中国电影股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600977      证券简称：中国电影    公告编号：2019-027

　　中国电影股份有限公司

　　2019年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　· 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间：2019年9月26日

　　（二）股东大会召开的地点：中国电影股份有限公司会议室

　　（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次公司临时股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对会议通知中列明的事项进行了投票表决，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事、董事会秘书、副总经理任月女士主持。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1. 公司在任董事9人，出席3人，公司董事长喇培康先生、副董事长江平先生、独立董事曾康霖先生、李燕女士、曾湘泉先生和薛昌词先生因公务原因未能出席会议；

　　2. 公司在任监事4人，出席2人，公司监事会主席焦宏奋先生因公务原因未能出席会议，监事刘小恒女士因个人原因未能出席会议；

　　3. 公司董事、董事会秘书、副总经理任月女士出席会议。

　　二、议案审议情况

　　（一）

　　累积投票议案表决情况

　　1. 关于选举董事的议案

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　　2. 关于选举独立董事的议案

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　　3. 关于选举监事的议案

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　　（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　（三）关于议案表决的有关情况说明:无

　　三、 律师见证情况

　　1. 本次股东大会见证的律师事务所：北京市环球律师事务所

　　律师：李冰、孙培哲

　　2. 律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的会议人员资格以及召集人资格合法有效；本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2. 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　中国电影股份有限公司

　　2019年9月27日

　　证券代码：600977     证券简称：中国电影     公告编号：2019-028

　　中国电影股份有限公司

　　第二届董事会第一次会议决议公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中国电影股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2019年9月26日以现场方式召开，会议通知和材料于2019年9月26日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长焦宏奋主持，会议应参与表决董事10人，实际参与表决董事10人。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《选举公司董事长、副董事长》

　　经选举，焦宏奋先生当选为公司第二届董事会董事长，傅若清先生当选为公司第二届董事会副董事长，任期自本次董事会选举通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　议案表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权

　　（二）审议通过《选举公司董事会专门委员会委员》

　　选举组成公司第二届董事会各专门委员会，人员如下：

　　战略与投资委员会：焦宏奋先生（召集人）、傅若清先生、于增彪先生；

　　审计委员会：杨有红先生（召集人）、赵海城先生、高晟先生；

　　薪酬与考核委员会：于增彪先生（召集人）、顾勤女士、杨有红先生；

　　提名委员会：谢太峰先生（召集人）、周宝林先生、高晟先生。

　　议案表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权

　　（三）审议通过《聘任公司总经理》

　　公司董事会同意聘任傅若清先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　议案表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权

　　（四）审议通过《聘任公司副总经理、财务总监》

　　公司董事会同意聘任赵海城先生、任月女士、周宝林先生为公司副总经理，聘任顾勤女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　议案表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权

　　（五）审议通过《聘任公司董事会秘书、证券事务代表》

　　公司董事会同意聘任任月女士为公司董事会秘书，聘任崔婧女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　议案表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权

　　（六）审议通过《调整独立董事津贴标准》

　　鉴于独立董事在公司治理和规范建设方面发挥重要作用，结合公司实际情况和市场综合水平，拟将公司独立董事的年度津贴标准调整为13.8万元（税前）。

　　关联董事于增彪、谢太峰、杨有红、高晟回避表决。

　　议案表决结果：6票同意，0 票反对，0 票弃权

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　中国电影股份有限公司董事会

　　2019年9月27日

　　附件：

　　焦宏奋先生

　　焦宏奋，男，1961年12月出生，中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。现任本公司董事长，中国电影集团公司党委书记、董事长。历任中国广播艺术团党委书记、副团长、常务副团长，云南大理白族自治州州委常委、副州长，本公司监事会主席。

　　傅若清先生

　　傅若清，男，1964年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，教授级高级工程师。现任本公司副董事长、总经理，华夏电影发行有限责任公司董事长。历任中国电影器材有限责任公司经理，中国电影集团公司副总经理，本公司董事、副总经理。

　　赵海城先生

　　赵海城，男，1963年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，文学学士，一级电影文学编辑。现任本公司董事、副总经理。历任北京电影制片厂策划室主任，中国电影集团公司影视策划部副主任、第四制片分公司经理，中影华纳横店影视有限公司副总裁，中国电影集团公司总经理助理，本公司总经理助理。

　　顾勤女士

　　顾勤，女，1961年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济管理研究生，高级会计师。现任本公司董事、财务总监。历任中国电影集团公司财务部副主任、主任，本公司财务部主任。

　　任月女士

　　任月，女，1969年2月出生，中国国籍,无境外永久居留权,法学硕士,高级经济师。现任本公司董事、董事会秘书、副总经理。历任中国电影集团公司进出口分公司经理助理、副经理，香港银都机构有限公司董事、助理总经理、副总经理。2018年1月通过上海证券交易所培训并获得董事会秘书资格证书。

　　周宝林先生

　　周宝林，男，1962年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学学士。现任本公司董事、副总经理。历任国家广电总局电影局宣发处副处长、市场管理处处长。

　　崔婧女士

　　崔婧，女，1981年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，理学硕士。现任本公司董事会办公室副主任、证券事务代表。2015年8月通过上海证券交易所培训并获得董事会秘书资格证书。

　　公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

　　联系电话：010-88321280   传真号码：010-88310012

　　联系邮箱：ir@chinafilm.com

　　通讯地址：北京市北展北街7号华远企业中心E座

　　证券代码：600977        证券简称：中国电影       公告编号：2019-029

　　中国电影股份有限公司

　　第二届监事会第一次会议决议公告

　　公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　中国电影股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2019年9月26日以现场方式召开，会议通知和材料于2019年9月26日以电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席袁临敏主持，会议应出席监事4人，实际出席监事4人。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过《选举公司监事会主席》

　　经选举，袁临敏女士当选为公司第二届监事会之监事会主席，任期自本次监事会选举通过之日起至本届监事会届满之日止。袁临敏女士简历如下：

　　袁临敏，女，1959年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任本公司监事会主席，中国电影集团公司党委专职副书记兼纪委书记。历任中国国际广播电台人事办公室副主任、人力资源管理中心副主任、监察室副主任。

　　议案表决结果：4 票同意，0票反对，0票弃权

　　特此公告。

　　中国电影股份有限公司监事会

　　2019年9月27日