江苏中南建设集团股份有限公司2019年第十一次临时股东大会决议公告

江苏中南建设集团股份有限公司2019年第十一次临时股东大会决议公告
2019年09月18日 02:24 中国证券报

原标题:江苏中南建设集团股份有限公司2019年第十一次临时股东大会决议公告

  证券代码:000961     证券简称:中南建设        公告编号:2019-211

  江苏中南建设集团股份有限公司

  2019年第十一次临时股东大会

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议召开和出席情况

  1、届次:2019年第十一次临时股东大会

  2、召集人:第七届董事会

  3、召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式

  4、现场会议地点:上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A栋9楼会议室

  5、召开时间:

  (1)现场会议时间:2019年9月17日(星期二)下午15:00

  (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年9月17日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2019年9月16日下午15:00)至投票结束时间(2019年9月17日下午15:00)间的任意时间

  6、主持人:陈锦石董事长

  7、合法、合规性:本次股东大会召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律法规和《公司章程》等有关规定。

  8、会议出席具体情况:

  ■

  公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

  二、会议决议和表决情况

  本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式表决通过了《关于为杭州锦启等公司提供担保的议案》。具体表决情况如下:

  1、总体表决情况

  ■

  以上议案为特殊决议事项,须获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

  2、涉及中小投资者单独计票议案的表决情况

  ■

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称:君合律师事务所上海分所

  2、律师姓名:王婷、周芙蓉

  3、结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、2019年第十一次临时股东大会决议;

  2、2019年第十一次临时股东大会法律意见书。

  特此公告。

  江苏中南建设集团股份有限公司

  董 事 会

  二○一九年九月十八日

中南建设 临时股东大会

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