召开2019年第二次临时股东大会审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意使用7572万元募投资金用于云视频服务项目，该项目的实施主体为公司全资子公司北京二六三企业通信有限公司（以下简称“北京企通”）。

　　2019年9月27日，公司召开第六届董事会第十一次会议审议通过《关于公司向全资子公司增资的议案》，同意公司以增资方式将7572万元人民币募集资金投入全资子公司北京二六三企业通信有限公司，以保障云视频服务项目的顺利实施。

　　本次对全资子公司北京企通增资，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次增资事宜已获第六届董事会第十一次会议审议通过，无需提交公司股东大会批准。

　　二、本次增资对象的基本情况

　　1、出资方式：使用7572万元募集资金对北京企通增资，其中7572万元计入资本公积。本次增资完成后，北京企通注册资本不变，该公司资金实力将进一步提高，有利于保障募投项目的顺利实施。

　　2、被增资对象的基本情况

　　（1）公司名称：北京二六三企业通信有限公司

　　（2）公司类型：有限责任公司（法人独资）

　　（3）住所：北京市昌平区昌平镇超前路13号1201室

　　（4）法定代表人：李玉杰

　　（5）注册资本：人民币40,000 万元

　　（6）成立日期：2011年11月25日

　　（7）营业期限：2011年11月25日至长期

　　（8）经营范围：经营电信业务；从事互联网文化活动；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、计算机技术培训；技术中介服务；计算机软件开发。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　（9）与公司关系：公司持股比例100%的全资子公司。

　　（10）主要财务状况：

　　截至2018年12月31日，北京企通经审计的总资产39270.43万元，负债27051.49万元，净资产12218.94万元；2018年营业收入22998.22万元，净利润2192.92万元；

　　截至2019年6月30日，北京企通的总资产39452.80万元，负债25967.49万元，净资产13485.31万元；2019年上半年营业收入10256.59万元，净利润1148.47万元。（以上2019年半年度财务数据未经审计）

　　三、增资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　1、本次增资的目的

　　本次将部分募集资金以增资方式投入公司全资子公司有利于提高募集资金的使用效率，保障募集资金投资项目的顺利稳步实施，符合公司的长远规划和发展战略，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

　　2、本次增资的风险

　　北京企通为公司全资子公司，本次增资不会产生新的风险。公司将加强对于子公司的投资管理和内部控制，降低经营和管理风险。

　　3、本次增资对公司的影响

　　本次增资完成后，公司合并报表范围不发生变更，本次增资事项不会影响公司未来的财务状况和经营成果。

　　四、备查文件

　　1、《第六届董事会第十一次会议决议》

　　特此公告。

　　二六三网络通信股份有限公司董事会

　　2019年9月28日

　　证券代码：002467     证券简称：二六三     公告编号：2019-068

　　二六三网络通信股份有限公司

　　关于向中国民生银行股份有限公司

　　北京分行申请授信的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月27日召开了第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于向中国民生银行股份有限公司北京分行申请授信的议案》，具体情况如下：

　　为积累银行信用，同时满足公司发展的需要，同意公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度1亿元，用于满足公司日常经营需要，期限1年。

　　本次向中国民生银行股份有限公司北京分行申请授信不涉及关联交易。根据《公司章程》的相关规定，本次申请授信事项无需提交股东大会审议。

　　上述所申请授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体金额将视公司运营的实际需求来确定。同时授权公司经营管理层具体办理授信额度申请的后续事宜。

　　特此公告。

　　二六三网络通信股份有限公司董事会

　　2019年9月28日

　　证券代码：002467         证券简称：二六三            公告编号：2019—069

　　二六三网络通信股份有限公司

　　关于聘任证券事务代表的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　二六三网络通信股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十一次会议于2019年9月27日召开，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。董事会同意聘任孙丹洪女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

　　孙丹洪女士简历详见附件，联系方式如下：

　　联系地址：北京市朝阳区和平里东土城路14号建达大厦18层

　　邮政编码：100013

　　电话：010-64260109

　　传真：010-64260109

　　电子信箱：invest263@net263.com

　　特此公告。

　　二六三网络通信股份有限公司董事会

　　2019年9月28日

　　附件：

　　孙丹洪，女，1989年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，中国注册会计师，中级会计师，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。曾任中信建投证券股份有限公司基金业务主管、神州长城股份有限公司证券事务主管。2018年12月加入公司，现任公司证券事务代表、证券经理。

　　截至本公告披露日，孙丹洪女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”；不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求。