上海来伊份股份有限公司关于2019年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告

　　证券代码：603777     证券简称：来伊份        公告编号：2019-049

　　上海来伊份股份有限公司

　　关于2019年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上市公司信息披露管理办法》、《内幕信息知情人登记管理制度》等规范性文件要求，针对公司2019年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”、“本次激励计划”）采取了充分必要的保密措施，同时对激励计划的内幕信息知情人进行了必要登记。

　　2019年8月27日，公司召开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于〈公司2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2019年8月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。根据《管理办法》的有关规定，公司对内幕信息知情人在激励计划公告前六个月内买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下：

　　一、核查的范围和程序

　　1、核查对象为公司激励计划的内幕信息知情人。

　　2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。

　　3、公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）就核查对象在激励计划首次公告前六个月（即2019年2月28日至2019年8月28日）买卖公司股票的情况进行了查询确认，并由中国结算上海分公司出具了书面的查询证明。

　　二、核查对象买卖公司股票的情况说明

　　根据中国结算上海分公司2019年9月10日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》，核查对象在自查期间均没有在二级市场买入或者卖出公司股票的行为。

　　公司在策划、论证、决策本次激励计划事项过程中，严格按照公司《信息披露管理办法》等有关内部保密制度，限定参与策划讨论的人员范围，并采取了相应保密措施。公司及时对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构进行了登记，内幕信息严格控制在《内幕信息知情人登记表》登记人员范围之内。在公司激励计划首次公告前，未发现存在信息泄露的情形。

　　三、核查结论

　　经核查，在激励计划首次公告前6个月内，公司未发现核查对象存在利用与激励计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为或泄露激励计划有关内幕信息的情形。

　　四、备查文件

　　1、信息披露义务人持股及股份变更查询证明。

　　特此公告。

　　上海来伊份股份有限公司董事会

　　2019年9月20日

　　证券代码：603777       证券简称：来伊份     公告编号：2019-050

　　上海来伊份股份有限公司

　　2019年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年9月19日

　　(二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区沪星路318号和颐酒店（沪星路）2楼汇颐厅

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。会议由公司董事会提议召开，并由公司董事长施永雷先生主持。本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事11人，出席11人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书出席了本次会议，部分高管列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、 议案名称：关于《公司2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、 议案名称：关于《公司2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会审议6项议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上同意表决票；议案1、2、3、4、5、6为特别决议议案；议案1、2、3、4、5、6为对中小投资者单独计票的议案；议案4、5、6为涉及关联股东回避表决的议案。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

　　律师：陈志坚、王栎雯

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《网络投票细则》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会会议人员的资格合法、有效；本次股东大会会议的表决方式、表决程序符合现行有效的有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果和决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 上海来伊份股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议；

　　2、 上海来伊份股份有限公司2019年第二次临时股东大会法律意见书。

　　上海来伊份股份有限公司

　　2019年9月20日

　　证券代码：603777       证券简称：来伊份    公告编号：2019-051

　　上海来伊份股份有限公司

　　关于参加上海辖区上市公司投资者集体接待日的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为进一步加强与投资者的互动交流工作，上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由上海上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2019年上海辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：

　　本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心（sse_roadshow），参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为2019年9月26日（星期四）下午15:00至17:00。届时公司财务总监徐赛花女士、董事会秘书王延民先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。

　　欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　上海来伊份股份有限公司董事会

　　2019年9月20日

　　证券代码：603777       证券简称：来伊份    公告编号：2019-052

　　上海来伊份股份有限公司

　　关于获得政府补助的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、获取补助的基本情况

　　上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司自2019年1月1日至2019年5月21日收到与收益相关的政府补助人民币112.4047万元，超过2018年净利润1,010.8987万元的10%。详情参见公司在上海证券交易所网站披露的《关于获得政府补助的公告》（    公告编号：2019-030）。

　　公司及子公司自2019年5月22日至2019年8月30日收到与收益相关的政府补助人民币106.0330万元，超过2018年净利润1,010.8987万元的10%。详情参见公司在上海证券交易所网站披露的《关于获得政府补助的公告》（    公告编号：2019-047）。

　　公司及子公司自2019年8月31日至2019年9月18日收到与收益相关的政府补助人民币180.3000万元，超过2018年净利润1,010.8987万元的10%。

　　具体明细如下：

　　单位：人民币元

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　　二、补助的类型及其对上市公司的影响

　　公司根据《企业会计准则》关于政府补助的相关规定，及时进行相应的会计处理。2019年与收益相关的政府补助共180.3000万元，计入当期损益。具体会计处理和最终对公司损益的影响以会计师年度审计确认后的结果为准。

　　敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海来伊份股份有限公司董事会

　　2019年9月20日