日出东方控股股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告

　　股票代码：603366        股票简称：日出东方          公告编号：2019-049

　　日出东方控股股份有限公司

　　第三届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　日出东方控股股份有限公司(以下简称”公司”)第三届董事会第二十三次会议于2019年9月18日在公司会议室以现场结合通讯表决形式召开。本次董事会会议通知已于2019年9月10日以专人送达及邮件方式发出。本次会议应到董事9人，出席会议董事9人，监事及高管人员列席了会议。出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由公司董事长徐新建先生召集并主持。

　　经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

　　一、审议通过《关于提名第四届董事会董事候选人的议案》

　　鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会提请公司选举第四届董事会成员，并提名徐新建先生、万旭昶先生、孙命阳先生、张超先生、张亮亮先生、黄银川先生为公司第四届董事会董事候选人；提名肖侠女士、高允斌先生、林辉先生为公司第四届董事会独立董事候选人，高允斌先生为会计专业人士。董事候选人简历详见附件。

　　表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、审议通过《关于聘任2019年度财务、内控审计机构的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

　　表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、审议通过了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

　　本次临时股东大会的具体召开时间另行通知。

　　表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

　　特此公告

　　日出东方控股股份有限公司董事会

　　二〇一九年九月十九日

　　附件

　　日出东方控股股份有限公司

　　第四届董事会董事候选人简历

　　徐新建，男，1964年8月出生，高级经济师，中国国籍，无境外永久居留权，2006年1月至2010年8月，任江苏太阳雨太阳能有限公司董事长和总经理；2010年8月至2012年8月任本公司总经理；2010年8月至今任本公司董事长。

　　万旭昶，男，1965年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师，2006年1月至2010年8月，任江苏太阳雨太阳能有限公司常务副总经理；2010年8月至2012年8月任本公司副总经理；2012年8月至2013年8月任本公司总经理；2013年9月至今任本公司董事、总经理。

　　孙命阳，男，1978年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2001年7月至2002年6月，任广东美的集团家庭电器事业部营销主管、客服主任；2002年6月至2005年7月，任广东美的集团微波电器事业部区域客服经理、浙江及吉林分公司总经理；2005年7月至2009年1月，任广东美的集团微波电器事业部终端部部长、市场部部长、北区销售总监；2009年1月至2012年8月，任广东美的集团中国营销总部微波电器销售公司总经理、产品策略部总监、微波炉制造本部副总经理、区域总裁助理；2012年8月至2014年9月，任广东美的集团厨房电器事业部销售公司总经理、产品策略部总监、微波制造本部副总经理；2014年9月至2015年11月，任广东SKG集团总裁；2015年11月至2017年7月，任广东的咚信息技术有限公司合伙人；2017年10月至今，任浙江帅康电气股份有限公司总裁。

　　张  超，男，1978年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000年7月至2006年6月，任广东科龙电器股份有限公司空调市场科科长、品牌管理处处长；2006年7月至2009年4月，任广东万和新电气股份有限公司，品牌管理中心总监；2009年4月至2012年12月，任太阳雨太阳能有限公司，市场部部长，华南销售总监；2012年3月至今任广东日出东方空气能有限公司副总理，总经理。

　　张亮亮，男， 1986年2月12日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年7月至2008年7月，任江苏春天工程设计院有限公司设计师；2008年8月至2017年8月，任江苏四季沐歌有限公司业务经理、主管、华中工程销售中心总经理；2017年8月至今任北京四季沐歌工程技术有限公司总经理助理、总经理。

　　黄银川，男，1983年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2007年7月至2009年12月，中国矿业大学机电工程学院，任学生工作处辅导员；2010年1月至2012年1月，任太阳雨太阳能有限公司，工程部部长助理；2012年2月至2012年9月，任广东日出东方空气能有限公司，总经理助理，管理者代表；2012月10月至今，任太阳雨集团有限公司工程技术公司副部长、部长、总经理。

　　肖  侠，女，中国国籍,1970年9月生，中共党员，会计学教授。2004年7月至2012年7月任淮海工学院商学院会计学副教授；2012年8月至2019年7月任淮海工学院商学院会计学教授；2019年7月至今任江苏海洋大学商学院会计学教授；2014年10月至2019年7月兼任淮海工学院财务管理研究所所长；2019年7月至今兼任江苏海洋大学财务管理研究所所长。2016年5月至今任本公司独立董事。

　　高允斌，男，中国国籍,1967年7月生，中国民主促进会会员，江苏省政协委员，中国注册会计师、中国注册税务师、注册资产评估师、正高级会计师。2005年12月起任江苏国瑞兴光税务师事务所所长、江苏国瑞兴光税务咨询有限公司董事长，现任江苏省注册税务师协会常务理事、江苏省总会计师协会常务理事、中国注册会计师协会技术委员。曾任江苏康缘药业股份有限公司、南京云海特种金属股份有限公司、江苏维尔利环保科技股份有限公司三家公司独立董事，现任江苏全信传输科技股份有限公司、南京药石科技股份有限公司、江苏常宝钢管股份有限公司、华辰精密装备（昆山）股份有限公司四家公司独立董事。2015年12月至今任本公司独立董事。

　　林  辉，男，1972年12月生，南京大学商学院教授、博士生导师、管理学博士，经济学博士后。主要研究方向：资产定价、公司金融。先后主持或参与国家自然科学基金项目、国家社科基金项目、教育部人文社科基金项目和中国博士后基金项目共计10余项。在《管理学科学报》、《金融研究》、《Journal of the American society for information science and technology》等国内外权威期刊上发表学术论文30多篇。现任江苏宁沪高速公路股份有限公司、中设设计集团股份有限公司、东华能源股份有限公司独立董事。2016年9月至今任本公司独立董事。

　　股票代码：603366      股票简称：日出东方            公告编号：2019-050

　　日出东方控股股份有限公司

　　第三届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　日出东方控股股份有限公司(以下简称”公司”)第三届监事会第十六次会议于2019年9月18日在公司会议室以现场会议方式召开。本次监事会会议通知已于2019年9月10日发出。会议应到监事3名，实到3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席朱军先生召集并主持。

　　经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

　　一、审议通过了《关于聘任2019年度财务、内控审计机构的议案》

　　公司2018年度审计团队离开致同会计师事务所（特殊普通合伙）加入华普天健会计师事务所（特殊普通合伙），2019年6月10日华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）已更名为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）。鉴于该审计团队在担任公司2018年度财务、内控审计机构期间严格遵循财务、内控审计相关的法律、法规，勤勉尽责地遵照独立、客观、公正的执业原则，较好的履行了双方所约定的责任和义务。为保持审计工作的连续性，同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务、内控审计机构。

　　表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

　　二、审议通过了《关于提名第四届监事会监事候选人的议案》

　　公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司章程》的有关规定，监事会现提名朱军先生、司德新先生为第四届监事会监事候选人（候选人简历请见附件）。

　　表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

　　特此公告。

　　日出东方控股股份有限公司监事会

　　二○一九年九月十九日

　　附件

　　日出东方控股股份有限公司

　　第四届监事会监事候选人简历

　　朱  军， 男，2001年9月至今，任公司体系办主任、管理者代表、集团办副主任、主任，2016年9月至今，任公司监事、监事会主席，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所的惩戒。

　　司德新，男，1976年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002年7月至2010年2月，任锦州海尔工贸公司总经理、乌鲁木齐海尔工贸公司总经理；2010年3月至2015年3月，任青岛海尔通信公司总经理、日日顺集团信息部总监；2015年4月至2018年1月，任青岛瑞迪燃气具制造有限公司总经理、暴风统帅有限公司统帅TV销售总监；2018年2月至今，太阳雨集团有限公司副总裁。

　　股票代码：603366          股票简称：日出东方           公告编号：2019-051

　　日出东方控股股份有限公司

　　关于聘任2019年度财务、内控审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　日出东方控股股份有限公司（以下简称 “公司”）于2019年9月18日召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任2019年度财务、内控审计机构的议案》，现将相关事宜公告如下：

　　一、聘任会计师事务所的情况说明

　　公司2018年度审计团队离开致同会计师事务所（特殊普通合伙）加入华普天健会计师事务所（特殊普通合伙），2019年6月10日华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）已更名为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　根据审计团队2018年度的审计工作情况及服务意识、职业操守和履职能力，为保持审计工作的连续性，公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务、内控审计机构。

　　二、会计师事务所情况

　　企业名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

　　类型：特殊普通合伙企业

　　统一社会信用代码：911101020854927874

　　执行事务合伙人：肖厚发

　　成立日期：2013年12月10日

　　登记机关：北京市工商行政管理局西城分局

　　主要经营场所：北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

　　经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　三、审批程序

　　（一）董事会审议情况

　　公司于2019年9月18日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过《关于聘任2019年度财务、内控审计机构的议案》。

　　（二）监事会审议情况

　　公司于2019年9月18日召开第三届监事会第十六次会议，审议通过《关于聘任2019年度财务、内控审计机构的议案》。

　　根据《公司法》、《上海证券交易所上市规则》等有关规定，本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

　　四、独立董事意见

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关要求。我们认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供财务、内控审计服务的经验与能力，能满足公司2019年度财务、内控审计工作的质量要求。

　　公司聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度财务、内控审计机构的决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》等规定的要求，不存在损害全体股东利益的情形。为保持公司审计工作的连续性，我们同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务、内控审计机构。

　　特此公告。

　　日出东方控股股份有限公司董事会

　　二〇一九年九月十九日

　　股票代码：603366     股票简称：日出东方           公告编号：2019-052

　　日出东方控股股份有限公司

　　关于选举第四届监事会职工代表监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　鉴于日出东方控股股份有限公司（以下简称“公司” ）第三届监事会监事任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司职工代表大会决议，一致同意选举王丽艳女士为公司第四届监事会职工代表监事（个人简历附后）。王丽艳女士将与公司2019年第二次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与2019年第二次临时股东大会选举产生的股东代表监事任期一致。

　　特此公告。

　　日出东方控股股份有限公司监事会

　　二〇一九年九月十九日

　　附：职工代表监事简历

　　王丽艳，女，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，生于1971年1月，中专学历。2006年7月至今就职于日出东方控股股份有限公司，现任公司四季沐歌客服与仓配中心副总监,2018年3月至今，任公司职工监事。王丽艳女士与本公司实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，截止目前未持有本公司的股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。