长江精工钢结构（集团）股份有限公司关于第七届董事会2019年度第五次临时会议决议公告

　　股票简称：精工钢构           股票代码：600496          编号：临2019-061

　　长江精工钢结构（集团）股份有限公司

　　关于第七届董事会2019年度第五次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　长江精工钢结构（集团）股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）第七届董事会2019年度第五次临时会议于2019年9月19日以通讯方式召开，公司于2019年9月16日以电子邮件与传真相结合的方式发出了召开会议的通知，本次会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议有效。会议在保证全体董事充分发表意见的前提下，由董事以传真方式会签，审议通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于为下属子公司提供融资担保的议案》（详见公司临时公告，    公告编号：临2019-062）

　　本议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。公司独立董事邵春阳先生、章武江先生、方二先生发表了同意的独立董事意见。

　　二、审议通过《关于提请召开公司2019年度第一次临时股东大会的议案》（详见公司临时公告，    公告编号：临2019-063）

　　本议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　长江精工钢结构（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2019年9月20日

　　股票简称：精工钢构           股票代码：600496          编号：临2019-062

　　长江精工钢结构（集团）股份有限公司

　　关于为下属子公司提供融资担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保公司名称：美建建筑系统（中国）有限公司、上海精锐金属建筑系统有限公司、浙江精工钢结构集团有限公司

　　● 本次是否有反担保：无

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为下属子公司提供担保金额为56,664.25万元，其中新增18,288.25万元，续保38,376万元。

　　● 对外担保逾期的累计数量：公司无对外逾期担保

　　一、担保情况概述

　　公司应所下属子公司因生产经营资金需求，拟为对方的融资提供担保。具体如下：

　　■

　　上表所列担保经公司董事会审议通过后，经公司最近一次召开的股东大会审议通过之日起生效。

　　二、被担保公司基本情况

　　美建建筑系统（中国）有限公司，住所：上海市嘉定区宝安公路2676号，法定代表人：裘建华，注册资本：2,500万美元，主要从事：钢结构建筑产品、钢结构工程设备以及相关辅助产品的设计、制造，销售自产产品；钢结构工程设计，以建筑工程施工专业承包的形式从事钢结构工程施工（涉及建筑业资质的，凭相关资质许可开展经营业务），提供上述相关工程咨询；承包境外钢结构工程的境内国际招标工程，承包境外建筑工程的勘测、咨询、设计和监理项目；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。（涉及出口许可证的产品除外）。截至目前，本公司持有其100%的股权。截至2018年12月31日，总资产131,748.81万元人民币、净资产49,566.11万元人民币（上述数据经审计），截至2019年6月30日，总资产134,293.83万元人民币、净资产52,652.28万元人民币。

　　上海精锐金属建筑系统有限公司，住所：上海市闵行区黎安路999，1009号2104室，法定代表人：汤浩军，注册资本：1,692.8万美元，主要从事：设计、开发、生产（限分支机构经营）建筑金属压型单板、金属复合板、金属屋面及墙面系统的辅助材料、建筑光伏一体化屋面及墙面系统产品；自产产品的批发零售并提供相关的配套服务、技术咨询、售后服务；从事货物及技术的进出口业务；钢结构工程安装。截至目前，本公司持有其99.8575%的股权。截至2018年12月31日，总资产68,579.53万元人民币、净资产42,555.28万元人民币（上述数据经审计），截至2019年6月30日，总资产73,791.65万元人民币、净资产42,963.94万元人民币。

　　浙江精工钢结构集团有限公司，注册地：浙江省绍兴县柯桥经济开发区鉴湖路，法定代表人：孙关富，注册资本：12亿元人民币，主要从事生产、销售轻型、高层用建筑钢结构产品及新型墙体材料、钢结构设计、施工安装。截至目前，本公司持有其99.81%的股权。截至2018年12月31日，总资产591,074.67万元人民币、净资产159,025.77万元人民币（上述数据经审计），截至2019年6月30日，总资产667,815.17万元人民币、净资产217,881.06万元人民币。

　　三、担保协议的主要内容

　　上表所列担保经公司董事会审议通过后，经公司最近一次召开的股东大会审议通过之日起生效。上述1、3项担保所对应主债权合同及主债权合同下每笔用信合同有效期不超过12个月，上述2、4项担保所对应主债权合同及主债权合同下每笔用信合同有效期不超过24个月，上述担保所对应的保函类业务的单笔有效期最长可至36个月。超过该等额度的其他担保，按照相关规定由董事会或者股东大会另行审议后实施。

　　四、董事会意见

　　董事会认为，本次担保有利于企业生产经营持续、健康发展，符合公司整体利益。董事会同意上述担保事项。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事发表独立意见如下：公司为下属子公司提供担保，决策程序符合公司章程规定，没有违法违规的情况，并认为该担保利于企业生产经营持续、健康发展。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2019年9月19日，公司的实际对外融资担保金额累计为246,215.93万元人民币，其中关联公司担保共计19,500万元人民币，其余被担保公司均为公司所控制公司（上海置业的担保已经公司2018年第一次临时股东大会审议通过），加上本次新增担保金额18,288.25万元人民币（本次担保56,664.25万元，其中续保38,376万元），合计264,504.18万元，占公司最近一期经审计净资产的54.24%。无逾期担保的情况。

　　七、备查文件目录

　　1、公司第七届董事会2019年度第五次临时会议决议；

　　2、独立董事意见；

　　3、被担保人营业执照复印件；

　　特此公告。

　　长江精工钢结构（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2019年9月20日

　　证券代码：600496　     证券简称：精工钢构    公告编号：2019-063

　　长江精工钢结构（集团）股份有限公司关于

　　召开2019年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年10月9日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年10月9日14点00分

　　召开地点：上海市闵行区黎安路999号大虹桥国际32层公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年10月9日

　　至2019年10月9日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　否

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1、2分别于2019年6月25日、9月20日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》上进行了披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记手续：出席会议的个人股东凭本人身份证、股东帐户卡和持股凭证进行登记；法人股东代表凭法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券帐户卡、持股凭证及出席者本人身份证进行登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡、持股凭证及出席者本人身份证进行登记。

　　异地股东可在登记截止前用信函或传真方式办理登记手续。

　　2、集中登记时间：2019年10月8日上午9：00-11：30，下午13：00-17：30。登记地点：公司证券投资部。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

　　六、 其他事项

　　1、联系方式

　　联系地址：安徽省六安市经济技术开发区长江精工工业园

　　长江精工钢结构（集团）股份有限公司证券投资部

　　邮政编码：237161

　　联系人：张女士、曹先生

　　联系电话： 021-62968628、0564-3631386

　　传真：021-62967718

　　2、会期半天，出席者交通费、食宿自理。

　　特此公告。

　　长江精工钢结构（集团）股份有限公司董事会

　　2019年9月20日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　长江精工钢结构（集团）股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年10月9日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　股票简称：精工钢构           股票代码：600496          编号：临2019-064

　　长江精工钢结构（集团）股份有限公司

　　关于部分募集资金专户注销的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称 “公司”、“精工钢构”）于2019年8月23日召开第七届董事会2019年度第四次临时会议、第七届监事会2019年度第三次临时会议，会议审议通过了《关于变更部分募集资金项目实施主体的议案》。（上述事项公司已于2019年8月24日在上海证券交易所网站进行披露，    公告编号：2019-054）

　　鉴于湖北精工钢结构有限公司（以下简称“湖北精工”）不再为募集资金项目实施主体，近日，湖北精工对其开立的募集资金专户进行注销，注销账户情况如下：

　　■

　　特此公告。

　　长江精工钢结构（集团）股份有限公司董事会

　　2019年9月20日