中成进出口股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议公告

　　证券代码：000151             证券简称：中成股份    公告编号：2019-45

　　中成进出口股份有限公司

　　第七届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中成进出口股份有限公司董事会于2019年9月17日以书面及电子邮件形式发出第七届董事会第十八次会议通知，中成进出口股份有限公司第七届董事会第十八次会议于2019年9月20日以通讯表决的方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。出席本次会议的董事占应到董事人数的50%以上，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和公司章程的规定。

　　本次董事会会议审议表决了如下议案：

　　1、以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于拟以公开挂牌方式出售资产的议案》；

　　具体详见同日在指定媒体发布的《关于拟以公开挂牌方式出售资产的提示性公告》。

　　2、以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于设立科特迪瓦分公司的议案》，同意在科特迪瓦首都阿比让设立分公司，拟定注册法文名称：COMPLANT LTD. Succursale en C?te d'Ivoire；注册中文名称：中成股份科特迪瓦分公司；分公司负责人：雷雪；经营范围：开发和执行科特迪瓦境内国际工程承包、贸易及实业投资项目等。

　　3、以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于设立香港子公司的议案》。

　　具体内容详见同日在指定媒体发布的《关于设立香港子公司的公告》。

　　特此公告。

　　备查文件：公司第七届董事会第十八次会议决议

　　中成进出口股份有限公司董事会

　　二〇一九年九月二十一日

　　证券代码：000151             证券简称：中成股份    公告编号：2019-46

　　中成进出口股份有限公司

　　关于设立香港子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、 设立公司概述

　　中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）根据战略规划和经营发展需要，拟使用自有资金在香港设立全资子公司。2019年9月20日，公司召开第七届董事会第十八次会议，以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于设立香港子公司的议案》。

　　本次对外投资事项无需提交股东大会审议，不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、 设立公司的基本情况

　　1、注册中文名称：恒成有限责任公司

　　注册英文名称：Heng Cheng ltd., Co.

　　2、注册地：香港

　　3、注册资本：1万港币，出资比例100%

　　4、公司性质：有限责任公司

　　5、公司法人：张朋

　　6、经营范围：从事各种贸易、国际经济合作、投资、融资及资金管理等业务。

　　上述拟设立的子公司的名称、营业地址、经营范围等以香港公司注册处核准登记为准。

　　三、设立公司的目的、存在的风险和对公司的影响

　　1、香港是国际化金融中心，长期作为连接内地与国际市场的纽带，在区位、政策、法律、文化和人才上具有明显优势。公司在香港投资设立全资子公司符合公司经营发展需要，有利于进一步拓展海外业务、拓宽合作渠道。

　　2、本次对外投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　特此公告。

　　备查文件：公司第七届董事会第十八次会议决议

　　中成进出口股份有限公司董事会

　　二〇一九年九月二十一日

　　证券代码：000151             证券简称：中成股份    公告编号：2019-47

　　中成进出口股份有限公司

　　关于拟以公开挂牌方式出售资产的

　　提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次拟出售的资产尚需履行相关国有资产转让的程序，取得国资监管部门备案同意。

　　2、本次交易拟采取公开挂牌方式，存在交易成功与否的风险。

　　一、 交易概述

　　为进一步盘活资产，回笼资金聚焦主业发展，公司拟通过公开挂牌的方式出售位于北京市丰台区南四环西路188号二区8号的办公楼，本次拟出售的资产以国资监管部门备案的评估值为基础确定挂牌价格。

　　2019年9月20日，公司第七届董事会第十八次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟以公开挂牌方式出售资产的议案》。

　　本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。公司还需履行相关国有资产转让的程序，待有关评估报告出具并取得国资监管部门备案后，公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定履行相应程序。

　　二、交易标的基本情况

　　公司本次拟出售的资产为公司位于丰台区南四环西路188号二区8号办公楼，相关审计评估工作尚未开展，待有关评估报告出具并取得国资监管部门备案后，公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定履行相应程序及信息披露义务。

　　三、出售资产的目的和对公司的影响

　　公司拟以公开挂牌方式出售资产，挂牌价格以国资监管部门备案的评估值为基础，公司将在上述交易完成后，依据《企业会计准则》进行账务处理。本次交易有利于公司盘活资产，回笼资金聚焦主业发展。

　　特此公告。

　　备查文件：公司第七届董事会第十八次会议决议

　　中成进出口股份有限公司董事会

　　二〇一九年九月二十一日