江苏玉龙钢管股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议公告|公司法_新浪财经

原标题：江苏玉龙钢管股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议公告

　　证券代码：601028 证券简称：玉龙股份公告编号：2019-048

　　江苏玉龙钢管股份有限公司第四届

　　董事会第三十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏玉龙钢管股份有限公司（以下简称“玉龙股份”或“公司”）于2019年9月14日以书面送达、传真以及发送电子邮件方式向公司全体董事发出召开公司第四届董事会第三十一次会议的通知，会议于2019年9月19日以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。会议由董事长程涛先生主持。会议审议通过了如下议案：

　　一、审议通过《关于董事会换届选举的议案》,该议案需提交公司2019年第三次

　　临时股东大会审议；

　　7票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司第四届董事会任期已届满，鉴于公司股东和股权结构已发生较大变化，为满足公司生产经营及业务发展的实际需求，保障公司正常经营运作，公司董事会拟进行换届选举。

　　经公司控股股东上海厚皑科技发展有限公司的推荐，董事会提名赖郁尘先生、卢奋奇先生、黄永直先生作为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名王建平先生、李春平先生作为公司第五届董事会独立董事候选人。公司第五届董事会董事候选人自公司股东大会审议通过之日正式任职，任期三年。上述5名董事候选人简历见附件，独立董事提名人和候选人声明详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　上述董事候选人将由公司董事会提请公司2019年第三次临时股东大会采用累积投票的方式选举，非独立董事和独立董事的表决分别进行。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　　独立董事候选人李春平先生尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书，已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书（详见其独立董事候选人声明）。

　　独立董事发表了同意本次董事会换届选举的独立意见，详见上海证券交易所

　　网站www.sse.com.cn。

　　二、审议通过《关于变更经营范围的议案》,该议案需提交公司2019年第三次

　　临时股东大会审议；

　　7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体详见同日上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登的《江苏玉龙钢管股份有限公司关于变更经营范围及重新制定〈公司章程〉的公告》（公告编号：2019-051）。

　　三、审议通过《关于重新制定〈公司章程〉的议案》,该议案需提交公司2019年第

　　三次临时股东大会审议；

　　7票同意，0票反对，0票弃权。

　　新的公司章程全文详见同日上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　四、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》,该议案需提交公司2019

　　年第三次临时股东大会审议；

　　7票同意，0票反对，0票弃权。

　　全文详见同日上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　五、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》,该议案需提交公司2019

　　年第三次临时股东大会审议；

　　7票同意，0票反对，0票弃权。

　　全文详见同日上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　六、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》；

　　7票同意，0票反对，0票弃权。

　　全文详见同日上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　七、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》；

　　7票同意，0票反对，0票弃权。

　　全文详见同日上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　八、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》；

　　7票同意，0票反对，0票弃权。

　　全文详见同日上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　九、审议通过《关于修订〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》；

　　7票同意，0票反对，0票弃权。

　　全文详见同日上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　十、审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》,该议案需提交公司2019

　　年第三次临时股东大会审议；

　　7票同意，0票反对，0票弃权。

　　全文详见同日上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　十一、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》；

　　7票同意，0票反对，0票弃权。

　　全文详见同日上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　十二、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》,该议案需提交公司

　　2019年第三次临时股东大会审议；

　　7票同意，0票反对，0票弃权。

　　全文详见同日上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　十三、审议通过《关于修订〈重大投资和交易决策制度〉的议案》,该议案需提

　　交公司2019年第三次临时股东大会审议；

　　7票同意，0票反对，0票弃权。

　　全文详见同日上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　十四、审议通过《关于召开公司2019年第三次临时股东大会通知的议案》。

　　7票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司董事会决定于2019年10月8日采用现场方式和网络投票相结合的方式召开公司2019年第三次临时股东大会，股权登记日为2019年9月26日。

　　具体详见同日上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登的《江苏玉龙钢管股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-052）。

　　特此公告。

　　江苏玉龙钢管股份有限公司

　　2019年9月20日

　　附件：

　　第五届董事会董事候选人简历

　　赖郁尘，男，1978年生，中国国籍，无境外居留权，硕士。曾任职于广西贵港市交通局。现任广西通泰运输集团股份有限公司董事长、广西通泰房地产开发有限公司董事长、广西启泰投资集团有限公司董事长、深圳创鸟生物医药科技有限公司执行董事。其中，广西通泰运输集团股份有限公司、广西通泰房地产开发有限公司、广西启泰投资集团有限公司为公司实际控制人赖郁尘先生控制的企业。

　　赖郁尘先生未持有本公司股份，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

　　卢奋奇，男，1975年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士。2013年1月至2018年4月任上海寰亚电力运营管理有限公司副总经理。现任上海宏达矿业股份有限公司董事。

　　卢奋奇先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

　　黄永直，男，1979年生，中国国籍，无境外居留权，硕士。历任广西通泰运输集团股份有限公司集团办公室职员、主任，现任广西通泰运输集团股份有限公司董事，广西启泰投资集团有限公司总裁办主任。其中，广西通泰运输集团股份有限公司、广西启泰投资集团有限公司为公司实际控制人赖郁尘先生控制的企业。

　　黄永直先生未持有本公司股份，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

　　王建平，男，1964年12月生，中国国籍，中共党员，硕士，高级会计师。1982年7月参加工作，历任湖南省宁乡县中国人民银行储蓄会计、湖南省沅江市中国人民银行会计、中国人民银行湖南省沅江支行负责人、中国人民银行湖南省分行会计处科长、处长助理、副处长、中国民生银行总行财会部财务处处长、副总经理、中国民生银行总行计划财务部总经理、中国民生银行总行财务管理部总经理、中国民生银行上海分行党委书记、行长、中国民生银行总行党委委员、民生电子商务有限责任公司董事长、中国民生投资股份有限公司副总裁、首席财务官、中民物业有限责任公司董事长。现任万辉化工控股有限公司（01561.HK）、爱尔眼科医院集团股份有限公司（300015）、重庆莱美药业股份有限公司（300006）、大连晨鑫网络科技股份有限公司（002447）、腾邦国际商业服务集团股份有限公司（300178）独立董事。

　　王建平先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

　　李春平，男，1969年生，中国国籍，无境外居留权，博士，高级经济师。历任国泰证券有限公司综合管理部经理、直属证券营业部总经理、国泰君安证券股份有限公司总裁助理、国泰基金管理有限公司董事、总经理、长江养老保险股份有限公司总裁、上海量鼎资本管理公司执行董事、百年人寿保险资产管理公司拟任总经理、上海保险交易所拟任首席财务官、中保保险资产登记交易公司运营管理委员会主任。现任杭州华智融科投资管理有限公司合伙人、总裁。

　　李春平未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

　　证券代码：601028 证券简称：玉龙股份公告编号：2019-049

　　江苏玉龙钢管股份有限公司

　　第四届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏玉龙钢管股份有限公司监事会于2019年9月14日以书面送达、传真以及发送电子邮件方式向公司全体监事发出召开公司第四届监事会第十八次会议的通知，会议于2019年9月19日在公司会议室召开，会议应出席监事三名，实际出席监事三名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议决议为有效决议。

　　会议由监事会主席杨阳女士主持，全体与会监事经讨论，一致同意通过如下决议：

　　一、审议通过《公司关于监事会换届选举的议案》,该议案需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

　　投票结果：3票同意、0票反对和0票弃权。

　　公司第四届监事会任期已届满，鉴于公司控股股东及实际控制人已发生变更，为满足公司正常经营需求，公司监事会拟进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等的规定，经资格审查并征询监事候选人本人意见后，现提名梁海涛先生、彭泽蔚先生作为公司第五届监事会股东代表监事候选人（简历附后），自公司股东大会审议通过之日起正式任职，任期三年。本次股东代表监事候选人采用累积投票制进行选举。

　　公司将另行召开职工代表大会选举职工代表监事，尽快完成职工代表监事的补选及后续相关工作，并与经股东大会选举通过的股东代表监事共同组成公司第五届监事会，并对公司职工代表大会和股东大会负责。在改选出的职工代表监事就任前，将由原职工代表监事薛忠静女士继续履行监事职务。

　　二、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》,该议案需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

　　投票结果：3票同意、0票反对和0票弃权。

　　全文详见同日上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　特此公告。

　　江苏玉龙钢管股份有限公司监事会

　　2019年9月20日

　　附：

　　第五届监事会股东代表监事候选人简历

　　梁海涛，男，1983年生，中国国籍，无境外居留权，硕士在读。历任职于精工控股集团有限公司、五洲贸发控股有限公司、上海润坦控股有限公司，现任上海钜库供应链管理有限公司监事。上海钜库供应链管理有限公司为江苏玉龙钢管股份有限公司的全资子公司。

　　梁海涛未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

　　彭泽蔚，男，1980年出生，中国国籍，无境外居留权，学士。曾任职于上海市通河中学、上海市体育运动学校、上海帛仁能源发展有限公司。

　　彭泽蔚先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

　　证券代码：601028 证券简称：玉龙股份公告编号：2019-050

　　江苏玉龙钢管股份有限公司

　　关于董事长、董事、监事辞职及董事会、监事会换届选举的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏玉龙钢管股份有限公司（以下简称“玉龙股份”或“公司”）第四届董事会任期已届满，鉴于公司近期控股股东及实际控制人已发生变更，公司董事、监事于2019年9年19日向公司递交了书面辞职报告。为适应公司生产经营及业务发展的实际需求，保障公司正常经营运作，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，公司董事会、监事会拟进行换届选举，现将具体情况公告如下:

　　一、董事长辞职情况

　　程涛先生因公司股权架构调整原因申请辞去公司董事、董事长职务，同时一并辞去董事会战略发展委员会主任、董事会提名委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，程涛先生的辞职报告将在股东大会选举出新任董事后生效。

　　二、董事辞职情况

　　姜虹女士因公司股权架构调整原因申请辞去公司董事职务，同时一并辞去董事会战略发展委员会委员、审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后将继续在公司担任董事会秘书职务；

　　陆国民先生因公司股权架构调整原因申请辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司任何职务；

　　申强先生因公司股权架构调整原因申请辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司任何职务；

　　程晓鸣先生因公司股权架构调整原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会提名委员会主任、董事会审计委员会委员、董事会战略发展委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务；

　　马霄先生因公司股权架构调整原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会薪酬与考核委员会主任、董事会提名委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务；

　　刘浩先生因公司股权架构调整原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会审计委员会主任、董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。

　　根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规和《公司章程》规定，上述董事的辞职将导致公司董事会成员低于法定最低人数，为此，上述董事的辞职报告将在公司股东大会选举出新任董事后生效。在此期间，上述董事仍应当依照法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事的职责。

　　三、监事辞职情况

　　杨阳女士因公司股权架构调整原因申请辞去公司监事会主席职务，辞职后不再担任公司任何职务；

　　张林波先生因公司股权架构调整原因申请辞去公司股东代表监事职务，辞职后不再担任公司任何职务；

　　薛忠静女士因个人原因申请辞去公司职工代表监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。

　　根据相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，上述监事的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，杨阳女士、张林波先生的辞职报告将在股东大会选举出新任股东代表监事后生效，薛忠静女士的辞职报告将在职工代表大会选举出新任职工代表监事后生效。在此期间，上述监事仍将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事的职责。

　　四、董事会换届选举情况

　　经公司控股股东上海厚皑科技发展有限公司推荐，公司于2019年9月19日召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《公司关于董事会换届选举的议案》，同意提名赖郁尘先生、卢奋奇先生、黄永直先生作为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名王建平先生、李春平先生作为公司第五届董事会独立董事候选人。公司第五届董事会董事候选人自公司股东大会审议通过之日正式任职，任期三年。

　　五、监事会换届选举情况

　　经资格审查并征询监事候选人本人意见后，公司于2019年9月19日召开第四届监事会第十八次会议，审议通过了《公司关于监事会换届选举的议案》，同意提名梁海涛先生、彭泽蔚先生作为公司第五届监事会股东代表监事候选人，自公司股东大会审议通过起正式任职，任期三年。本次股东代表监事候选人采用累积投票制进行选举。

　　六、其他说明

　　上述董事、监事在任职期间勤勉尽责，为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司对程涛先生、姜虹女士、陆国民先生、申强先生、程晓鸣先生、马霄先生、刘浩先生、杨阳女士、张林波先生、薛忠静女士在任职期为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

　　特此公告。

　　江苏玉龙钢管股份有限公司

　　2019年9月20日

　　证券代码：601028 证券简称：玉龙股份公告编号：2019-051

　　江苏玉龙钢管股份有限公司

　　关于变更经营范围及重新制定

　　《公司章程》的公告

　　江苏玉龙钢管股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月19日召开第四届董事会第三十一次会议，审议并通过了《公司关于变更经营范围的议案》、《关于重新制定〈公司章程〉的议案》，本次变更营业范围及重新制定《公司章程》事宜尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议通过。具体情况如下：

　　一、变更经营范围

　　根据公司业务发展需要，公司拟对经营范围进行调整，具体调整如下：

　　原经营范围为：钢材轧制；石油钻杆及配套接头、回转支承的制造、加工、销售；金属材料、建筑用材料、五金交电、通用机械的销售；镀锌加工业务及各种管道和管件的防腐处理；化工石油工程、市政公用工程施工（凭有效资质证书经营）；金属压力容器（凭有效许可证经营）、石油钻采专用设备、铸钢件的开发、制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　变更后的经营范围为：钢材轧制；石油钻杆及配套接头、回转支承的制造、加工、销售；镀锌加工业务及各种管道和管件的防腐处理；化工石油工程、市政公用工程施工（凭有效资质证书经营）；金属压力容器（凭有效许可证经营）、石油钻采专用设备、铸钢件的开发、制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；供应链管理服务；国内贸易（不含国家限制及禁止类项目）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　二、重新制定《公司章程》

　　由于公司控股股东和实际控制人已发生变更，根据公司未来经营发展战略需要，公司拟调整经营范围和董事会人员架构，同时进一步细化和健全“三会一层”管理细则和机制，根据《公司法》、《证券法》、《上交所股票上市规则》及《上市公司章程指引》，拟对公司章程进行全面修改，重新制定《江苏玉龙钢管股份有限公司章程》，原《公司章程》（2018年6月修订版）自本议案生效之日起废止。新的公司章程全文详见同日上海证券交易所网站www.sse.com.cn，公司章程修订对比表详见附件。

　　三、授权事宜

　　公司董事会提请股东大会授权董事会向工商登记机关办理公司前述事宜的变更（备案）登记手续。

　　特此公告。

　　江苏玉龙钢管股份有限公司

　　2019年9月20日

　　附件：公司章程修订对比表

　　■

　　证券代码：601028 证券简称：玉龙股份公告编号：2019-052

　　江苏玉龙钢管股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年10月8日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

　　合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年10月8日14点00分

　　召开地点：上海市浦东新区丁香路555号上海东怡大酒店三楼丁香3号厅

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年10月8日

　　至2019年10月8日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案均已经公司2019年9月19日召开的公司第四届董事会第三十一次会议、公司第四届监事会第十八次会议审议通过。详见公司于2019年9月20日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》的公告。本次股东大会的会议资料将于股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

　　2、特别决议议案：议案2

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1至议案11

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　（六）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）登记手续

　　a)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公章的法人股东的营业执照复印件、法人股东单位证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖公章的法人股东的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（加盖法人公章并附法定代表人签字）、法人股东单位证券账户卡；

　　b）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

　　（二）登记地点及授权委托书送达地点：公司证券部

　　地址：江苏省无锡市惠山区玉祁镇玉龙路15号

　　（三）登记时间：2019年9月27日（上午8：30-11：30，下午13：00-16：00）

　　（四）会议联系人：姜虹、殷超

　　（五）联系电话：0510-83896205 传真：0510-83896205

　　六、其他事项

　　（一）现场会议联系方式

　　地址：上海市浦东新区丁香路555号上海东怡大酒店三楼丁香3号厅

　　邮政编码：200135

　　电话：0510-83896205

　　联系人：姜虹、殷超