浙江圣达生物药业股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议公告

　　证券代码：603079     证券简称：圣达生物             公告编号：2019-066

　　转债代码：113539         转债简称：圣达转债

　　浙江圣达生物药业股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）于2019年9月19日在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议已于2019年9月16日以电子邮件结合短信方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议由公司董事长洪爱女士主持,应到董事6人，实到董事6人。

　　本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

　　具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于聘任总经理的公告》（    公告编号：2019-067）。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于调整公司组织机构的议案》

　　为适应公司战略发展需要，提升组织运营和管理决策效率，进一步优化公司治理结构，对组织机构调整，调整后部门设置如下：办公室、企管部、人力资源部、质量安环管理部、营销中心、财务部、生产工程管理部、采购部、圣达生物药业事业部、审计监察部、董事会办公室（证券部）。同时调整各职能部门的职责，明确各职能部门的权利与义务，进一步完善公司精细化管理。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　浙江圣达生物药业股份有限公司

　　董事会

　　2019年9月20日

　　证券代码：603079              证券简称：圣达生物          编号：2019-067

　　转债代码：113539          转债简称：圣达转债

　　浙江圣达生物药业股份有限公司

　　关于聘任总经理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月19日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任周斌先生担任公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

　　周斌先生不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《浙江圣达生物药业股份有限公司章程》规定禁止任职的情形,任职资格符合《公司法》等法律法规关于董事、监事、高级管理人员任职资格要求。周斌先生的任职已获董事会提名委员会的提名；独立董事已就聘任公司总经理事项发表了独立意见，同意《关于聘任公司总经理的议案》。

　　附件：周斌先生简历

　　特此公告。

　　浙江圣达生物药业股份有限公司

　　董事会

　　2019年9月20日

　　附：周斌先生简历

　　周斌，男，1966年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，高级工程师、执业药师，全国劳动模范、全国工程技术先进个人、食品工业科技进步先进科技带头人。

　　1989年8月至2011年11月，曾任浙江天美制药有限公司质量检验技术员，浙江始峰药业有限公司质检科长、生产技术副厂长、董事长，浙江诺金药业有限公司总经理，浙江银象生物工程有限公司常务副总、总工程师；2011年12月至今任子公司新银象常务副总、技术中心主任；2015年7月至今任公司副总经理。

　　周斌先生具备法律、行政法规所规定的上市公司相关人员任职资格，具备履职相关职责所必须的工作经验，符合《公司章程》规定的条件，不存在《公司法》及《公司章程》等规定不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。