中粮生物科技股份有限公司关于完成公司名称工商变更登记的公告

　　股票简称：中粮生化         股票代码：000930          公告编号：2019-061

　　中粮生物科技股份有限公司关于

　　完成公司名称工商变更登记的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、公司名称变更的说明

　　公司于2019年8月9日召开七届董事会2019年第五次临时会议、2019年8月26日召开公司2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更公司名称、    证券简称及新设办公地址的议案》，同意公司名称由“中粮生物化学（安徽）股份有限公司”变更为“中粮生物科技股份有限公司”，具体内容详见公司于2019年8月10日、2019年8月27日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

　　公司于近日完成了相关工商变更登记手续，取得了安徽省市场监督管理局换发的《营业执照》，公司已由“中粮生物化学（安徽）股份有限公司”正式更名为“中粮生物科技股份有限公司”。具体情况如下：

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　　二、公司名称及    证券简称变更原因说明

　　2018年12月，公司发行股份购买资产暨关联交易项目实施完毕，中粮集团旗下全部玉米深加工业务已整体注入上市公司，公司的区域布局、业务构成、驱动模式均发生了一定的变化，资产规模、营收水平实现跨越式增长，进入新的发展阶段。为了使公司名称更加贴合实际经营情况，进一步树立公司的形象，将公司名称由“中粮生物化学（安徽）股份有限公司”变更为“中粮生物科技股份有限公司”。

　　（一）新名称贴合公司业务构成和发展战略

　　中粮集团的玉米深加工业务经过多年发展积淀，重组完成后，燃料乙醇产品

　　的行业地位得到进一步巩固，淀粉及淀粉衍生物，主要包括淀粉糖、柠檬酸、味

　　精、聚乳酸等下游精深加工产品规模提升、市场影响力逐渐增强。现公司名称中

　　使用的“生物化学”一词已经难以全面描述公司的经营范围，无法更加精准地匹

　　配公司的业务构成和战略发展方向。

　　（二）新名称体现全国性业务布局

　　公司纳入重组标的后，业务范围进一步扩展，目前已经成为全国性布局的玉米深加工企业。同时，公司计划未来不断优化业务布局，实现全国范围内的业务均衡发展。本次变更公司名称符合公司全国发展的现状和战略，同时有助于树立全国性的公司品牌形象。

　　（三）新名称有助于向市场传递公司价值和驱动模式

　　公司重组完成后，以玉米深加工国家工程中心、国家能源生物液体燃料研发（实验）中心、安徽生化国家级企业技术中心为技术依托的研发创新中心，联合北京、吉林、黑龙江、安徽的4个研发基地、3个院士工作站共同打造的公司一体化研发体系，为公司的技术研发、创新驱动、高质量发展注入更强动力。采用“生物科技”，可以向投资者进一步传递公司的研发创新理念，也可以更加清晰和准确地反映公司价值。

　　基于上述原因，为了全面描述公司战略布局、业务构成，满足经营发展需要，进一步树立公司全国性品牌，增强公司的市场影响力，公司名称由“中粮生物化学（安徽）股份有限公司”变更为“中粮生物科技股份有限公司”。

　　三、其他事项说明

　　公司后续将向深圳证券交易所申请办理    证券简称变更，公司将根据    证券简称变更办理进展情况及时履行信息披露义务。

　　特此公告

　　中粮生物科技股份有限公司

　　董事会

　　2019年9月20日

　　证券代码：000930             证券简称：中粮生化             公告编号：2019-062

　　中粮生物科技股份有限公司

　　2019年第四次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　（一）会议召开情况

　　1、现场召开时间：2019年9月20日（星期五）14:30

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称深交所）交易系统进行网络投票时间为2019年9月20日9:30至11:30、13:00至15:00；通过深交所互联网投票时间为2019年9月19日15:00至2019年9月20日15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：北京市东城区建国门内大街8号中粮广场A座7层5号会议室。

　　3、召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：董事长佟毅先生

　　6、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定和要求。

　　（二）会议出席情况

　　1、出席的总体情况

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共12人，代表股份数1,035,720,862股，占公司总股份的56.06%。

　　2、现场会议出席情况

　　参加本次股东大会现场会议报到登记的股东和股东代表共有3人，代表股份数1,035,233,362股，占公司现有总股本的56.03%。

　　3、网络投票情况

　　通过网络投票的股东9人，代表股份487,500股，占公司现有总股本的0.0264%。

　　4、中小投资者股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席情况

　　参加本次股东大会的中小投资者股东及股东授权代表9人，代表股份487,600股，占公司股份总数的0.0264%。

　　5、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次股东会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票相结合方式，经有表决权的股东审议通过了以下提案：

　　审议通过了《关于补选孙灯保先生为公司第七届监事会非职工监事的议案》

　　1、总体表决情况：

　　赞成1,035,571,062股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.99%；反对149,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.01%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　2、中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

　　赞成337,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0326%；反对149,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0145%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　三、律师出具的法律意见书

　　本次会议由安徽淮河律师事务所尹现波、张小曼律师到会见证并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及召集人资格，股东大会审议的事项、表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2019年第四次临时股东大会决议。

　　2、见证律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

　　特此公告

　　中粮生物科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2019年9月20日