新疆中泰化学股份有限公司六届三十八次董事会决议公告

原标题：新疆中泰化学股份有限公司六届三十八次董事会决议公告

　　证券代码：002092         证券简称：中泰化学         公告编号：2019-098

　　新疆中泰化学股份有限公司

　　六届三十八次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”或“中泰化学”）六届三十八次董事会于2019年9月19日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，会议于2019年9月24日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事13名，实际参加表决的董事13名。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议就提交的各项议案形成以下决议：

　　一、逐项审议通过关于公司下属公司申请综合授信且公司为其提供担保的议案；

　　1、新疆蓝天石油化学物流有限责任公司向招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信7,000万元且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

　　同意13票，反对0票，弃权0票

　　2、新疆富丽震纶棉纺有限公司向中国农业发展银行巴州分行营业部申请综合授信20,000万元且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

　　同意13票，反对0票，弃权0票

　　详细内容见2019年9月25日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司对外担保公告》。

　　本议案需提交公司2019年第九次临时股东大会审议。

　　二、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于下属子公司运用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案；

　　详细内容见2019年9月25日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于下属子公司运用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

　　三、会议以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于新疆国有资本产业投资基金有限合伙企业向新疆库尔勒中泰石化有限责任公司增资暨关联交易的议案；（关联董事王洪欣、帕尔哈提·买买提依明、李良甫、梁斌、王培荣回避表决）

　　详细内容见2019年9月25日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于新疆国有资本产业投资基金有限合伙企业向新疆库尔勒中泰石化有限责任公司增资暨关联交易的公告》。

　　四、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于召开公司2019年第九次临时股东大会的议案。

　　详细内容见2019年9月25日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于召开公司2019年第九次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　新疆中泰化学股份有限公司董事会

　　二〇一九年九月二十五日

　　证券代码：002092     证券简称：中泰化学    公告编号：2019-099

　　新疆中泰化学股份有限公司

　　六届三十八次监事会决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”或“中泰化学”）六届三十八次监事会于2019年9月19日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，会议于2019年9月24日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事5名，实际参加表决的监事5名。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议就提交的各项议案形成以下决议：

　　一、逐项审议通过关于公司下属公司申请综合授信且公司为其提供担保的议案；

　　1、新疆蓝天石油化学物流有限责任公司向招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信7,000万元且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

　　同意5票，反对0票，弃权0票

　　2、新疆富丽震纶棉纺有限公司向中国农业发展银行巴州分行营业部申请综合授信20,000万元且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

　　同意5票，反对0票，弃权0票

　　详细内容见2019年9月25日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司对外担保公告》。

　　二、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于下属子公司运用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。

　　详细内容见2019年9月25日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于下属子公司运用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

　　三、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于新疆国有资本产业投资基金有限合伙企业向新疆库尔勒中泰石化有限责任公司增资暨关联交易的议案；（关联监事尚晓克、谭顺龙回避表决）

　　详细内容见2019年9月25日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于新疆国有资本产业投资基金有限合伙企业向新疆库尔勒中泰石化有限责任公司增资暨关联交易的公告》。

　　本议案需提交公司2019年第九次临时股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　新疆中泰化学股份有限公司监事会

　　二〇一九年九月二十五日

　　证券代码：002092         证券简称：中泰化学         公告编号：2019-100

　　新疆中泰化学股份有限公司

　　对外担保公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　（一）对外担保基本情况

　　新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“中泰化学”或“公司”)下属公司新疆蓝天石油化学物流有限责任公司（以下简称“蓝天物流”）、新疆富丽震纶棉纺有限公司（以下简称“富丽震纶”）根据生产经营业务需要，拟向银行申请综合授信，具体情况如下：

　　1、蓝天物流向招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信7,000万元，期限一年，保证金25%，具体利率与期限以最终签订合同为准，由中泰化学提供连带责任保证担保。

　　2、富丽震纶向中国农业发展银行巴州分行营业部申请产业化龙头企业棉花短期流动资金扶贫贷款综合授信20,000万元，期限一年，利率不超过基准上浮5%，最终以签订合同为准，由中泰化学提供连带责任保证担保，富丽震纶股东巴州震纶投资有限公司按授信总额的49%（即9800万元）所对应的富丽震纶的股权比例14%向中泰化学提供连带责任保证担保。

　　（二）被担保人基本情况

　　1、新疆蓝天石油化学物流有限责任公司基本情况

　　（1）被担保方基本信息

　　企业名称：新疆蓝天石油化学物流有限责任公司

　　注册资本：38,744.75万元人民币

　　法定代表人：李芸华

　　注册地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号1206室

　　主营业务：煤炭批发经营；道路普通货物运输、危险货物运输，国际道路普通货物运输。

　　主要财务状况：截至2019年6月30日，资产总额为247,188.96万元，负债总额为170,733.91万元，净资产为76,455.05万元，资产负债率为69.07%（未经审计）。

　　（2）新疆蓝天石油化学物流有限责任公司为公司全资子公司。

　　2、新疆富丽震纶棉纺有限公司基本情况

　　（1）被担保方基本信息

　　企业名称：新疆富丽震纶棉纺有限公司

　　注册资本：60,000万元人民币

　　法定代表人：徐建民

　　注册地址：新疆巴州库尔勒经济技术开发区西尼尔镇218国道东侧

　　主营业务：纺织原料、纱线、针织面料、无纺布的加工、销售及相关技术的研究、开发。

　　主要财务状况：截至2019年6月30日，资产总额为276,745.22万元，负债总额为208,106.24万元，净资产为68,638.99万元，资产负债率为75.20%。（未经审计）

　　（2）新疆富丽震纶棉纺有限公司股权结构如下：

　　■

　　二、担保的主要内容

　　（一）担保方式：连带责任保证担保

　　（二）担保期限与金额：

　　1、蓝天物流向招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信7,000万元，期限一年；

　　2、富丽震纶向中国农业发展银行巴州分行营业部申请综合授信20,000万元，期限一年。

　　三、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告日，公司实际累计对外担保总额为人民币1,656,429.57 万元，占公司最近一期经审计净资产的87.54%，若本次董事会审议的担保全部发生，公司累计对外担保1,683,429.57万元，占公司最近一期经审计净资产的88.97%，占公司最近一期经审计总资产的28.71%。

　　四、备查文件

　　1、公司六届三十八次董事会决议；

　　2、公司六届三十八次监事会决议；

　　3、新疆蓝天石油化学物流有限责任公司、新疆富丽震纶棉纺有限公司2019年6月财务报表。

　　特此公告。

　　新疆中泰化学股份有限公司董事会

　　二○一九年九月二十五日

　　证券代码：002092         证券简称：中泰化学         公告编号：2019-101

　　新疆中泰化学股份有限公司

　　关于下属子公司运用闲置募集资金

　　暂时补充流动资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”、“中泰化学”）2019年9月24日召开的六届三十八次董事会审议通过了《关于新疆中泰化学股份有限公司下属子公司运用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司下属子公司新疆蓝天石油化学物流有限责任公司（以下简称“蓝天物流”）、新疆中泰纺织集团有限公司（以下简称“中泰纺织集团”，原名新疆富丽达纤维有限公司）运用暂时闲置募集资金补充流动资金，自本次董事会审议通过之日起使用期限不超过12个月，到期归还至募集资金专用账户。

　　一、募集配套资金基本情况

　　公司五届三十一次董事会、2015年第十二次临时股东大会审议通过了公司发行股份购买资产并募集配套资金事项，公司向浙江富丽达股份有限公司、新疆中泰（集团）有限责任公司、新疆泰昌实业有限责任公司、新疆富达投资担保有限公司发行股份购买其合计持有的新疆富丽达纤维有限公司54%股权，向杭州金丰纺织有限公司、杭州康源投资管理有限公司、杭州永固汽车零部件有限公司发行股份购买其合计持有的巴州金富特种纱业有限公司49%股权，向新疆中泰（集团）有限责任公司、厦门世纪宝伦投资有限公司、新疆九洲恒昌物流有限公司、乌鲁木齐鑫汇鑫化工有限责任公司、新疆鑫和聚丰投资有限公司、刘金国、新疆振坤物流有限公司发行股份购买其合计持有的新疆蓝天石油化学物流有限责任公司100%股权，并向不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金276,000万元，用于上述三家标的公司项目建设、补充营运资金及偿还银行贷款。

　　本次募集配套资金的具体用途如下：

　　单位：万元

　　■

　　注：实际募集资金净额为2,673,585,787.12元，根据《新疆中泰化学股份有限公司关于确认本次募集配套资金实施方案的公告》，本次募集资金净额2,673,585,787.12元按照《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》向标的公司增资用于募集资金投资项目建设后，剩余714,014,387.12元用于偿还公司银行贷款。

　　二、募集资金的使用情况

　　1、中泰化学于2016年9月26日召开了五届四十次董事会，审议通过了《关于新疆富丽达纤维有限公司运用部分闲置募集资金补充流动资金》的议案，同意新疆富丽达运用暂时闲置募集资金27,000万元补充流动资金，自本次董事会审议通过之日起使用期限不超过12个月。新疆富丽达根据其募投项目付款进度分别于2016年12月21日、2017年5月18日、2017年9月22日将暂时补充流动资金中的2,500万元、1,500万元、23,000万元募集资金归还并存入募集资金专用账户。

　　2、中泰化学于2016年12月1日召开了五届四十三次董事会，审议通过了《关于下属子公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案，同意蓝天物流将17,000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，自本次董事会审议通过之日起使用期限不超过12个月。上述闲置募集资金暂时补充流动资金已于2017年11月30日全部归还并存入募集资金专用账户。

　　3、中泰化学于2017年9月26日召开了六届十次董事会，审议通过了《关于新疆富丽达纤维有限公司运用部分闲置募集资金补充流动资金》的议案，同意新疆富丽达将23,000万元闲置募集资金用于补充流动资金，自本次董事会审议通过之日起使用期限不超过12个月。新疆富丽达根据其募投项目付款进度，分别于2018年1月22日、2018年8月10日和2018年8月13日将补充流动资金中的1,000万元、10,000万元、12,000万元募集资金归还并存入募集资金专用账户。

　　4、中泰化学于2017年12月4日召开了六届十三次董事会，审议通过了《关于下属子公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案，同意蓝天物流将15,000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，自董事会审议通过之日起不超过12个月。蓝天物流根据其募投项目付款进度，于2018年8月13日将补充流动资金15,000万元募集资金全部归还并存入募集资金专用账户。

　　5、中泰化学于2018年9月21日召开了六届二十四次董事会，审议通过了《关于下属子公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案，同意新疆富丽达将20,000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，蓝天物流将5,500万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。上述募集资金暂时补充流动资金自本次董事会审议通过之日起使用期限不超过12个月。新疆富丽达根据其募投项目付款进度，于2019年3月19日、2019年4月16日提前归还暂时补充流动资金1,500万元、3,000万元。2019年9月20日，蓝天物流将5,500万元、新疆富丽达将15,500万元募集资金归还专用账户。

　　截止2019年9月20日，中泰纺织集团募集资金专户余额为155,641,830.74     元，蓝天物流募集资金专户余额为75,023,910.73元。

　　三、运用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

　　1、中泰纺织集团根据变更后的募投项目环保战略先导型研发及建设项目建设计划及付款计划，拟将8,500万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。

　　2、蓝天物流根据优化调整后的信息化平台建设项目二期项目建设计划及付款计划，拟将7,000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。

　　上述募集资金暂时补充流动资金自本次董事会审议通过之日起使用期限不超过12个月，后续若募集资金投资项目需要，将使用自有资金、银行借款提前归还至募集资金专户。新疆富丽达、蓝天物流使用募集资金暂时补充流动资金不影响其募集资金投资计划的正常进行。

　　公司对本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项承诺如下：

　　（一）没有变相改变募集资金用途；

　　（二）不影响募集资金投资计划的正常进行；

　　（三）单次补充流动资金时间不超过十二个月；

　　（四）过去十二个月内未进行风险投资；

　　（五）在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助；

　　（六）使用部分闲置募集资金补充流动资金后，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；

　　（七）过去十二月内不存在对外提供财务资助或者对外提供的财务资助已经收回；

　　（八）后续若募集资金投资项目需要，将使用自有资金、银行借款提前归还至募集资金专户。

　　四、独立董事意见

　　公司下属子公司蓝天物流、中泰纺织集团根据募投项目进展情况及资金付款计划，目前有部分资金闲置。为满足生产经营需要，提高募集资金的利用率，蓝天物流、中泰纺织集团分别将7,000万元、8,500万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。会议审议程序符合募集资金管理的相关规定及公司章程的相关规定。公司下属子公司使用闲置募集资金补充流动资金，已充分考虑募投项目目前的投入情况，没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常资金需求，同时有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，维护公司全体股东的利益。我们同意公司下属子公司运用闲置募集资金暂时补充流动资金。

　　五、监事会意见

　　监事会认为公司使用闲置募集资金补充流动资金，能有效提高募集资金的使用效率，减少财务费用，不存在影响募集资金投资项目正常进行的情形，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，符合公司全体股东的利益。

　　六、保荐机构意见

　　经核查，东方花旗认为：

　　中泰化学中泰化学第六届董事会第三十八次会议和第六届监事会第三十八次会议审议通过了《关于下属子公司运用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将闲置募集资金8,500万元暂时补充新疆富丽达流动资金，将闲置募集资金7,000万元暂时补充蓝天物流流动资金，使用期限自董事会审批之日起不超过 12 个月。全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了相应的法律程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《新疆中泰化学股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定的要求。

　　综上，东方花旗对新疆中泰化学股份有限公司部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的事项无异议。

　　七、备查文件

　　1、公司六届三十八次董事会决议；

　　2、公司六届三十八次监事会决议；

　　3、公司独立董事发表的独立意见；

　　4、东方花旗证券有限公司关于新疆中泰化学股份有限公司子公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

　　特此公告。

　　新疆中泰化学股份有限公司

　　董事会

　　二○一九年九月二十五日

　　证券代码：002092         证券简称：中泰化学    公告编号：2019-102

　　新疆中泰化学股份有限公司

　　关于新疆国有资本产业投资基金有限合伙企业向新疆库尔勒中泰石化有限责任公司增资暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易基本情况概述

　　为拓宽融资渠道，降低资产负债率，新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”或“中泰化学”）参股公司新疆库尔勒中泰石化有限责任公司（以下简称“中泰石化”）拟与新疆国有资本产业投资基金有限合伙企业（以下简称“国有基金”）合作，国有基金以增资扩股的方式向中泰石化投资48,000万元。公司股东新疆中泰（集团）有限责任公司（以下简称“中泰集团”）为国有基金的第一大有限合伙人，中泰石化为中泰集团的控股子公司，本次增资事项为关联交易。

　　2019年9月24日，公司召开六届三十八次董事会，在关联董事王洪欣先生、帕尔哈提·买买提依明先生、李良甫先生、王培荣先生、梁斌女士回避表决的情况下，审议通过了《关于新疆国有资本产业投资基金有限合伙企业向新疆库尔勒中泰石化有限责任公司增资暨关联交易的议案》，公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次增资暨关联投资事项还需提交公司2019年第九次临时股东大会审议通过。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方基本情况

　　新疆中泰（集团）有限责任公司：成立于2012年7月6日，注册资本194,437.1992万元，法定代表人王洪欣，法定住所为乌鲁木齐经济技术开发区维泰南路1号1503室，主营业务为对化工产业、现代物流业、现代服务业、农副产业和畜牧业投资，货物与技术的进出口业务；资产管理服务。

　　新疆中泰（集团）有限责任公司为新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会全资子公司。

　　截止2019年6月30日，中泰集团资产总额10,432,047.89万元，负债总额     7,960,555.26万元，净资产2,471,492.63万元，2019年1-6月实现营业收入5,334,214.43万元，净利润7,890.96万元（未经审计）。

　　（二）与本公司的关联关系

　　新疆中泰（集团）有限责任公司为公司的控股股东，中泰集团及下属公司乌鲁木齐环鹏有限公司、新疆中泰国际供应链管理股份有限公司合计持有公司23.67%的股份，公司董事长王洪欣先生担任中泰集团董事长、法定代表人。

　　三、标的公司基本情况介绍

　　企业名称：新疆库尔勒中泰石化有限责任公司

　　注册地址：新疆巴州库尔勒市上库综合产业园苏中大道87号

　　法定代表人：陆正平

　　注册资本：100,000.00万元

　　经营范围：其他化工产品及合成纤维单（聚合）体生产、销售；市政基础设施开发、建设。

　　中泰石化股权结构如下：

　　■

　　主要财务状况：截止2019年6月30日，公司资产总额386,606.59万元，负债总额286,599.59万元，净资产100,007.01万元，2019年1-6月实现营业收入0万元，净利润0万元。（以上数据未经审计）

　　四、关联交易的定价政策和定价依据

　　以2019年8月31日为基准日，对中泰石化资产进行审计、评估，以审计、评估值作为参考依据确定增资价格。

　　五、增资扩股方案

　　（一）具体方案：

　　经各方协商，国有基金本次增资48,000万元，增资价格以2019年8月31日经审计、评估价格为准。

　　（二）相关约定：

　　1、法人治理结构

　　增资后，中泰石化设董事会，共5名董事，其中中泰集团推荐3名，中泰化学推荐1名，国有基金推荐1名，董事长由中泰集团推荐的董事担任；设监事会，共5名监事，其中集团公司推荐2名，中泰化学推荐1名，国有基金推荐1名，职工监事1名，监事会主席由中泰化学推荐的监事担任。

　　2、业绩要求及利润分配

　　国有基金持股期间（期限5+2年，前5年为投资期、后2年为退出期），中泰石化累计实现的可向投资者分配利润不低于52,523万元。若中泰石化未能实现承诺业绩，则中泰石化应以实际可供分配利润为限先行分配给国有基金，直至国有基金获得以本次投资完成后其持股比例和承诺业绩计算出的应分配金额后，才可向其他股东分配利润。

　　3、国有基金股份的退出

　　国有基金持有的中泰石化股份可按照约定进行资本市场退出、股份转让、投资延续等。

　　上述相关约定最终以与国有基金签订的合同为准。

　　六、独立董事事前认可和发表的意见

　　（一）公司独立董事事前认可意见

　　独立董事对该议案相关资料进行了审阅并就有关情况进行了充分了解，本次中泰石化引入国有基金对中泰石化拓宽融资渠道、引入资本金起到了积极作用。本次增资入股价格以审计、评估价格为准，关联交易执行公平、公正、公开的定价原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不存在违反相关法律法规的情形。

　　我们同意将此事项提交中泰化学董事会审议，同时，关联董事应履行回避表决程序。

　　（二）公司独立董事独立意见

　　1、程序性。公司于2019年9月24日召开了六届三十八次董事会，审议通过了《新疆国有资本产业投资基金有限合伙企业向新疆库尔勒中泰石化有限责任公司增资暨关联交易的议案》，本次新疆库尔勒中泰石化有限责任公司引入新疆国有资本产业投资基金有限合伙企业对中泰石化拓宽融资渠道、引入资本金起到了积极作用。公司董事会在审议此项关联投资时，关联董事实行回避原则，其表决程序符合有关法律法规的规定。我们认为：公司董事会在召集、召开及作出决议的程序符合有关法律法规及公司章程的规定，决策程序合法有效。

　　2、公平性。本次增资以标的公司审计、评估值为准，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

　　七、备查文件

　　1、公司六届三十八次董事会决议；

　　2、公司六届三十八次监事会决议；

　　3、新疆中泰（集团）有限责任公司、新疆库尔勒中泰石化有限责任公司2019年6月财务报表。

　　特此公告。

　　新疆中泰化学股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年九月二十五日

　　证券代码：002092         证券简称：中泰化学    公告编号：2019-103

　　新疆中泰化学股份有限公司关于召开2019年第九次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）六届三十八次董事会、六届三十八次监事会提请股东大会审议的有关议案，需提交股东大会审议并通过。鉴于此，现提请召开股东大会，就本次股东大会之有关事项说明如下：

　　一、会议召开基本情况

　　（一）股东大会名称：2019年第九次临时股东大会

　　（二）会议召集人：公司董事会

　　（三）本次股东大会由公司董事会提议召开，会议的召集程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　（四）会议时间：

　　1、现场会议时间为：2019年10月11日上午10:30

　　2、网络投票时间为：2019年10月10日－2019年10月11日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年10月11日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年10月10日15:00至2019年10月11日15:00期间的任意时间。

　　（五）现场会议地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号，电话0991-8751690

　　（六）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　（七）股权登记日：2019年9月27日（星期五）

　　（八）参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　（九）出席对象：

　　1、截止2019年9月27日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书式样附后），或在网络投票时间内参加网络投票。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、公司聘请的见证律师。

　　二、会议审议事项

　　1、审议关于公司下属公司申请综合授信且公司为其提供担保的议案；

　　1.1新疆蓝天石油化学物流有限责任公司向招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信7,000万元且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

　　1.2新疆富丽震纶棉纺有限公司向中国农业发展银行巴州分行营业部申请综合授信20,000万元且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

　　2、审议关于新疆国有资本产业投资基金有限合伙企业向新疆库尔勒中泰石化有限责任公司增资暨关联交易的议案。

　　上述议案已分别经公司六届三十八次董事会、六届三十八次监事会审议通过，具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的公告。

　　上述议案中第1项为特别表决事项，即须经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过方为有效。

　　本次股东大会议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，应对中小投资者（公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

　　三、会议登记办法

　　（一）登记时间：2019年10月9日上午9:30至下午19:30之间。

　　（二）登记方法：

　　1、自然人股东：须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；

　　2、法人股东：由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；

　　3、异地股东可以书面信函或传真办理登记，但是出席现场会议时应当持上述证件的原件，以备查验。

　　（三）登记地点：公司证券投资部

　　邮寄地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号，新疆中泰化学股份有限公司证券投资部，邮编：830054，传真号码：0991-8751690（信函上请注明“股东大会”字样）。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，《参加网络投票的具体操作流程》见附件一。

　　五、其他事项

　　（一）本次会议召开时间预计半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

　　（二）会议咨询：公司证券投资部

　　联系人：潘玉英

　　联系电话：0991－8751690

　　传真：0991－8751690

　　特此公告。

　　新疆中泰化学股份有限公司

　　董事会

　　二○一九年九月二十五日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、深圳证券交易所投资者投票代码：362092

　　2、投票简称：中泰投票

　　3、议案设置及意见表决

　　（1）议案设置

　　表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

　　■

　　（2）对于以上议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　　股东通过网络投票系统对同一议案出现重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年10月11日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、股东获取身份认证的具体流程

　　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活后使用。服务密码激活后五分钟即可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　　2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

　　3、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年10月10日15:00至2019年10月11日15:00期间的任意时间。

　　4、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

　　附：

　　授权委托书

　　兹全权授权先生／女士代表本人（单位）出席新疆中泰化学股份有限公司2019年第九次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　代理人应对本次股东大会以下议案进行审议：

　　■

　　委托人姓名：

　　身份证号码（或营业执照号码）：

　　委托人持股数：

　　委托人股票账户：

　　受托人姓名：

　　身份证号码：

　　受托人签名：

　　委托人（单位）签字（盖章）：

　　受托日期：