宋都基业投资股份有限公司第十届董事会第六次会议决议公告

宋都基业投资股份有限公司第十届董事会第六次会议决议公告
2019年09月21日 05:17 中国证券报

原标题:宋都基业投资股份有限公司第十届董事会第六次会议决议公告

  证券代码:600077        证券简称:宋都股份           公告编号:临2019-069

  宋都基业投资股份有限公司

  第十届董事会第六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 董事会会议召开情况

  (一)本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求。

  (二)本次董事会的会议通知及材料以传真、电子邮件、书面材料等方式送达全体董事。

  (三)本次董事会于2019年9月20日下午在杭州市富春路789号宋都大厦8楼会议室以现场结合通讯方式召开。

  (四)本次董事会应出席董事7人,实际出席董事7人。

  二、董事会审议情况:

  会议审议并通过了以下议案:

  (一)审议通过了《关于对公司担保事项新增授权的议案》

  关联董事俞建午先生回避表决。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《宋都股份关于对公司担保事项新增授权的公告》。

  表决结果:同意6票、反对0票、弃权0票。

  (二)审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《宋都股份关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》。

  表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

  特此公告。

  宋都基业投资股份有限公司

  董事会

  2019年9月21日

  证券代码:600077      证券简称:宋都股份        公告编号:临2019-070

  宋都基业投资股份有限公司

  第十届监事会第五次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  二、 监事会会议召开情况

  (一)本次监事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求。

  (二)本次监事会的会议通知及材料以传真、电子邮件、书面材料等方式送达全体监事。

  (三)本次监事会于2019年9月20日在杭州市富春路789号宋都大厦8楼会议室以现场方式召开。

  (四)本次监事会应出席监事3人,实际出席监事3人。

  二、监事会审议情况:

  会议审议并逐项表决以下议案:

  (一)、审议通过了《关于对公司担保事项新增授权的议案》

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《宋都股份关于对公司担保事项新增授权的公告》。

  同意3票,反对0票,弃权0票

  特此公告。

  宋都基业投资股份有限公司

  监事会

  2019年9月21日

  证券代码:600077        证券简称:宋都股份          公告编号:临2019-071

  宋都基业投资股份有限公司

  关于对公司担保事项新增授权的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●被担保人名称:公司下属参股公司舟山弘都置业有限公司

  ●拟提请股东大会对公司担保事项进行授权,授权担保范围为公司参股公司,本次授权新增对参股公司担保金额为6亿元。

  ●截至本公告日,公司对外担保余额为1,234,371万元,公司无逾期对外担保情形。

  ●本授权尚需提交公司股东大会审议。

  一、担保情况概述

  公司于2019年4月23日召开的2018年年度股东大会审议通过了由公司第九届董事会第四十二次会议审议通过并提报的《关于对公司担保事项进行授权的议案》,该次授权担保,新增对全资子公司的担保金额为60亿元,对控股子公司担保金额为60亿元,对参股公司担保金额为22亿元。(具体详见公司临2019-010、临2019-016及临2019-023号公告)

  公司根据下属房地产项目的运营情况,对于上述担保金额进行新增,拟提请公司股东大会在批准本次担保事项的前提下,授权公司董事长审批具体的担保事宜(包含《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形),并对公司及下属公司担保事项作如下授权:

  1、公司提供担保的方式包括但不限于保证、质押及抵押;

  2、本次授权担保,新增对参股公司担保金额为6亿元;

  3、授权期限为:自2019年第三次临时股东大会审议通过该项议案之日起至2019年年度股东大会止;

  4、担保对象为参股子公司的担保额度不可以调剂给其他参股子公司使用;

  5、对于超出本次担保授权额度范围的,严格按照上市公司相关监管要求及决策程序执行。

  上述事项,已经公司第十届董事会第六次会议以6票通过,0票反对,0票弃权审议通过,其中关联董事俞建午先生回避表决。上述事项需提交公司股东大会审议。

  二、被担保人的基本情况

  公司对参股子公司的新增担保均用于项目的开发运营,被担保人情况:

  ■

  截至2019年8月31日/2019年1-8月的财务数据如下(单位:元):

  ■

  三、担保事项的主要内容

  相关主体目前尚未签订相关担保协议,上述计划新增担保总额仅为预计数字,上述担保尚需银行或相关机构审核同意,签约时间以实际签署的合同为准。

  四、本次交易应当履行的审议程序

  根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定,公司关联自然人担任董事或高管的参股公司为公司关联法人,公司与此类参股公司之间发生担保构成关联交易。公司独立董事对本次关联交易出具了事前认可意见;公司董事会审计委员会对本次关联交易进行了审查并出具了书面审核意见,均同意将该议案提交公司第十届董事会第六次会议审议。

  1、董事会意见

  董事会认为对公司子公司新增授权担保额度,是出于公司子公司的经营需要的考量,有利于满足公司现阶段业务需求及公司的稳定持续发展。

  2、董事会审计委员会意见

  公司对参股公司提供担保,有利于公司地产项目的顺利推进,没有损害公司及股东,尤其是非关联股东及中小股东的利益。经审查,公司董事会审计委员会同意本次担保授权事项,并同意提交董事会审议。

  3、独立董事意见

  独立董事认为,本次担保计划是为了满足公司开发经营的融资需求,确保公司的持续、稳健发展。被担保方为公司参股公司,风险可控,不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次事项的审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,我们同意该事项。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至本公告日,公司对外担保余额为1,234,371万元,公司无逾期对外担保情形。

  六、备查文件

  1、董事会决议

  2、独立董事事前认可意见及独立董事意见

  特此公告。

  宋都基业投资股份有限公司

  董事会

  2019年9月21日

  

  证券代码:600077          证券简称:宋都股份          公告编号:2019-072

  宋都基业投资股份有限公司

  关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●股东大会召开日期:2019年10月14日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2019年第三次临时股东大会

  (二) 股东大会召集人:董事会

  (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间:2019年10月14日14点00分

  召开地点:浙江省杭州市富春路789号宋都大厦

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自2019年10月14日

  至2019年10月14日

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  无

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经公司第十届董事会第六次会议审议通过,相关决议公告于2019年9月21日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露。

  2、 特别决议议案:无

  3、 对中小投资者单独计票的议案:1

  4、 涉及关联股东回避表决的议案:1

  应回避表决的关联股东名称:浙江宋都控股有限公司、郭轶娟、云南国际信托有限公司-苍穹1号单一资金信托

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  (一)登记时间:2019 年10月11日(上午 9:00-11:00,下午 13:00-15: 00)

  (二)登记方式:自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记;法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡和持股凭证进行登记;路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。股东出席会议时凭上述资料签到。(授权委托书见附件)

  (三)登记地点及联系方式:

  地址:浙江省杭州市江干区富春路789号宋都大厦

  联系电话:0571-86759621

  联系传真:0571-86056788

  联系人:王女士

  六、 其他事项

  参加现场会议时,请出示相关证件的原件。参会股东及股东代理人的交通、食宿费自理。

  特此公告。

  宋都基业投资股份有限公司董事会

  2019年9月21日

  附件1:授权委托书

  ●报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  

  附件1:授权委托书

  授权委托书

  宋都基业投资股份有限公司:

  兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年10月14日召开的贵公司2019年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持普通股数:        

  委托人持优先股数:        

  委托人股东帐户号:

  ■

  委托人签名(盖章):         受托人签名:

  委托人身份证号:           受托人身份证号:

  委托日期:  年 月 日

  备注:

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

股东大会 担保事项

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